Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии арестовало двух человек в связи с криптовалютным мошенничеством BitConnect

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) объявило об аресте двух подозреваемых в связи с криптовалютным мошенничеством BitConnect. По данным властей, дело о криптовалютном мошенничестве BitConnect включало в себя ряд незаконных действий, в том числе глобальное мошенничество, похищение людей и вымогательство тысяч Bitcoin и миллионов cash.

Согласно заявлению индийского агентства, подозреваемые были арестованы сотрудниками его зонального отделения в Ахмедабаде в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. Чиновники упомянули, что арестованными подозреваемыми являются 33-летний Никундж Правинбхай Бхатт и 49-летний Санджай Котадиа. Они утверждают, что подозреваемые были арестованы по делу о вымогательстве в связи с мошенничеством.

Индийское управление по борьбе с экономическими преступлениями задержало двух человек, связанных с мошеннической группировкой BitConnect, занимавшейся криптовалютными аферами

Расследование по делу об отмывании денег, возбужденное против подозреваемых, стало результатом многочисленных заявлений, зарегистрированных отделом уголовных расследований в Сурате против основателя BitConnect Сатиша Джурджибхая Кумбхани и других лиц. По данным следователей, Кумбхани и его сообщники якобы склоняли общественность к инвестициям в BitConnect Coin, а организаторы присваивали полученные от инвестиций средства для покупки Bitcoin и другой элитной недвижимости.

Схема действовала с ноября 2016 года по январь 2018 года и включала предложение незарегистрированных цифровых активов через кредитную программу BitConnect, ориентированную на инвесторов по всему миру, включая многочисленных инвесторов в Индии. В своем заявлении ED упомянула что BitConnect заявляла, что является высокодоходной инвестиционной платформой. Платформа утверждала, что использует собственный торговый бот, основанный на волатильности, который может приносить пользователям доход до 40% ежемесячно.

Агентство отметило, что эти утверждения были ложными и использовались для создания ложного впечатления о росте платформы, включая несколько сфабрикованных ежедневных показателей доходности около 1% на ее веб-сайте. Средства впоследствии были переведены в цифровые активы, контролируемые обвиняемым и его сообщниками, вместо того, чтобы использоваться для торговли. Второе заявление о возбуждении уголовного дела было зарегистрировано в связи с похищением двух сообщников Кумбхани, Пиюша Савалии и Дхавала Мавани, предположительно по приказу Шайлеша Бхатта.

Власти заявили, что похищение было совершено с целью вернуть инвестиции в BitConnect Coin, украденные сообщниками. Они утверждали, что ему удалось вымогать у Мавани 2254 Bitcoin, 11 000 Litecoinи 14,5 крор рупий cash в обмен на свое освобождение. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) упомянуло, что Никундж Бхатт был сообщником в похищении и вымогательстве. Агентство заявило, что он получил около 266 Bitcoin за участие в операции, но теперь получил контроль над 10,9 Bitcoin из своего платежного хранилища.

Власти заявили, что подозреваемые причастны к похищениям людей

Индийское агентство заявило, что Бхатт сознательно перевел более 246 миллионов Bitcoin используя сторонние криптокошельки, чтобы скрыть право собственности и происхождение, конвертировав их в Ethereum и USDT, а затем переместив на несколько кошельков, в том числе связанных с Санджаем Котадией. ED также установило, что Бхатт перевел на кошельки, связанные с Котадией, не менее 20,70 крор рупий для целей криптовалютной торговли, при этом Котадия также получил 4,05 крор рупий на аналогичные цели.

9 января Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) провело обыски в пяти местах, в результате которых были изъяты несколько цифровых устройств, компрометирующие документы, cashи заморожены активы, включая акции и цифровые активы. Стоимость замороженных активов оценивается примерно в 19 крор рупий. Индийское агентство заявило, что оба мужчины дали неполные показания и лгали во время допроса, пытаясь воспрепятствовать расследованию, несмотря на неоднократные возможности сотрудничать.

По этой причине индийское агентство сочло их склонными к побегу и попросило суд разрешить оставить обоих под стражей. Суд предоставил четыре дня для содержания под стражей, призвав ED предъявить обвинения мужчинам, как только расследование будет завершено. Судебно-криминалистическая экспертиза, проведенная ED, также выявила транзакции и обмены, свидетельствующие о связи между двумя арестованными мужчинами. ED заявляет, что расследование все еще продолжается, но им удалось изъять 2170 крор рупий у одного из главных обвиняемых.