- 인도 감사원(ED)은 BitConnect 암호화폐 사기와 관련된 용의자 2명을 체포했다고 발표했습니다.
- 용의자들은 당국이 실시한 압수수색 과정에서 검거되었습니다.
- 당국은 용의자들을 범죄와 연결하는 여러 문서를 압수할 수 있었습니다.
인도의 단속국(ED)은 비트코인 사기 관련 용의자 2명의 체포를 발표했습니다. 당국에 따르면 비트코인 사기는 수천 개의 비트코인과 수백만 달러의 현금에 관련된 글로벌 사기, 납치, 갈취를 포함한 여러 불법 행위가 포함된 사건입니다.
인도 기관의 성명에 따르면, 용의자들은 자금세탁방지법(Prevention of Money Laundering Act)에 따라 아메다바드 지역 사무소에 소속된 요원들에 의해 체포되었습니다. 당국은 체포된 용의자가 33세의 니쿤 프라빈바이 바트(Nikunj Pravinbhai Bhatt)와 49세의 산자이 코타디아(Sanjay Kotadia)라고 밝혔습니다. 그들은 용의자들이 비트코인 사기와 관련된 extortion(갈취) 사건으로 체포되었다고 주장했습니다.
인도 ED, 비트코인 사기 그룹과 연결된 2명 검거
용의자들에게 대해 열린 자금세탁 조사는 수라트의 CID 범죄 지부가 비트코인 설립자 사티시 주르지바이 쿰바니(Satish Jurjibhai Kumbhani) 및 기타 관계자들을 상대로 등록한 여러 FIR(Formal Information Report) 때문입니다. 조사관들에 따르면 쿰바니와 그의 동조자들은 대중을 비트코인 코인 투자에 참여하도록 유도했으며, 조직자들은 투자_scheme의 수익을 훔쳐 비트코인과 기타 고급 부동산을 구매했습니다.
이 사기는 2016년 11월부터 2018년 1월까지 운영되었으며, 전 세계 투자자, 특히 인도 전역의 여러 투자자를 대상으로 한 비트코인(BitConnect)의 대출 프로그램을 통해 미등록 디지털 자산을 제공하는 것이 포함되었습니다. ED는 성명에서 비트코인이 높은 수익률 투자 플랫폼이라고 주장했다고 언급했습니다. 이 플랫폼은 사용자에게 매월 최대 40%의 수익을 생성할 수 있는 독점 변동성 거래 봇을 사용한다고 주장했습니다.
기관은 이러한 주장이 거짓이며, 웹사이트에 약 1%의 여러 가짜 일일 수익률 등을 포함하여 플랫폼 성장의 잘못된 인상을 조성하는 데 사용되었다고 밝혔습니다. 자금은 나중에 거래에 사용되는 대신 피고인 및 그의 동조자들이 통제하는 디지털 자산으로 유동되었습니다. 두 번째 FIR는 쿰바니의 동조자 피유시 사발리아(Piyush Savaliya)와 다발 마바니(Dhaval Mavani)의 납치와 관련되어 등록되었으며, 이는 샤일레시 바트(Shailesh Bhatt)의 지시로 allegedly 이루어졌습니다.
당국은 납치가 동조자들이 훔친 비트코인 코인 투자를 회수하기 위한 것이라고 주장했습니다. 그들은 그가 마바니로부터 석방 대가로 2,254비트코인, 11,000라이트코인, 현금 14.5루피의 크로레를 갈취했다고 주장했습니다. ED는 니쿤 바트가 납치와 갈취의 공범이었다고 언급했습니다. 기관은 그가 작업에 대한 보상으로 약 266비트코인을 받았다고 주장했지만, 현재 그의 결제 스터시(stash)에서 10.9비트코인의 통제를 얻었다고 주장합니다.
당국은 용의자들이 납치에 연루되었다고 주장했습니다.
인도 기관은 바트가 제3자 암호화폐 지갑을 사용하여 246비트코인 이상을 의도적으로 유출하여 소유권과 출처를 은폐하고, 이를 이더리움과 USDT로 변환한 후 산자이 코타디아와 연결된 여러 지갑을 포함한 여러 지갑으로 이동했다고 주장했습니다. ED는 또한 바트가 적어도 20.70루피의 크로레(Crore)를 코타디아와 연관된 지갑으로 암호화폐 거래 목적으로 이동시켰으며, 코타디아도 유사한 목적으로 4.05루피의 크로레를 가져갔다고 발견했습니다.
ED는 1월 9일 5개 장소에서 수색을 실시하여 여러 디지털 기기, 혐의 문서, 현금, 주식 및 디지털 자산을 포함한 자산을 압수하고 동결했으며, 동결된 자산 가치는 약 1억 9천만 루피로 추정되었습니다. 인도 당국은 두 남성이 불완전한 진술을 하고 조사 중 거짓말을 했으며, 협력할 반복적인 기회를에도 불구하고 수사를 방해하려고 시도했다고 주장했습니다.
이러한 이유로 인도 당국은 두 사람을 도주 위험자로 규정하고 법원에 두 사람을 모두 구금하도록 요청했습니다. 법원은 4일간의 구금 기간을 부여하며, ED가 조사가 완료되는 대로 두 남성을 기소할 것을 촉구했습니다. ED의 포렌식 분석은 두 피의자 간의 연관성을 보여주는 거래 및 교환 내역을 보여주었습니다. ED는 조사가 여전히 진행 중이지만 주요 피의자 중 한 명으로부터 2,170억 루피를 압수했다고 밝혔습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
