Индийское ED арестовало двух человек по делу о мошенничестве с криптовалютой BitConnect

Индийское Управление по обеспечению соблюдения (ED) объявило об аресте двух подозреваемых по делу о мошенничестве с криптовалютой BitConnect. Согласно властям, дело о мошенничестве с BitConnect включало несколько незаконных действий, включая глобальное мошенничество, похищение людей и вымогательство,涉及的涉及数千比特币和数百万现金.

Согласно заявлению индийского агентства, подозреваемые были арестованы сотрудниками, прикрепленными к его зоне Ахмедабада, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. Чиновники упомянули, что арестованными подозреваемыми были 33-летний Никундж Правинбхаи Бхатт и 49-летний Санжай Котадия. Они утверждали, что подозреваемые были арестованы по делу о вымогательстве, связанном со мошенничеством BitConnect.

Индийское ED задержало двух лиц, связанных с группой мошенничества BitConnect

Расследование по отмыванию денег, открытое против подозреваемых, было связано с несколькими заявлениями о преступлении (FIR), поданными отделом уголовного расследования (CID) в Сурате против основателя BitConnect Сатиша Джуджибхаи Кумбхани и других. Согласно следователям, Кумбхани и его сообщники якобы склонили публику инвестировать в BitConnect Coin, при этом организаторы украли средства инвестиционной схемы для покупки биткоинов и другой роскошной недвижимости.

Схема действовала с ноября 2016 по январь 2018 года и включала предложение незарегистрированных цифровых активов через Программу кредитования BitConnect, которая нацеливалась на инвесторов по всему миру, включая нескольких инвесторов в Индии. В своем заявлении ED упоминала, что BitConnect утверждала, что является платформой для инвестиций с высокой доходностью. Платформа заявляла, что использует проприетарного бота для торговли волатильностью, который мог генерировать доходность до 40% каждый месяц для своих пользователей.

Агентство отметило, что утверждения были ложью и использовались для создания ложного ощущения роста платформы, включая несколько сфабрикованных ежедневных доходностей около 1% на их веб-сайте. Позже средства были перенаправлены в цифровые активы, контролируемые обвиняемыми и их сообщниками, а не использовались для торговли. Второе заявление о преступлении было подано в связи с похищением двух сообщников Кумбхани, Пиюша Савалии и Дхавала Мавани, якобы по приказу Шайлеша Бхатта.

Власти утверждали, что похищение было совершено для возврата инвестиций в BitConnect Coin, украденных сообщниками. Они утверждали, что ему удалось вымогать 2 254 биткоина, 11 000 лайткоинов и 14,5 крор рупий наличными у Мавани в обмен на его освобождение. ED упомянула, что Никундж Бхатт был соучастником похищения и вымогательства. Агентство утверждало, что он получил около 266 биткоинов за свою часть операции, но теперь контролирует 10,9 биткоина из своего запаса платежей.

Власти утверждали, что подозреваемые были вовлечены в похищения

Индийское агентство утверждало, что Бхатт намеренно перенаправлял более 246 биткоинов через сторонние криптокошельки, чтобы скрыть владение и происхождение, конвертируя их в Ethereum и USDT, прежде чем в конечном итоге перевести их на несколько кошельков, включая те, которые связаны с Санжаем Котадией. ED также обнаружила, что по крайней мере 20,70 крор рупий были переведены Бхаттом на кошельки связанные с Котадией для целей торговли криптовалютой, при этом Котадия также взял 4,05 крор рупий для аналогичных целей.

ED провела обыски в пяти местах 9 января, что привело к изъятию нескольких цифровых устройств, компрометирующих документов, наличных и заморозке активов, включая акции и цифровые активы. Стоимость замороженных активов оценивалась примерно в 19 крор рупий. Индийское агентство утверждало, что оба мужчины дали неполные показания и солгали во время допроса, пытаясь воспрепятствовать расследованию, несмотря на многократные возможности сотрудничать.

По этой причине индийское агентство классифицировало их как лиц, склонных к побегу, и попросило суд разрешить держать их под стражей. Суд предоставил четыре дня под стражу, настоятельно рекомендуя ED предъявить обвинения мужчинам, как только расследование будет завершено. Судебно-медицинский анализ ED также показал транзакции и биржи, демонстрирующие связь между двумя арестованными мужчинами. ED говорит, что расследование все еще продолжается, но им удалось изъять 2 170 крор рупий у одного из главных обвиняемых.