السلطات الهندية تصادر 189 مليون دولار أمريكي في قضية احتيال استثماري في شركة بيتكونكت

قامت السلطات الهندية، ممثلة بإدارة الإنفاذ، بمصادرة عملات مشفرة بقيمة 1646 كرور روبية (حوالي 189 مليون دولار) على صلة بعملية احتيال استثماري في العملات المشفرة.

بحسب السلطات، فإن الأموال، التي كانت موزعة على عدة أصول رقمية، مرتبطة بعملية احتيال العملات الرقمية التي قامت بها منصة Bitconnect. وقد استغلت المنصة العديد من المستثمرين، مغرية إياهم بفرص استثمارية مغرية في الأوراق المالية. بالإضافة إلى الأموال، صادرت السلطات أيضاً cashنقدية، وسيارة دفع رباعي، وعدة أجهزة رقمية عُثر عليها خلال عمليات تفتيش في مواقع مختلفة بين 11 و15 فبراير.

في البيان الذي قدمته إدارة الإنفاذ، ذكرت الوكالة أنها قامت بالتحقيق وفقًا لأحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA) وفقًا للبلاغات المسجلة من قبل مركز شرطة الجرائم التابع لإدارة التحقيقات الجنائية في سورات.

ألقت السلطات الهندية القبض على مشتبه بهم مرتبطين بشركة Bitconnect

بحسب السلطات الهندية، قام المشتبه بهم بأنشطتهم بين نوفمبر 2016 ويناير 2018، حيث جمعوا أموالاً من مستثمرين في الهند وخارجها لأغراض استثمارية. وكشف بيان الشرطة أن مؤسس منصة الاستثمار "بيت كونكت"، وهي منظمة غير قانونية، دفع مبالغ مالية لشبكات من المروجين حول العالم لتعريف الناس بالمنصة.

في مقابل استقطاب المستثمرين، يحصل المروجون على عمولة محددة. وقد تم حث المستثمرين على إيداع أموال، سواءً cash أو أصولًا رقمية أخرى، في منصة الإقراض التي تمثلها شركة BitConnect. وأخبرت المنصة المستثمرين، من بين أمور أخرى، أنها ستستخدم برنامجًا آليًا للتداول الآلي يعتمد على تقلبات السوق، والذي زعمت أنه سيساعد المستثمرين على تحقيق عوائد قد تصل إلى 40% شهريًا.

ذكرت السلطات الهندية أيضًا أن منصة الاستثمار BitConnect نشرت عوائد وهمية على منصتها، مُوهمةً المستثمرين بإمكانية تحقيق عائد يصل إلى 1% يوميًا أو 3700% سنويًا. وأشارت إلى أن المتهمين كانوا على دراية تامة بهذه الادعاءات، ومع ذلك استمروا في استقطاب أشخاص لاستثمار أموالهم التي جنوها بشق الأنفس على المنصة. وادّعت السلطات الهندية أن المنصة لم تكن مزودة بنظام تداول آلي، بل قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى محافظ تحت سيطرتهم.

التحقيقات تكشف عن مسار المحافظ الرقمية

بحسب السلطات الهندية، استغل المجرمون الأموال لمصالحهم الشخصية، حيث أنفقوها على شراء سلع فاخرة، مع احتفاظهم بجزء منها. وأشارت الوكالة إلى أن تحقيقاتها في المحافظ المستخدمة في هذه العمليات أسفرت عن العثور على عدة محافظ. وأوضحت أن التحقيق يهدف إلى كشف مصدر الأموال ووجهتها.

أكدت الوكالة أن معظم المعاملات التي tracكانت مرتبطة بالشبكة المظلمة، حيث سعى المجرمون تكتيكياً إلى إخفاءtrac. ومع ذلك، وبفضل خبرتها الميدانية في مجال الاستخبارات trac، تمكنت من تحديد المحافظ الرقمية التي تحتوي على الأصول الرقمية، ومصادرتها من المجرمين. وفي تحقيق سابق متعلق بالقضية، تمكنت السلطات من مصادرة ممتلكات بقيمة 489 كرور روبية من المجرمين.

بحسب بعض المصادر، كان المستثمرون على المنصة من جنسيات مختلفة حول العالم. وبينما تواصل السلطات الهندية تحقيقاتها، يُحاكم الجناة أيضاً في الولايات المتحدة أمام السلطات الفيدرالية. ووفقاً لحكم صادر عن المحكمة الفيدرالية في سان دييغو، رُصدت أكثر من 17 مليون دولار كتعويضات لنحو 800 ضحية من ضحايا هذه العملية الاحتيالية في 40 دولة حول العالم.

وُجّهت إلى ساتيش كومبهاني، مؤسس المنصة، تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني في عام 2022، كما وُجّهت إلى مُروّجه في الولايات المتحدة، غلين أركارو، تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني. تُبرز هذه القضية ضرورة توخي الحذر في قطاع العملات الرقمية. فعلى عكس القطاع المالي التقليدي، حيث تستطيع الشركات بذل جهود لاسترداد الأموال المسروقة، يصعب استردادها في قطاع العملات الرقمية.