印度执法部门查获了价值 164.6 亿卢比（约合 1.89 亿美元）的加密货币，这些加密货币与一起加密货币投资骗局有关。.
据当局称，这笔资金以多种数字资产的形式存在，与Bitconnect加密货币诈骗案有关。该平台以诱人的证券投资机会为幌子，诈骗了众多投资者。除资金外，该部门还在2月11日至15日期间对不同地点进行搜查时，查获了 cash、一辆SUV和多台电子设备。.
在声明中提到，该机构根据《防止洗钱法》（PMLA）的规定，按照苏拉特刑事调查局报案记录展开了调查。
据印度当局称，嫌疑人于2016年11月至2018年1月期间从事非法活动，向印度国内外投资者募集资金用于投资。警方声明显示，非法投资平台BitConnect的创始人向遍布全球的推广人员网络支付费用，让他们介绍用户加入该平台。.
为了招募投资者，推广者会获得相应的佣金。投资者被诱导将资金 cash 或其他数字资产）存入由BitConnect代表的借贷平台。该平台告诉投资者，他们将使用一款波动率交易机器人，声称该机器人可以帮助投资者获得高达每月40%的回报。.
印度当局还提到，BitConnect投资平台在其平台上发布虚假收益，声称投资者每天可获得高达1%的收益，或年收益率高达3700%。该机构指出，被告人明知这些虚假收益，却仍然招揽投资者将辛苦赚来的钱投入该平台。印度当局声称，该平台没有交易机器人，但他们却挪用了投资者的资金，并将其转移到他们控制的钱包
调查揭露数字钱包的踪迹
据印度当局称，犯罪分子将赃款用于购买奢侈品，并私吞了一部分。该机构表示，对作案钱包的调查发现了多个钱包。调查旨在查明赃款的来源和去向。.
该机构强调，其 trac到的大部分交易都与暗网有关，犯罪分子试图通过策略使其难以trac。然而，凭借其地面情报和 trac方面的专业技能，该机构成功检测到了包含数字资产的数字钱包，并从犯罪分子手中缴获了这些钱包。在之前与此案相关的调查中，当局已从犯罪分子手中缴获了价值4.89亿卢比的财产。.
据一些消息来源称，该平台的投资者来自世界各地。在印度当局继续推进调查的同时，涉案人员也在美国接受联邦当局的审判。根据圣地亚哥联邦地区法院的一项裁决，已拨款超过1700万美元用于赔偿全球40个国家约800名受害者。
该平台的创建者萨蒂什·昆巴尼 (Satish Kumbhani) 于 2022 年被起诉，其在美国的推广者格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 也因串谋实施电信诈骗而被起诉。这一事件凸显了在加密货币领域保持警惕的必要性。与传统金融行业不同，传统金融行业的公司可以努力追回被盗资金，但在加密货币行业，追回被盗资金却难上加难。.
