L'ED indiana sequestra oltre 390.000 dollari in operazioni antiriciclaggio di criptovalute

La Direzione per l'applicazione della legge indiana ha sequestrato criptovalute per un valore di circa 3,35 crore di rupie (circa 390.000 dollari) e congelato i conti bancari collegati a una frode sugli investimenti online e a una truffa sul lavoro da casa.

Il sequestro di fondi illeciti rappresenta l'ultima iniziativa intrapresa dalle autorità indiane nella lotta contro i crimini legati alle criptovalute e il riciclaggio di denaro.

Come ha fatto l'ED tracil denaro proveniente da truffe legate alle criptovalute?

Tra il 10 e l'11 luglio, in 19 diverse località (16 nel Tamil Nadu, due nel Kerala e una a Srinagar), la Direzione per l'Applicazione della Legge (ED) indiana ha perquisito e sequestrato criptovalute per un valore di circa 3,35 crore di rupie (circa 390.000 dollari).

Oltre ai beni digitali, gli inquirenti hanno sequestrato 14,5 lakh di rupie (17.300 dollari) in cash e congelato i conti che contenevano più di 40 lakh di rupie (46.500 dollari).

L' indagine è iniziata in seguito alla presentazione di due denunce alla polizia nel Tamil Nadu e nel Telangana. L'ED ha spiegato che truffatori informatici nondenthanno raggirato le vittime per un totale di 14,95 crore di rupie (1,55 milioni di dollari) promettendo alti rendimenti su investimenti fasulli e schemi fraudolenti di lavoro da casa.

I proventi della truffa sono stati immediatamente trasferiti attraverso molteplici conti bancari "di comodo" e società di comodo, presumibilmente gestite da Roshan Fiaz e dai suoi soci, prima di essere convertiti in criptovaluta e trasferiti su diversi portafogli di criptovalute per occultare il flusso di denaro.

L'indagine ha rivelato che alcuni conti correnti che ricevevano i fondi illecitamente ottenuti erano stati aperti poco prima di ricevere il denaro e chiusi subito dopo il suo ulteriore trasferimento. L'ED ha inoltre scoperto che 80.000 rupie (830 dollari) dei proventi sono state inviate a RK Electrical, un'azienda collegata a Fiaz, mentre altri fondi illeciti sono stati veicolati attraverso aziende come Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear e Team Well Engineering.

Durante le perquisizioni, l' ED ha recuperato e sequestrato documenti compromettenti, dispositivi digitali, telefoni cellulari, computer portatili, estratti conto bancari, documenti di costituzione societaria e dettagli relativi a portafogli di criptovalute e conti di scambio. Non sono stati ancora effettuati arresti in relazione a questo caso e le indagini sono in corso.

L'India intende seriamente combattere la criminalità legata alle criptovalute?

Prima di questo sequestro, Cryptopolitan ha riferito che una più ampia operazione dell'ED (Direzione per l'Applicazione della Legge) si è svolta a Bengaluru, dove l'agenzia ha perquisito sei locali collegati a cinque società di pagamento per l'accesso e l'uscita dai paesi esteri, tra cui Transak e Buyhatke, la società madre di Onramp.money, per sospetti trasferimenti transfrontalieri non autorizzati per oltre 2.500 crore di rupie (2,62 miliardi di dollari) ai sensi del Foreign Exchange Management Act (legge sulla gestione dei cambi). Gli investigatori hanno congelato circa 6 crore di rupie (6,3 milioni di dollari) in quel caso.

Già nel dicembre 2025, l' ED (Direzione per l'Applicazione della Legge) aveva effettuato perquisizioni in 21 località tra Karnataka, Maharashtra e Delhi. L'indagine riguardava la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e si concentrava su siti di trading fraudolenti che utilizzavano immagini di celebrità e promettevano rendimenti gonfiati. 

L'operazione ha portato alla scoperta di fondi illeciti che questa rete, ritenuta operativa almeno dal 2015, veicolava attraverso portafogli di criptovalute, società di comodo, trasferimenti peer-to-peer e canali hawala.

Cryptopolitan ha riferito che l'agenzia aveva arrestato due uomini nel Gujarat in relazione alla frode BitConnect, un caso che coinvolgeva migliaia di Bitcoin, estorsioni e il recupero di 2.170 crore di rupie (circa 225 milioni di dollari) da un imputato principale.