تصادر هيئة الرقابة الهندية (ED) أكثر من 390K في عمليات تفتيش لغسل الأموال بالعملات المشفرة
- ضبطت هيئة الرقابة الهندية (ED) حوالي 3.35 كرور روبية هندية من العملات الرقمية، و14.5 لاکھ روبية نقدًا، وقامت بتجميد حسابات تحتوي على أكثر من 40 لاکھ روبية.
- استمرت التحقيقات خلال عمليات المداهمة التي جرت يومي 10 و11 يوليو في 19 موقعًا تشمل تاميل نادو وكيرالا وسريناغار، وهي مرتبطة بعمليات احتيال استثماري عبر الإنترنت وخدعة العمل عن بعد.
- تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة إجراءات صارمة تتخذها هيئة الرقابة الهندية ضد العملات الرقمية، بما في ذلك التحقيق الذي تم في يونيو بشأن تحويلات بنغالورو بقيمة 2,500 كرور روبية.
صادرت هيئة الرقابة التنفيذية الهندية (ED) عملات مشفرة بقيمة حوالي 3.35 كرور روبية (حوالي 390,000 دولار) وجمدت أرصدة بنائية مرتبطة بفضيحة استثمار عبر الإنترنت وفضيحة عمل من المنزل.
يُعد هذا المصادرة للأموال غير المشروعة أحدث خطوة اتخذتها السلطات الهندية في مكافحة الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة وغسل الأموال.
كيف تتبعت هيئة الرقابة التنفيذية (ED) الأموال من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة؟
بين يومي 10 و11 يوليو وعلى مدى 19 موقعاً؛ 16 في تاميل نادو، واثنان في كيرالا وواحد في سريناجار، قامت هيئة الرقابة التنفيذية الهندية (ED) بتفتيش ومصادرة عملات مشفرة بقيمة حوالي 3.35 كرور روبية (حوالي 390,000 دولار).
بالإضافة إلى الأصول الرقمية، أخذ المحققون 14.5 لاکھ روبية (17,300 دولار) نقداً وجمدوا حسابات تحتوي على أكثر من 40 لاکھ روبية (46,500 دولار).
ال بدأت التحقيق عند تقديم شكاوتين للشرطة في تاميل نادو وتيلانغانا. وأوضحت هيئة الرقابة التنفيذية (ED) أن محتالين سيبرانيين مجهولين خدعوا الضحايا بخسارة 14.95 كرور روبية (1.55 مليون دولار) بوعود بعوائد عالية على استثمارات وهمية ومخططات عمل من المنزل الاحتيالية.
تمت طبقة عائدات الاحتيال على الفور من خلال حسابات بنائية "مخادعة" متعددة وشركات صدفية، يُزعم أنها تديرها روشان فياز وشركاؤه، قبل تحويلها إلى عملات مشفرة ونقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة لإخفاء أثر الأموال.
وجد التحقيق أن بعض الحسابات التي تلقت الأموال المحتالة تم فتحها قبل وقت قصير من تلقي الأموال وإغلاقها قريباً بعد نقلها إلى مكان آخر. كما وجدت هيئة الرقابة التنفيذية (ED) أن 80,000 روبية (830 دولار) من العائدات أُرسلت إلى RK Electrical، وهي شركة مرتبطة بفياز، بينما تم توجيه أموال ملوثة أخرى من خلال شركات مثل Balmani Oil Store & Agency وJK Footwear وTeam Well Engineering.
أثناء عمليات التفتيش، قام الـ هيئة الرقابة التنفيذية (ED) باسترداد ومصادرة مستندات مقنعة، وأجهزة رقمية، وهواتف محمولة، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وسجلات بنكية، ووثائق تأسيس الشركات، وتفاصيل تتعلق بمحافظ العملات المشفرة وحسابات البورصات. لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات في هذه القضية حتى الآن، والتحقيق مستمر.
هل الهند جادة في مكافحة جرائم العملات المشفرة؟
قبل هذه المصادرة، أبلغت Cryptopolitan حدثت عملية أكبر لهيئة الرقابة التنفيذية (ED) في بنغالور حيث فتشت الوكالة ستة مواقع مرتبطة بخمس شركات دفع للدخول والخروج، بما في ذلك Transak وشركة الأم لـ Onramp.money، Buyhatke، بسبب تحويلات عابرة للحدود غير مصرح بها بقيمة تزيد عن 2,500 كرور روبية (2.62 مليار دولار) بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي. جمّد المحققون حوالي 6 كرور روبية (6.3 مليون دولار) في تلك القضية.
في وقت سابق لا يزال في ديسمبر 2025، قامت هيئة الرقابة التنفيذية (ED) بمهاجمة 21 مواقع عبر كارناتاكا وماهاراشترا ودهلي. كان التحقيق يتعلق بقانون منع غسل الأموال واستهدف مواقع تداول مزيفة تستخدم صور المشاهير وتعد بعوائد مبالغ فيها.
اكتشف هذا العملية أموالاً غير مشروعة قام هذا الشبكة، التي يُعتقد أنها تعمل منذ عام 2015 على الأقل، بتوجيهها عبر محافظ العملات المشفرة، والشركات الصدفية، والتحويلات من نظير إلى نظير، وقنوات الحوالة.
Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. شهر لاحقاً أن الوكالة اعتقلت رجلين في غوجارات بسبب فضيحة BitConnect، وهي قضية تتضمن آلاف عملات البيتكوين، والابتزاز، واسترداد 2,170 كرور روبية (حوالي 225 مليون دولار) من المتهم الرئيسي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
كم مقدار ما ضبطته هيئة الرقابة الهندية في عمليات يوليو؟
قامت الهيئة بضبط عملات رقمية بقيمة حوالي 3.35 كرور روبية، و14.5 لاکھ روبية نقدًا، وتجميد الحسابات البنكية التي تحتوي على أكثر من 40 لاکھ روبية.
أين ومتى جرت عمليات المداهمة؟
تمت عمليات التفتيش في 10 و11 يوليو في 19 موقعًا، منها 16 في تاميل نادو، و2 في كيرالا، وموقع واحد في سريناغار.
كيف يرتبط هذا بالإجراءات الأخرى التي تتخذها الهند لإنفاذ قوانين العملات الرقمية؟
تلي هذه العملية عملية أجرتها هيئة الرقابة الهندية في يونيو ضد خمس شركات لتحويل العملات في بنغالورو تتعلق بمخالفة محتملة لقانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) بقيمة 2,500 كرور روبية، بالإضافة إلى تحقيق في ديسمبر 2025 استهدف مواقع تداول وهمية للعملات الرقمية شملت 21 موقعًا عبر ثلاث ولايات.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
