인도 사법당국인 집행부는 암호화폐 투자 사기와 관련하여 약 1,646억 루피(약 1억 8,900만 달러) 상당의 암호화폐를 압수했습니다.
당국에 따르면, 여러 디지털 자산에 분산되어 있던 해당 자금은 비트커넥트(Bitconnect) 암호화폐 사기 사건과 연관이 있습니다. 이 플랫폼은 매력적인 증권 투자 기회를 미끼로 수많은 투자자들을 속였습니다. 압수된 자금 외에도, 경찰은 2월 11일부터 15일 사이에 여러 장소를 수색하는 과정에서 cash, SUV 차량, 그리고 여러 디지털 기기를 압수했습니다.
집행부는 성명에서 수랏 CID 범죄수사대에 접수된 고소장을 바탕으로 자금세탁방지법(PMLA) 조항에 따라 수사를 진행했다고 밝혔 습니다 .
인도 당국에 따르면, 용의자들은 2016년 11월부터 2018년 1월까지 국내외 투자자들로부터 투자 명목으로 자금을 모으는 활동을 벌였습니다. 경찰 발표에 따르면, 불법 투자 플랫폼인 비트커넥트(BitConnect)의 설립자는 전 세계에 있는 홍보 담당자들에게 돈을 주고 플랫폼에 사람들을 소개하도록 했습니다.
투자자를 모집하는 대가로 홍보 담당자들은 일정 비율의 수수료를 받습니다. 투자자들은 cash 이나 기타 디지털 자산을 BitConnect가 대표하는 대출 플랫폼에 예치하도록 유도되었습니다. 플랫폼 측은 투자자들에게 변동성 소프트웨어 거래 봇을 비롯한 여러 가지 방법을 통해 매달 최대 40%의 수익을 창출할 수 있다고 주장했습니다.
인도 당국은 비트커넥트(BitConnect) 투자 플랫폼이 플랫폼에 허위 수익률을 게시하여 투자자들에게 매일 최대 1% 또는 연간 3700%의 수익률을 얻을 수 있다고 속였다고 밝혔습니다. 당국은 피고인들이 이러한 사실을 잘 알고 있었음에도 불구하고 투자자들을 모집하여 힘들게 번 돈을 플랫폼에 투자하도록 했다고 지적했습니다. 인도 당국은 해당 플랫폼에 거래 봇은 없었지만, 투자자들의 자금을 빼돌려 자신들이 관리하는 지갑
수사를 통해 디지털 지갑의 행방이 밝혀졌습니다
인도 당국에 따르면, 범죄자들은 자금을 사리사욕을 위해 유용했으며, 일부 자금을 여전히 보유하고 있는 것으로 드러났습니다. 당국은 범행에 사용된 여러 개의 지갑을 조사한 결과 자금의 출처와 행방을 밝히기 위한 것이라고 밝혔습니다.
해당 기관은 trac한 거래 대부분이 다크 웹과 관련되어 있으며, 범죄자들이trac어렵게 하려는 전략을 사용하고 있다고 강조했습니다. 그러나 현장 정보 수집 및 trac전문성을 바탕으로 디지털 자산이 저장된 디지털 지갑을 적발하여 범죄자들로부터 압수할 수 있었습니다. 앞서 진행된 관련 수사에서 당국은 범죄자들로부터 489억 루피 상당의 자산을 압수한 바 있습니다.
일부 소식통에 따르면 해당 플랫폼의 투자자들은 전 세계 여러 국가의 국민들이었다고 합니다. 인도 당국이 수사를 진행하는 가운데, 가해자들은 미국 연방 당국에 의해 재판을 받고 있습니다. 판결 , 전 세계 40개국 약 800명의 피해자들에게 1,700만 달러 이상의 배상금이 지급될 예정입니다.
해당 플랫폼의 창시자인 사티시 쿰바니는 2022년에 기소되었고, 그의 미국 내 후원자인 글렌 아르카로는 전신 사기 공모 혐의로 기소되었습니다. 이 사건은 암호화폐 업계에서 경계심을 늦추지 말아야 할 필요성을 강조합니다. 전통적인 금융 산업에서는 기업들이 도난당한 자금을 회수하기 위해 노력할 수 있는 반면, 암호화폐 업계에서는 도난 자금을 회수하기가 어렵습니다.
