- インドの執行局は、約3億3500万ルピー相当の仮想通貨と145万ルピー相当の cash を押収し、400万ルピー以上を保有する口座を凍結した。.
- この捜査は7月10日から11日にかけて行われ、タミル・ナードゥ州、ケララ州、シュリーナガルなど19か所で家宅捜索が行われ、オンライン投資詐欺と在宅勤務詐欺に関連しているとされた。.
- 今回の措置は、6月に行われた250億ルピー規模のベンガルール送金捜査など、ED（執行局）による一連の仮想通貨取り締まりの最新事例である。.
インドの執行局は、オンライン投資詐欺と在宅勤務詐欺に関連する約3350万ルピー（約39万ドル）相当の仮想通貨を押収し、銀行口座の残高を凍結した。.
今回の不正資金の押収は、インド当局が仮想通貨関連犯罪や資金洗浄との闘いにおいて講じた最新の措置である。.
EDはどのようにして仮想通貨詐欺による資金の流れ tracか？
7月10日から11日にかけて、インドの執行局（ED）は、タミル・ナードゥ州の16か所、ケララ州の2か所、シュリーナガルの1か所を含む計19か所の施設を捜索し、約3,350万ルピー（約39万ドル）相当の仮想通貨を押収した。.
捜査当局はデジタル資産に加え、 cash 145万ルピー（1万7300ドル）を押収し、400万ルピー（4万6500ドル）以上を保有する口座を凍結した。.
捜査 始まった 。執行局は、身元不明のサイバー詐欺師が、偽の投資や詐欺的な在宅勤務スキームで高利回りを約束し、被害者から1億4950万ルピー（155万ドル）をだまし取ったと説明しdent。
詐欺で得た収益は、ロシャン・フィアズとその仲間が運営していたとされる複数の「マネーロンダリング用」銀行口座やペーパーカンパニーを経由して即座に資金洗浄され、その後、暗号通貨に変換されて複数の暗号通貨ウォレットに送金され、資金の流れを隠蔽した。.
調査の結果、不正に得た資金を受け取った口座の中には、資金を受け取る直前に開設され、送金後すぐに閉鎖されたものもあったことが判明した。また、ED（執行局）は、不正資金のうち8万ルピー（830ドル）がフィアズと関係のあるRK Electricalという会社に送金され、その他の不正資金はBalmani Oil Store & Agency、JK Footwear、Team Well Engineeringといった会社を経由して送金されていたことも突き止めた。.
捜索の結果、 ED（執行局）は、有罪の証拠となる文書、デジタル機器、携帯電話、ノートパソコン、銀行記録、会社設立書類、仮想通貨ウォレットおよび取引所口座に関する詳細情報などを押収した 。現時点では逮捕者は発表されておらず、捜査は継続中である。
インドは仮想通貨犯罪対策に真剣に取り組んでいるのか？
今回の押収に先立ち、 Cryptopolitan 報じた 。この捜査では、外国為替管理法に基づき、250億ルピー（26億2000万ドル）を超える不正な国境を越えた送金が疑われるとして、TransakやOnramp.moneyの親会社であるBuyhatkeを含む5つのオンランプおよびオフランプ決済会社に関連する6つの施設が捜索された。捜査官はこの事件で約6000万ルピー（630万ドル）を凍結した。
さらに遡ること2025年12月、 インド執行局（ED）はカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21か所を捜索した 。この捜査はマネーロンダリング防止法に関するもので、有名人の写真を使用し、過大な利益を約束する偽の取引サイトを標的としたものだった。
この作戦により、少なくとも2015年から活動していたとみられるこのネットワークが、仮想通貨ウォレット、ペーパーカンパニー、ピアツーピア送金、ハワラ（非公式送金システム）を経由して不正に流用していた資金が発見された。.
Cryptopolitan 1か月後、同機関がグジャラート州でBitConnect詐欺事件に関与したとして2人の男を逮捕したと Bitcoin、恐喝、そして主犯格から回収された2170億ルピー（約2億2500万ドル）に関わるものだった。報じた。この事件は数千
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よくある質問
インドの執行局は7月の捜索でどれだけの金額を押収したのか？
同機関は約3億3500万ルピー相当の仮想通貨と145万ルピーの cashを押収し、400万ルピー以上を保有する銀行口座を凍結した。.
襲撃はいつ、どこで行われたのか？
7月10日と11日に、19か所の施設で捜索が行われた。内訳はタミル・ナードゥ州で16か所、ケララ州で2か所、シュリーナガルで1か所である。.
これは、インドがこれまで実施してきた他の暗号資産関連の取り締まり措置とどのように関連しているのでしょうか？
これは、6月に執行局がベンガルールにある5つのオンランプおよびオフランプ企業に対し、2500億ルピーを超える不正な外国為替管理法違反の疑いで捜査を行ったこと、および2025年12月に3つの州にまたがる21か所にまたがる偽の仮想通貨取引サイトを捜査したことに続くものである。.
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ハンナ・コリモア
ハンナは、暗号資産分野で10年近くにわたりブログ執筆やイベントレポートに携わってきたライター兼エディターです。Cryptopolitan Cryptopolitan、ニュースページに記事を寄稿し、 DeFi、RWA、暗号資産規制、AI、最先端技術産業における最新の動向をレポート・分析しています。アーカディア大学で経営学の学位を取得しています。.
