印度 ED 逮捕两名与 BitConnect 加密货币欺诈案有关的人员

印度执法局（ED）宣布逮捕两名与 BitConnect 加密货币欺诈案有关的嫌疑人。据当局称，BitConnect 加密货币欺诈案涉及多项非法行为，包括全球欺诈、绑架和敲诈，涉及数千枚比特币和数百万现金。

根据该印度机构的一份声明，嫌疑人是由其艾哈迈达巴德分区办公室的官员根据《防止洗钱法》逮捕的。官员们提到，被捕的嫌疑人是 33 岁的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 49 岁的 Sanjay Kotadia。他们声称，嫌疑人是在一起与 BitConnect 欺诈有关的敲诈案中被捕的。

印度执法局逮捕两名与 BitConnect 加密货币欺诈团伙有关的人员

针对嫌疑人展开的洗钱调查是由于古吉拉特邦苏拉特 CID 犯罪部门针对 BitConnect 创始人 Satish Jurjibhai Kumbhani 等人注册的多个 FIR（首次信息报告）。据调查人员称，Kumbhani 及其同伙 allegedly 诱导公众投资 BitConnect Coin，组织者窃取了投资计划的收益用于购买比特币和其他豪华房产。

该计划从 2016 年 11 月运行到 2018 年 1 月，涉及通过 BitConnect 的借贷计划提供未注册的数字资产，目标投资者遍布全球，包括印度各地的多名投资者。在其声明中，ED 提到 BitConnect 声称它是一个高收益投资平台。该平台声称使用一种专有波动性交易机器人，可为其用户每月产生高达 40% 的回报。

该机构指出，这些说法是谎言，旨在制造平台增长的虚假感，包括在其网站上伪造的每日约 1% 的回报。资金后来被转移到被告及其同伙控制的数字资产中，而不是用于交易。第二份 FIR 是与 Kumbhani 的两名同伙 Piyush Savaliya 和 Dhaval Mavani 被绑架有关，据称是由 Shailesh Bhatt 下令的。

当局声称，绑架是为了追回被同伙偷走的 BitConnect Coin 投资。他们声称，他向 Mavani 勒索了 2,254 枚比特币、11,000 枚莱特币和 1.45 亿卢比现金以换取他的释放。ED 提到，Nikunj Bhatt 是绑架和敲诈的共犯。该机构声称，他因参与行动获得了约 266 枚比特币，但现已从其付款储备中控制了 10.9 枚比特币。

当局声称嫌疑人参与了绑架

印度机构声称，Bhatt 明知故犯地通过第三方加密货币钱包路由了超过 246 枚比特币，以隐藏所有权和来源，将其转换为以太坊和 USDT，然后最终转移到多个钱包，包括与 Sanjay Kotadia 关联的那些钱包。ED 还发现，Bhatt 至少将 2.07 亿卢比转移到了与 Kotadia 关联 的钱包用于加密货币交易，Kotadia 也为了类似目的拿走了 4.05 亿卢比。

ED 于 1 月 9 日在五个地点进行了搜查，导致没收了多种数字设备、有罪证据文件、现金，并冻结了资产，包括股票和数字资产。冻结资产的价值估计约为 1.9 亿卢比。印度机构声称，这两名男子在审讯中提供了不完整的披露并撒谎，尽管有反复合作的机会，但仍试图阻碍调查。

因此，印度机构将他们列为逃犯，并要求法院允许将他们两人拘留。法院批准了四天的拘留，敦促 ED 在调查结束后尽快对这两名男子提出指控。ED 的法医分析还显示，交易和交易所表明两名被捕男子之间的联系。ED 表示调查仍在进行中，但他们已从一名主要嫌疑人那里没收了 2170 亿卢比。