インドのED、暗号通貨マネーロンダリング捜査で$390K以上を没収

インドの執行局（ED）は、オンライン投資詐欺および在宅ワーク詐欺に関連する銀行残高を凍結し、約₹3.35 crore（約39万ドル）相当の暗号通貨を没収しました。

この不正資金の没収は、インド当局が暗号通貨関連の犯罪およびマネーロンダリングとの闘いで取った最新の措置です。

EDは暗号通貨詐欺からの資金をどのように追跡したのか？

7月10日から11日の間、タミル・ナードゥ州の16箇所、ケララ州の2箇所、スリナガルの1箇所を含む19箇所の施設で、インドの執行局（ED）は約₹3.35 crore（約39万ドル）相当の暗号通貨を検索・没収しました。

デジタル資産に加え、調査官は₹14.5 lakh（1万7300ドル）の現金を没収し、₹40 lakh（4万6500ドル）以上が保有される口座を凍結しました。

この 捜査は タミル・ナードゥ州とテルガーナーナ州で2件の警察通報が提出されたことで始まりました。EDは、身元不明のサイバー詐欺師が、偽の投資や詐欺的な在宅ワークスキームによる高収益を約束して、被害者から₹14.95 crore（155万ドル）をだましたと説明しました。

詐欺からの収益は、直ちにRoshan Fiazとその関係者が運営しているとされる複数の「ムール」銀行口座やシェル企業を通じて多層化され、その後暗号通貨に変換され、複数の暗号通貨ウォレット間で送金されて資金の足跡を隠蔽しました。

捜査の結果、詐欺資金を受け取った口座の一部は、資金を受け取る直前に開設され、さらに送金した直後に閉鎖されていたことが判明しました。EDはまた、詐欺収益から₹80,000（830ドル）がFiazと関連のあるRK Electricalに送金され、他の汚染された資金がBalmani Oil Store & Agency、JK Footwear、Team Well Engineeringなどの企業を通じてルーティングされていたことも発見しました。

捜索中、 EDは 犯罪を立証する文書、デジタルデバイス、携帯電話、ラップトップ、銀行記録、会社設立書類、暗号通貨ウォレットおよび取引所アカウントに関する詳細を回収・没収しました。この事件での逮捕は現時点で発表されておらず、捜査は継続中です。

インドは暗号通貨犯罪との闘いを真剣に行っているのか？

今回の没収に先立ち、 Cryptopolitanが報告 ベンガルールでより大規模なEDの捜査が行われ、同局はTransakやOnramp.moneyの親会社であるBuyhatkeを含む5つのオンランプおよびオフランプ決済企業に関連する6箇所の施設を、外国為替管理法（FEMA）に基づく2500ルピー（26億2000万ドル）以上の疑わしい国境を越えた送金について捜索しました。調査官はこの事件で約₹6 crore（630万ドル）を凍結しました。

さらに以前、12月 2025、 EDは 21 箇所を捜索 しました。これはカルナータカ州、マハーラーシュトラ州、デリー全体で行われました。捜査は、有名人の画像を使用し、過大な収益を約束する偽の取引サイトを標的としたマネーロンダリング防止法（PMLA）に関するものでした。 

その捜査により、このネットワーク（少なくとも2015年から稼働していたと見られる）が、暗号通貨ウォレット、シェル企業、ピアツーピア送金、ハワラチャネルを通じてルーティングした不正資金が発見されました。

Cryptopolitan 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 1ヶ月後、同局はグジャラート州でBitConnect詐欺事件に関連して2人の男性を逮捕しました。この事件では、数千ビットコイン、恐喝、および主要被疑者から回収された2170ルピー（約2億2500万ドル）が含まれていました。