印度执法局逮捕两名涉嫌参与BitConnect加密货币诈骗案的人员

印度执法局（ED）宣布逮捕了两名与BitConnect加密货币诈骗案有关的嫌疑人。据当局称，BitConnect加密货币诈骗案涉及多项非法行为，包括全球诈骗、绑架和勒索，涉案金额达数千枚 Bitcoin 和数百万美元 cash。.

据印度反洗钱机构声明，两名嫌疑人已被其艾哈迈达巴德区域办事处的官员根据《反洗钱法》逮捕。官员们表示，被捕嫌疑人分别为33岁的尼昆杰·普拉文拜·巴特和49岁的桑杰·科塔迪亚。他们声称，这两名嫌疑人因涉嫌与BitConnect 诈骗案。

印度执法局逮捕了两名与BitConnect加密货币诈骗团伙有关的人员。

此次针对嫌疑人的洗钱调查源于苏拉特刑事调查局犯罪科对BitConnect创始人萨蒂什·朱尔吉拜·昆巴尼等人的多起立案调查。据调查人员称，昆巴尼及其同伙涉嫌诱使公众投资BitConnect Coin，而组织者则窃取投资所得用于购买 Bitcoin 和其他豪宅。.

该计划于2016年11月至2018年1月期间实施，通过BitConnect的借贷项目提供未注册的数字资产，目标投资者遍布全球，其中包括印度的众多投资者。印度执法局（ED）在声明中 指出 BitConnect声称其是一个高收益投资平台。该平台声称使用自主研发的波动率交易机器人，每月可为用户带来高达40%的回报。

该机构指出，这些说法纯属谎言，旨在营造平台增长的虚假假象，包括在其网站上捏造的约1%的每日收益率。这些资金后来被转移到被告及其同伙控制的数字资产中，而非用于交易。第二起案件与库姆巴尼的两名同伙皮尤什·萨瓦利亚和达瓦尔·马瓦尼被绑架有关，据称该绑架案由沙伊莱什·巴特指使。.

当局声称，绑架是为了追回其同伙盗走的BitConnect Coin投资。他们称，绑匪从马瓦尼（Mavani）处勒索了2254枚 Bitcoin、11000枚 Litecoin和1450万卢比 cash ，以此换取马瓦尼的释放。印度执法局（ED）指出，尼昆杰·巴特（Nikunj Bhatt）是绑架和勒索的同谋。该机构称，巴特因参与此次行动获得了约266枚 Bitcoin ，但目前已从其支付账户中缴获了10.9枚 Bitcoin 。.

当局声称嫌疑人参与了绑架案。

转移超过246枚 Bitcoin 使用第三方加密钱包 Ethereum 和USDT，最终转移到多个钱包，其中包括与桑杰·科塔迪亚（Sanjay Kotadia）关联的钱包。执法局还发现，巴特至少向 关联的 用于加密货币交易，而科塔迪亚也出于类似目的接收了4050万卢比。

1月9日，印度执法局（ED）在五处地点展开搜查，查获多台电子设备、罪证文件、 cash，并冻结了包括股票和数字资产在内的资产。被冻结资产价值估计约为1900万卢比。该机构声称，两名男子在接受讯问时均未提供完整信息并撒谎，尽管多次有机会配合调查，他们仍试图阻挠调查。.

鉴于此，印度执法局认定两人有潜逃风险，并请求法院允许将两人继续羁押。法院批准了四天的羁押，并敦促执法局在调查结束后尽快对两人提起诉讼。执法局的法证分析也显示，交易和汇款记录表明两名被捕男子之间存在关联。执法局表示，调查仍在进行中，但已从其中一名主要嫌疑人处查获了21.7亿卢比。.