- 인도의 집행국 (ED) 은 약 3.35 코티 루피 상당의 암호화폐와 14.5 라크 루피의 현금을 압수하고 40 라크 루피 이상의 자금이 포함된 계좌를 동결했습니다.
- 이번 조사는 7월 10일부터 11일까지 타밀나두주, 케랄라주, 스리나가르 등 19개 장소에서 진행된 단속으로, 온라인 투자 사기와 재택근무 사기 사건과 연관이 있습니다.
- 이번 조치는 지난 6월 발생한 벵갈루루 송금 조사 (약 2,500 코티 루피 규모) 를 포함한 ED의 최근 암호화폐 단속 행보 중 가장 최신 사례입니다.
인도의 집행국(ED)은 온라인 투자 사기와 재택근무 사기와 관련된 은행 잔고를 동결하는 등 약 ₹3.35크로레(약 39만 달러) 상당의 암호화폐를 압수했다.
이러한 불법 자금의 압수는 인도 당국이 암호화폐 관련 범죄 및 자금 세탁과의 전쟁에서 취한 가장 최근의 조치이다.
ED는 암호화폐 사기에서 유래한 자금을 어떻게 추적했는가?
7월 10일과 11일 사이, 타밀나두주 16곳, 케랄라주 2곳, 인도의 스리나가르 1곳 등 총 19개 장소에서 인도의 집행국(ED)은 약 ₹3.35크로레(약 39만 달러) 상당의 암호화폐를 압수하기 위해 수색을 진행했다.
디지털 자산과 함께 조사관들은 현금 ₹14.5락(17,300달러)을 압수하고 ₹40락(46,500달러) 이상이 예치된 계좌를 동결했다.
The 수사 시작 타밀나두주와 텔랑가나주에서 두 건의 경찰 고발장이 접수된 시점부터 시작되었다. ED는 미확인 사이버 사기범들이 허위 투자와 사기성 재택근무 schemes을 약속하며 피해자들로부터 ₹14.95크로레(155만 달러)를 속였다고 설명했다.
사기 수익금은 로샨 피아즈(Roshan Fiaz)와 그의 동조자들이 운영한 것으로 alleged된 여러 '말' 은행 계좌와 스펙 회사들을 통해 즉시 계층화되었으며, 이후 암호화폐로 전환되어 여러 암호화폐 지갑 간에 이동하며 자금 흐름을 은폐했다.
수사 결과, 사기성 자금의 일부가 입금되기 직전에 개설되고 이후 이체된 후 곧바로 폐쇄된 계좌들이 발견되었다. ED는 또한 수익금 중 ₹80,000(830달러)이 피아즈와 연관된 기업인 RK Electrical로 송금되었고, 다른 오염된 자금들은 Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear, Team Well Engineering 등의 기업을 통해 유동되었음을 발견했다.
수색 중 ED는 증거가 되는 문서, 디지털 기기, 휴대폰, 노트북, 은행 기록, 회사 설립 서류, 암호화폐 지갑 및 거래소 계정 관련 정보를 압수했다. 이 사건과 관련된 체포는 아직 발표되지 않았으며, 수사는 진행 중이다.
인도는 암호화폐 범죄와 싸우는 데 진지한가?
이번 압수 이전에, Cryptopolitan이 보고 벵갈루루에서 더 큰 ED 작전이 이루어졌다. 이 기관은 외환 관리법(Foreign Exchange Management Act) 하에서 2,500크로레(26억 2천만 달러) 이상의 불법적인 국경 간 이체 혐의와 관련하여 Transak과 Onramp.money의 모회사인 Buyhatke를 포함한 5개의 온램 및 오프램 결제 회사와 연결된 6개 장소를 수색했다. 조사관들은 해당 사건에서 약 ₹6크로레(630만 달러)를 동결했다.
그보다 앞서 2025월, ED는 21개 장소를 급습했다. 카르나타카주, 마하라슈트라주, 델리 전역에서 이루어진 이 조사는 자금 세탁 방지법(Prevention of Money Laundering Act)과 관련이 있었으며, 유명인 이미지를 사용하고 부풀린 수익을 약속하는 가짜 거래 사이트를 표적으로 삼았다.
이 작전 중 이 네트워크(최소 2015년부터 운영된 것으로 추정)가 암호화폐 지갑, 스펙 회사, P2P 이체, 하와라 채널을 통해 유동시킨 불법 자금이 발견되었다.
크립토폴리탄 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 한 달 후, 기관은 BitConnect 사기 사건과 관련하여 구자라트주에서 두 남성을 체포했다. 이 사건은 수천 개의 비트코인, 협박 및 주요 피의자로부터 회수된 2,170크로레(약 2억 2,500만 루피)가 포함되었다.
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자주 묻는 질문
인도 ED가 7월 단속에서 얼마나 압수했습니까?
해당 기관은 약 3.35 코티 루피 상당의 암호화폐와 14.5 라크 루피의 현금을 압수했으며, 40 라크 루피 이상의 자금이 들어있는 은행 계좌들을 동결했습니다.
단속은 어디서 그리고 언제 이루어졌습니까?
검색은 7월 10일과 11일에 19개 장소에서 진행되었으며, 타밀나두주 16곳, 케랄라주 2곳, 스리나가르 1곳입니다.
이번 사건이 인도의 다른 암호화폐 집행 조치와 어떻게 연결됩니까?
이는 6월 ED가 5개 벵갈루루 온램프 및 오프램프 기업에 대해 2,500 코티 루피 규모의 alleged FEMA 위반 혐의로 벌인 작전과, 2025년 12월에 3개 주 21개 지역에 걸쳐 가짜 암호화폐 거래 사이트를 대상으로 한 수사를 잇는 것입니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
