السلطات الهندية تضبط 189 مليون دولار في احتيال استثمار Bitconnect

السلطات الهندية، قسم الإنفاذ، ضبطت عملات مشفرة بقيمة 1,646 crore روبية (حوالي 189 مليون دولار) فيما يتعلق باحتيال استثمار كريبتو.

وفقًا للسلطات، كانت الأموال، التي كانت في عدة أصول رقمية، مرتبطة بفضيحة كريبتو Bitconnect. خدعت المنصة العديد من المستثمرين، مغريينهم بفرص استثمار الأوراق المالية المغرية. بالإضافة إلى الأموال، ضبطت القسم أيضًا نقدًا ماديًا، وSUV، وعدة أجهزة رقمية عُثر عليها خلال عمليات البحث في مواقع مختلفة بين 11 و15 فبراير.

في البيان المقدم من قسم الإنفاذ، ذكرت الوكالة أنها تحققت وفقًا لأحكام قانون منع غسيل الأموال (PMLA) وفقًا للشكاوى المسجلة في مركز شرطة الجريمة CID في سورات.

السلطات الهندية تبطش بمشتبه بهم مرتبطين بـ Bitconnect

وفقًا للسلطات الهندية، قام المشتبه بهم بأنشطتهم من نوفمبر 2016 إلى يناير 2018، جاعلين أموالًا من مستثمرين في الهند وخارجها لأغراض الاستثمار. كشفت بيان الشرطة أن مؤسس منصة الاستثمار BitConnect، منظمة غير قانونية، دفع شبكات من المروجين حول العالم لتقديم الناس إلى المنصة.

مقابل تجنيد المستثمرين، يتم منح المروجين عمولة معينة مقابل ذلك. تم إغراء المستثمرين بإيداع الأموال، التي كانت إما نقدًا أو أصولًا رقمية أخرى، في منصة الإقراض التي مثلتها BitConnect. أخبرت المنصة المستثمرين أنه، من بين أمور أخرى، سيستخدمون روبوت تداول برمجة تقلب، الذي زعموا أنه سيساعد المستثمرين على تحقيق عوائد، يمكن أن تصل إلى 40% كل شهر.

ذكرت السلطات الهندية أيضًا أن منصة الاستثمار BitConnect نشرت عوائد مزيفة على منصتها، مخبرًا المستثمرين أنهم يمكن أن يحصلوا على عائد يصل إلى 1% يوميًا أو 3700% سنويًا. ذكرت الوكالة أن المتهمين كانوا على دراية تامة بذلك ومع ذلك واصلوا تجنيد الناس للاستثمار بأموالهم المكتسبة بجهد على المنصة. زعمت السلطات الهندية أن المنصة لم يكن لديها روبوت تداول، لكنها صرفت أموال المستثمرين ونقلتها إلى محافظ رقمية تحت سيطرتهم.

الكشف عن تحقيقات في سلسلة المحافظ الرقمية

وفقًا للسلطات الهندية، استخدم المجرمون الأموال لصالحهم بتحويلها إلى شراء عناصر فاخرة مع الاحتفاظ ببعضها. ذكرت الوكالة أن تحقيقاتها في المحافظ المستخدمة للعمليات كشفت عن عدة محافظ. ذكرت أن التحقيق كان لمحاولة كشف أصل ووجهة الأموال.

سلطت الوكالة الضوء على أن معظم المعاملات التي تتبعها كانت مرتبطة بالويب المظلم، مع محاولة المجرمين تكتيكيًا لجعلها غير قابلة للتتبع. ومع ذلك، كجزء من استخباراتها الأرضية وخبرتها في التتبع، تمكنت من اكتشاف المحافظ الرقمية التي تحتوي على الأصول الرقمية، وضبطتها من المجرمين. في تحقيق سابق متعلق بالقضية، تمكنت السلطات من ضبط ممتلكات بقيمة 489 crore روبية من المجرمين.

وفقًا لبعض المصادر، كان المستثمرون على المنصة مواطنين من دول حول العالم. بينما تتقدم السلطات الهندية بتحقيقاتها، يتم أيضًا محاكمة الجناة في الولايات المتحدة من قبل السلطات الفيدرالية. وفقًا لـ حكم في المحكمة الفيدرالية في سان دييغو، تم تخصيص أكثر من 17 مليون دولار كتعويضات لإعادتها إلى حوالي 800 ضحية للمخطط في 40 دولة حول العالم.

تم اتهام منشئ المنصة، ساتيش كومباني، في عام 2022، مع اتهام مروجيه في الولايات المتحدة، جلين أركارو، بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد الإلكتروني. يسلط هذا المخطط الضوء على الحاجة إلى اليقظة في قطاع الكريبتو. على عكس صناعة التمويل التقليدية حيث يمكن للشركات بذل جهود لاسترداد الأموال المسروقة، من الصعب استرداد الأموال المسروقة في صناعة الكريبتو.