Индийские власти, Департамент по обеспечению соблюдения законодательства, изъяли криптовалюту на сумму 1646 крор рупий (приблизительно 189 миллионов долларов США) в связи с мошеннической схемой с инвестициями в криптовалюту.
По данным властей, средства, вложенные в различные цифровые активы, были связаны с криптовалютной мошеннической платформой Bitconnect. Платформа обманула многочисленных инвесторов, заманивая их заманчивыми предложениями по инвестициям в ценные бумаги. Помимо денежных средств, в ходе обысков, проведенных в разных местах в период с 11 по 15 февраля, были изъяты наличные cash, внедорожник и несколько цифровых устройств.
В заявлении , предоставленном Департаментом по обеспечению соблюдения законодательства, ведомство упомянуло, что провело расследование в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) на основании зарегистрированных заявлений о возбуждении уголовных дел, поступивших из отдела уголовного розыска полиции Сурата.
По данным индийских властей, подозреваемые осуществляли свою деятельность с ноября 2016 года по январь 2018 года, собирая средства у инвесторов в Индии и за рубежом для инвестиционных целей. В заявлении полиции говорится, что основатель инвестиционной платформы BitConnect, незаконной организации, платил сетям промоутеров по всему миру за привлечение людей на платформу.
В обмен на привлечение инвесторов организаторы получали соответствующую комиссию. Инвесторов побуждали вносить средства, cash или другие цифровые активы, на кредитную платформу, представленную BitConnect. Платформа заверяла инвесторов, что, помимо прочего, они будут использовать программный торговый бот для анализа волатильности, который, по их утверждению, поможет инвесторам получать прибыль, достигающую 40% в месяц.
Индийские власти также упомянули, что инвестиционная платформа BitConnect публиковала на своей платформе ложные данные о доходности, обещая инвесторам до 1% дохода в день или 3700% в год. Ведомство отметило, что обвиняемые были прекрасно осведомлены об этом, но всё равно вербовали людей для инвестирования своих с трудом заработанных средств на платформе. Индийские власти заявили, что на платформе не было торгового бота, но они перекачивали средства инвесторов и переводили их на находящиеся под их контролем цифровые кошельки .
В ходе расследования были обнаружены следы цифровых кошельков
По данным индийских властей, преступники использовали средства в своих интересах, тратя их на покупку предметов роскоши, при этом часть денег оставалась у них. Ведомство сообщило, что в ходе расследования использования электронных кошельков для этих операций было обнаружено несколько таких кошельков. Цель расследования заключалась в том, чтобы выяснить происхождение и назначение средств.
Агентство подчеркнуло, что большинство tracим транзакций были связаны с даркнетом, и преступники тактически пытались сделать ихtrac. Однако благодаря своей разведывательной работе и опыту trac, оно смогло обнаружить цифровые кошельки, содержащие цифровые активы, и изъять их у преступников. В ходе предыдущего расследования по этому делу власти смогли изъять у преступников имущество на сумму 489 крор рупий.
По некоторым источникам, инвесторами на этой платформе были граждане разных стран мира. Пока индийские власти продолжают расследование, виновные также предстают перед судом в Соединенных Штатах федеральными властями. Согласно решению федерального окружного суда в Сан-Диего, заложено более 17 миллионов долларов на компенсацию примерно 800 жертвам этой схемы в 40 странах мира.
Создатель платформы, Сатиш Кумбхани, был обвинен в 2022 году, а его промоутер в США, Гленн Аркаро, был обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Эта схема подчеркивает необходимость бдительности в криптосекторе. В отличие от традиционной финансовой индустрии, где компании могут предпринять усилия по возврату украденных средств, в криптоиндустрии это сделать сложно.
