인도 당국, BitConnect 투자 사기 관련 $189M 압수

인도 당국인 단속부는 암호화폐 투자 사기와 관련하여 약 1,646루피(약 1억 8,900만 달러) 상당의 암호화폐를 압수했습니다.

당국에 따르면, 여러 디지털 자산에 있던 자금은 BitConnect 암호화폐 사기와 연관이 있었습니다. 이 플랫폼은 매력적인 증권 투자 기회를 제시하며 수많은 투자자들을 속였습니다. 또한 당국은 2월 11일부터 15일까지 여러 장소에서 수색하는 동안 발견된 현금, SUV, 여러 디지털 기기를 압수했습니다.

단속부에서 제공한 성명서에 따르면, 해당 기관은 수라트의 CID 범죄 경찰서가 등록한 FIR에 따라 자금세탁방지법(PMLA)의 규정에 따라 조사했다고 언급했습니다.

인도 당국, BitConnect 관련 용의자 검거

인도 당국에 따르면 용의자들은 2016년 11월부터 2018년 1월까지 활동을 수행하며 인도 및 해외의 투자자로부터 투자 목적으로 자금을 모았습니다. 경찰 성명서에 따르면 불법 조직인 BitConnect 투자 플랫폼의 설립자는 전 세계 프로모터 네트워크에 사람들을 플랫폼에 소개하도록 지급했습니다.

투자자를 모집하는 대가로 프로모터들은 특정 비율의 수수료를 받습니다. 투자자들은 현금이나 기타 디지털 자산으로 자금을 예금하도록 유도되었으며, 이는 BitConnect이 대표하는 대출 플랫폼으로 유입되었습니다. 플랫폼은 투자자들에게 다른 것들 중에서도 변동성 소프트웨어 트레이딩 봇을 사용하여 투자자들이 매월 최대 40%까지 수익을 창출하는 데 도움이 될 것이라고 알렸습니다.

인도 당국도 BitConnect 투자 플랫폼이 플랫폼에 가짜 수익률을 게시하며, 투자자들에게 매일 최대 1%, 연간 3700%의 수익을 얻을 수 있다고 알렸다고 언급했습니다. 기관은 피고인들이 이러한 사실을 잘 알고 있음에도 불구하고 사람들이 플랫폼에 자신의 피땀으로 번 자금을 투자하도록 모집했다고 언급했습니다. 인도 당국은 플랫폼에 트레이딩 봇이 없었으나 투자자 자금을 유출하여 통제하의 디지털 지갑으로 이동시켰다고 주장했습니다.

수사 결과 디지털 지갑의 흔적 드러나

인도 당국에 따르면 범죄자들은 자금을 사치품 구매에 사용하며 자신의 이익을 위해 편성했고 일부 자금은 여전히 보유하고 있었습니다. 기관은 운영에 사용된 지갑에 대한 조사를 통해 여러 지갑을 발견했다고 언급했습니다. 기관은 자금의 기원과 목적지를 규명하기 위한 조사였다고 언급했습니다.

기관은 추적한 대부분의 거래가 다크 웹과 연결되어 있으며, 범죄자들이 의도적으로 추적 불가능하게 만들려고 했다고 강조했습니다. 그러나 현장 정보 수집 및 추적 전문성 덕분에 디지털 자산을 포함한 디지털 지갑을 감지하여 범죄자들로부터 압수할 수 있었습니다. 이 사건과 관련된 이전 조사에서 당국은 범죄자들로부터 489루피 상당의 재산을 압수했습니다.

일부 출처에 따르면 플랫폼의 투자자들은 전 세계 여러 국가의 국민들이었습니다. 인도 당국이 조사를 진행하는 동안, 가해자들은 미국 연방 당국에 의해 기소되고 있습니다. 샌디에이고 연방 지방 법원의 판결에 따르면, 전 세계 40개국 약 800명의 피해자에게 반환될 것으로 예산 책정된 1,700만 달러 이상의 배상금이 있습니다.

플랫폼의 창립자 Satish Kumbhani는 2022년에 기소되었으며, 미국의 프로모터인 Glenn Arcaro는 전신 사기 공모로 기소되었습니다. 이 사기 사건은 암호화폐 부문에서 주의를 기울일 필요성을 강조합니다. 전통적인 금융 산업에서는 기업이 도난당한 자금을 회수하기 위해 노력할 수 있지만, 암호화폐 산업에서는 도난당한 자금을 회수하기 어렵습니다.