印度当局查获Bitconnect投资诈骗案涉案资金189M美元

印度当局及执法部门在加密货币投资诈骗案中，查获价值1646亿卢比（约合1.89亿美元）的加密货币。

据当局称，这些资金以多种数字资产形式存在，与Bitconnect加密货币诈骗案有关。该平台通过诱人的证券投资机会诱骗众多投资者。除资金外，该部门还在2月11日至15日期间于不同地点的搜查中，缴获了现金、一辆SUV以及多台数字设备。

在执法部门提供的 声明中，该机构表示已根据《反洗钱法》(PMLA) 的规定，针对苏拉特CID犯罪警察局注册的FIR展开了调查。

印度当局逮捕与Bitconnect有关的嫌疑人

据印度当局称，嫌疑人的活动时间为2016年11月至2018年1月，他们从印度及海外的投资者处募集资金用于投资。警方声明透露，BitConnect投资平台（一个非法组织）的创始人向全球各地的推广网络支付费用，以吸引人员加入该平台。

作为招募投资者的回报，推广者会获得相应的佣金。投资者被诱导将资金（无论是现金还是其他数字资产）存入由BitConnect代表的借贷平台。该平台告知投资者，除其他外，他们将使用波动性软件交易机器人，并声称这将帮助投资者产生收益，月收益率最高可达40%。

印度当局还指出，BitConnect投资平台在其平台上发布虚假回报，声称投资者每日可获得高达1%的收益，或每年高达3700%的回报。该机构表示，被告对此心知肚明，却仍继续招募人员将辛苦赚来的资金投入该平台。印度当局声称，该平台并无交易机器人，而是将投资者资金转移至其控制的数字 钱包中。

调查揭开数字钱包的踪迹

据印度当局称，犯罪分子利用这些资金谋取私利，将其用于购买奢侈品，但仍保留部分资金。该机构指出，对其用于运营的数字钱包的调查发现了多个钱包。该机构表示，此次调查旨在揭示资金的来源和去向。

该机构强调，其追踪到的大多数交易都与暗网有关，犯罪分子试图在战术上使这些交易无法被追踪。然而，凭借其在实地情报和追踪方面的专业知识，该机构成功检测到了包含数字资产的数字钱包，并从犯罪分子手中予以没收。在此案较早阶段的调查中，当局已从犯罪分子处没收了价值489亿卢比的资产。

据一些消息来源称，该平台上的投资者来自全球各国。虽然印度当局正在推进调查，但肇事者也在美国由联邦当局接受审判。根据圣迭戈联邦地区法院的一项裁决，已为向全球40个国家约800名骗局受害者返还超过1700万美元的赔偿金进行了预算。

该平台创始人Satish Kumbhani于2022年被起诉，其在美国的合伙人Glenn Arcaro则因共谋实施电汇欺诈罪被起诉。这一案件凸显了在加密货币领域保持警惕的必要性。与传统金融行业不同，传统金融机构可以努力追回被盗资金，而在加密货币行业中，追回被盗资金则十分困难。