ضبطت إدارة الإنفاذ الهندية أكثر من 390 ألف دولار في مداهمات لمكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة
- قامت مديرية الإنفاذ الهندية بمصادرة حوالي 3.35 كرور روبية من العملات المشفرة، و14.5 لاخ روبية cash ، وتجميد حسابات تحتوي على أكثر من 40 لاخ روبية.
- استمر التحقيق من 10 إلى 11 يوليو، وشمل مداهمات في 19 موقعًا بما في ذلك تاميل نادو وكيرالا وسريناجار، والمرتبطة بعملية احتيال استثماري عبر الإنترنت وعملية احتيال للعمل من المنزل.
- يُعد هذا الإجراء الأحدث في سلسلة من حملات مكافحة العملات المشفرة التي شنتها إدارة الإنفاذ، والتي تشمل تحقيق تحويلات مالية بقيمة 2500 كرور روبية في بنغالورو والذي جرى في يونيو.
قامت مديرية الإنفاذ الهندية بمصادرة عملات مشفرة بقيمة تقارب 3.35 كرور روبية (حوالي 390 ألف دولار) وتجميد أرصدة مصرفية مرتبطة بعملية احتيال استثماري عبر الإنترنت وعملية احتيال تتعلق بالعمل من المنزل.
يُعد هذا الاستيلاء على الأموال غير المشروعة أحدث خطوة اتخذتها السلطات الهندية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وغسل الأموال.
كيف تمكنت إدارة الإنفاذ tracالأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة؟
في الفترة ما بين يومي 10 و11 يوليو، وفي 19 موقعًا؛ 16 في تاميل نادو، واثنان في ولاية كيرالا، وواحد في سريناجار، قامت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) بتفتيش ومصادرة عملات مشفرة بقيمة تقارب 3.35 كرور روبية (حوالي 390 ألف دولار).
إلى جانب الأصول الرقمية، صادر المحققون مبلغ 14.5 لاخ روبية (17300 دولار) cash ، وقاموا بتجميد الحسابات التي تحتوي على أكثر من 40 لاخ روبية (46500 دولار).
بدأ التحقيق بعد تقديم بلاغين للشرطة في ولايتي تاميل نادو وتيلانجانا. وأوضحت إدارة الإنفاذ أن محتالين إلكترونيين مجهوليdentاستولوا على 14.95 كرور روبية (1.55 مليون دولار أمريكي) من الضحايا، وذلك من خلال وعود بعوائد عالية على استثمارات وهمية ومخططات عمل من المنزل احتيالية.
تم على الفور تحويل عائدات عملية الاحتيال عبر حسابات مصرفية "وهمية" متعددة وشركات وهمية، يُزعم أن روشان فياز وشركائه يديرونها، قبل تحويلها إلى عملات مشفرة ونقلها عبر العديد من محافظ العملات المشفرة لإخفاء مسار الأموال.
كشف التحقيق أن بعض الحسابات التي استقبلت الأموال المختلسة فُتحت قبل استلامها بفترة وجيزة، وأُغلقت بعد تحويلها مباشرة. كما وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 80 ألف روبية (830 دولارًا أمريكيًا) من العائدات أُرسلت إلى شركة "آر كيه إلكتريكال"، وهي شركة مرتبطة بفياض، بينما حُوّلت أموال أخرى مشبوهة عبر شركات مثل "بالماني أويل ستور آند إيجنسي" و"جيه كيه فوتوير" و"تيم ويل إنجينيرينج".
خلال عمليات التفتيش، استعادت إدارة الإنفاذ وصادرت وثائق وأجهزة رقمية وهواتف محمولة وأجهزة حاسوب محمولة وسجلات مصرفية ووثائق تأسيس شركات وتفاصيل تتعلق بمحافظ العملات المشفرة وحسابات التداول. لم يُعلن عن أي اعتقالات في هذه القضية حتى الآن، والتحقيق جارٍ.
هل الهند جادة في مكافحة جرائم العملات المشفرة؟
قبل هذه العملية، Cryptopolitan أفاد أن عملية أوسع نطاقاً نفذتها إدارة الإنفاذ في بنغالورو، حيث فتشت ستة مواقع مرتبطة بخمس شركات لتحويل الأموال، من بينها ترانساك والشركة الأم لـ Onramp.money، وهي شركة Buyhatke، للاشتباه في قيامها بتحويلات غير مصرح بها عبر الحدود بقيمة تزيد عن 2500 كرور روبية (2.62 مليار دولار أمريكي) بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي. وقد جمّد المحققون حوالي 6 كرور روبية (6.3 مليون دولار أمريكي) في تلك القضية.
في وقت سابق من ديسمبر 2025، داهمت إدارة الإنفاذ 21 موقعًا في ولايات كارناتاكا وماهاراشترا ودلهي. وكان التحقيق يتعلق بقانون منع غسل الأموال، واستهدف مواقع التداول الوهمية التي تستخدم صور المشاهير وتعد بعوائد مبالغ فيها.
كشفت تلك العملية عن أموال غير مشروعة قامت هذه الشبكة، التي يُعتقد أنها تعمل منذ عام 2015 على الأقل، بتحويلها عبر محافظ العملات المشفرة والشركات الوهمية والتحويلات من نظير إلى نظير وقنوات الحوالة.
ذكر Cryptopolitan بعد شهر أن الوكالة ألقت القبض على رجلين في ولاية غوجارات بتهمة الاحتيال في قضية BitConnect، وهي قضية تتعلق بآلاف Bitcoinوالابتزاز واسترداد 2170 كرور روبية (حوالي 225 مليون دولار) من المتهم الرئيسي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
كم بلغت قيمة ما ضبطته هيئة الإنفاذ الهندية في مداهمات شهر يوليو؟
قامت الوكالة بمصادرة عملات مشفرة بقيمة حوالي 3.35 كرور روبية و 14.5 لاخ روبية cash، وجمدت حسابات مصرفية تحتوي على أكثر من 40 لاخ روبية.
أين ومتى وقعت الغارات؟
تم إجراء عمليات تفتيش في 10 و 11 يوليو في 19 موقعًا، 16 منها في تاميل نادو، واثنان في ولاية كيرالا، وواحد في سريناجار.
كيف يرتبط هذا بإجراءات إنفاذ قوانين العملات المشفرة الأخرى في الهند؟
ويأتي ذلك في أعقاب عملية نفذتها إدارة الإنفاذ في يونيو ضد خمس شركات في بنغالورو تعمل في مجال الدخول والخروج من الطرق السريعة بقيمة تزيد عن 2500 كرور روبية في انتهاكات مزعومة لقانون إدارة النقد الأجنبي، وتحقيق في ديسمبر 2025 في مواقع تداول العملات المشفرة المزيفة التي امتدت إلى 21 موقعًا عبر ثلاث ولايات.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
