L'ED dell'India sequestra oltre $390K in raid per riciclaggio di denaro cripto

L'Enforcement Directorate dell'India ha sequestrato criptovalute per un valore di circa ₹3,35 crore (circa 390.000 dollari) e ha congelato i saldi bancari legati a una frode di investimento online e a una truffa da lavoro da casa.

Questo sequestro di fondi illeciti è la mossa più recente che le autorità indiane hanno intrapreso nella lotta contro i crimini legati alle criptovalute e il riciclaggio di denaro.

Come ha tracciato l'ED i soldi dalle truffe cripto?

Tra i giorni 10 e 11 luglio e in 19 luoghi; 16 nel Tamil Nadu, due nel Kerala e uno a Srinagar, l'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha perquisito e sequestrato criptovalute per un valore di circa ₹3,35 crore (circa 390.000 dollari).

Accanto alle attività digitali, gli investigatori hanno preso ₹14,5 lakh (17.300 dollari) in contanti e hanno messo un congelamento su conti che detengono più di ₹40 lakh (46.500 dollari).

Il l'indagine è iniziata quando sono stati presentati due reclami di polizia nel Tamil Nadu e nel Telangana. L'ED ha spiegato che truffatori informatici non identificati hanno ingannato le vittime facendogli perdere ₹14,95 crore (1,55 milioni di dollari) promettendo alti rendimenti su investimenti falsi e schemi di lavoro da casa fraudolenti.

I proventi della truffa sono stati immediatamente stratificati attraverso più conti bancari “mulo” e società di comodo, presumibilmente gestiti da Roshan Fiaz e i suoi associati, prima di essere convertiti in criptovaluta e trasferiti su diversi portafogli cripto per nascondere la traccia del denaro.

L'indagine ha trovato che alcuni conti che ricevevano i fondi truffati erano stati aperti poco prima di ricevere il denaro e chiusi poco dopo averlo trasferito oltre. L'ED ha anche trovato che ₹80.000 (830 dollari) dai proventi è stato inviato a RK Electrical, un'azienda collegata a Fiaz, mentre altri fondi contaminati sono stati instradati attraverso aziende come Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear e Team Well Engineering.

Durante le perquisizioni, la ED ha recuperato e sequestrato documenti incriminanti, dispositivi digitali, telefoni cellulari, laptop, registri bancari, documenti di costituzione aziendale e dettagli relativi a portafogli cripto e conti di scambio. Non sono stati annunciati arresti in questo caso finora, e l'indagine è in corso.

L'India è seria nel combattere i crimini cripto?

Prima di questo sequestro, riportato da Cryptopolitan che si è verificata un'operazione più grande dell'ED a Bengaluru dove l'agenzia ha perquisito sei luoghi collegati a cinque aziende di pagamento on-ramp e off-ramp, tra cui Transak e la società madre di Onramp.money, Buyhatke, per sospetti trasferimenti transfrontalieri non autorizzati di oltre ₹2.500 crore (2,62 miliardi di dollari) ai sensi del Foreign Exchange Management Act. Gli investigatori hanno congelato circa ₹6 crore (6,3 milioni di dollari) in quel caso.

Ancora prima a dicembre 2025, la ED ha fatto irruzione 21 luoghi in tutto il Karnataka, Maharashtra e Delhi. L'indagine riguardava la Prevention of Money Laundering Act e mirava a siti di trading falsi che usano immagini di celebrità e promettono rendimenti gonfiati. 

Quell'operazione ha scoperto fondi illeciti che questa rete, si crede operante almeno dal 2015, ha instradato attraverso portafogli cripto, società di comodo, trasferimenti peer-to-peer e canali hawala.

Cryptopolitan ha riportato un mese dopo che l'agenzia ha arrestato due uomini in Gujarat per la frode BitConnect, un caso che coinvolge migliaia di Bitcoin, estorsione e Rs 2.170 crore (circa 225 milioni di dollari) recuperati da un imputato principale.