Индийские власти изымут $189M в рамках мошеннической схемы Bitconnect

Индийские власти, Департамент принуждения к исполнению закона, изъяли криптовалюту на сумму 1646 крор рупий (примерно $189 млн), связанную с мошеннической схемой инвестиций в криптовалюту.

Согласно данным властей, средства, находившиеся в нескольких цифровых активах, были связаны с крипто-мошенничеством Bitconnect. Платформа обманула множество инвесторов, заманивая их привлекательными возможностями инвестиций в ценные бумаги. Помимо средств, департамент также изъял наличные деньги, внедорожник и несколько цифровых устройств, найденных во время обысков в разных местах с 11 по 15 февраля.

В заявлении, предоставленном Департаментом принуждения к исполнению закона, агентство упомянуло, что расследование проводилось в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) в соответствии с зарегистрированными FIRs в полицейском участке криминальной полиции Сурата.

Индийские власти задержали подозреваемых, связанных с Bitconnect

Согласно данным индийских властей, подозреваемые осуществляли свою деятельность с ноября 2016 по январь 2018 года, собирая средства от инвесторов в Индии и за рубежом для инвестиционных целей. В заявлении полиции было раскрыто, что основатель инвестиционной платформы BitConnect, нелегальной организации, платил сетям промоутеров по всему миру за то, чтобы знакомить людей с платформой.

Взамен за набор инвесторов промоутеры получали определенную комиссию. Инвесторов уговаривали вносить средства, которые были либо наличными, либо другими цифровыми активами, на платформу кредитования, представленную BitConnect. Платформа сообщала инвесторам, что среди прочего они будут использовать бота для торговли на основе волатильности, который, по их утверждению, поможет инвесторам получать доходность, которая может достигать 40% каждый месяц.

Индийские власти также упомянули, что инвестиционная платформа BitConnect публиковала на своей платформе фиктивные доходности, сообщая инвесторам, что они могут получать доходность до 1% каждый день или 3700% ежегодно. Агентство упомянуло, что обвиняемые были хорошо осведомлены об этом, но все же продолжали набирать людей для инвестирования их заработанных денег на платформу. Индийские власти утверждали, что на платформе не было торгового бота, но они отводили средства инвесторов и переводили их в цифровые кошельки под их контролем.

Расследования вскрывают след цифровых кошельков

Согласно данным индийских властей, преступники использовали средства в своих целях, направляя их на покупку предметов роскоши, сохраняя при этом часть средств. Агентство упомянуло, что его расследование кошельков, использованных для операций, выявило несколько кошельков. Оно упомянуло, что расследование было направлено на то, чтобы раскрыть происхождение и назначение средств.

Агентство подчеркнуло, что большинство отслеженных транзакций были связаны с даркнетом, при этом преступники тактически пытались сделать их неотслеживаемыми. Однако, благодаря своей наземной разведке и навыкам отслеживания, им удалось обнаружить цифровые кошельки, содержащие цифровые активы, и изъять их у преступников. В более раннем расследовании, связанном с этим делом, властям удалось изъять у преступников имущество на сумму 489 крор рупий.

По данным некоторых источников, инвесторы на платформе были гражданами стран по всему миру. Пока индийские власти продолжают свои расследования, преступники также проходят суд в Соединенных Штатах федеральными властями. Согласно решению федерального окружного суда в Сан-Диего, на возмещение ущерба в размере более $17 млн выделены средства, которые должны быть возвращены примерно 800 жертвам схемы в 40 странах мира.

Создатель платформы Сатиш Кумбхани был обвинен в 2022 году, а его промоутер в Соединенных Штатах Гленн Аркаро обвинен в сговоре с целью совершения телефонного мошенничества. Эта схема подчеркивает необходимость бдительности в секторе крипто. В отличие от традиционной финансовой отрасли, где компании могут прилагать усилия для возврата украденных средств, в криптоиндустрии вернуть украденные средства сложно.