인도 집행국(ED)이 암호화폐 자금 세탁 혐의로 39만 달러 이상을 압수했습니다

인도 집행국은 온라인 투자 사기 및 재택근무 사기와 관련된 약 3억 3500만 루피(약 39만 달러) 상당의 암호화폐를 압수하고 관련 은행 잔고를 동결했습니다.

이번 불법 자금 압수는 인도 당국이 암호화폐 관련 범죄 및 자금 세탁과의 전쟁에서 취한 가장 최근의 조치입니다.

ED는 어떻게 암호화폐 사기 자금을 trac했나요?

7월 10일과 11일 사이에 인도 집행국(ED)은 타밀나두 주 16곳, 케랄라 주 2곳, 스리나가르 1곳 등 총 19곳의 사업장을 수색하여 약 3억 3500만 루피(약 39만 달러) 상당의 암호화폐를 압수했습니다.

수사관들은 디지털 자산과 함께 145만 루피(1만 7300달러)의 cash 압수하고 400만 루피(4만 6500달러) 이상이 들어 있는 계좌를 동결했습니다.

이번 수사는 타밀나두와 텔랑가나에서 두 건의 경찰 신고가 접수되면서 시작되었습니다 . ED(집행국)는 신원이dent않은 사이버 사기범들이 허위 투자와 사기성 재택근무 프로그램을 통해 높은 수익을 약속하며 피해자들에게 14억 9500만 루피(약 155만 달러)를 갈취했다고 설명했습니다.

사기 행각으로 얻은 수익금은 로샨 피아즈와 그의 공범들이 운영한 것으로 추정되는 여러 개의 자금 세탁용 은행 계좌와 유령 회사를 통해 즉시 여러 단계로 분산된 후, 암호화폐로 전환되어 자금 흐름을 숨기기 위해 여러 암호화폐 지갑으로 이체되었습니다.

조사 결과, 사기 자금이 입금된 일부 계좌는 자금을 받기 직전에 개설되었다가 이체 직후 폐쇄된 것으로 드러났습니다. 또한, 사기 수익금 중 8만 루피(830달러)는 피아즈와 연관된 사업체인 RK Electrical로 송금되었고, 나머지 불법 자금은 Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear, Team Well Engineering 등의 사업체를 통해 유통된 것으로 밝혀졌습니다.

수색 과정에서 집행국은 범죄 증거가 될 만한 문서, 디지털 기기, 휴대전화, 노트북, 은행 거래 내역, 회사 설립 서류, 암호화폐 지갑 및 거래소 계좌 관련 정보 등을 압수했습니다 . 현재까지 이 사건과 관련하여 체포된 사람은 없으며, 수사는 계속 진행 중입니다.

인도는 암호화폐 범죄와의 전쟁에 진정으로 임하고 있는가?

이번 압수 조치에 앞서, Cryptopolitan 가 벵갈루루에서 대규모 작전을 벌여 트랜삭(Transak)과 온램프머니(Onramp.money)의 모회사인 바이하트케(Buyhatke)를 포함한 5개 송금 및 출금 업체와 관련된 6곳의 사업장을 압수수색했다고 보도했습니다. 이는 외환관리법(FEMA) 위반 혐의로 2,500억 루피(약 26억 2천만 달러) 이상의 불법 해외 송금이 이루어진 것으로 의심되는 사건입니다. 수사관들은 이 사건과 관련하여 약 6천만 루피(약 630만 달러)를 동결했습니다.

2025년 12월, ED(집행국)는 카르나타카, 마하라슈트라, 델리 전역의 21곳을 급습했습니다 . 이 조사는 자금세탁방지법 위반과 관련된 것으로, 유명인 사진을 도용하여 과장된 수익을 약속하는 가짜 거래 사이트를 대상으로 했습니다. 

해당 작전을 통해 2015년부터 운영되어 온 것으로 추정되는 이 네트워크가 암호화폐 지갑, 유령 회사, P2P 송금 및 하왈라 ​​채널을 통해 불법 자금을 유통시킨 사실이 밝혀졌습니다.

Cryptopolitan 한 달 후, 해당 기관이 구자라트에서 비트커넥트 사기 사건과 관련하여 두 명의 남성을 체포했다고 Bitcoin, 갈취, 그리고 주요 피의자로부터 회수된 21억 7천만 루피(약 2억 2천 5백만 달러)와 관련된 사건입니다. 보도했습니다 . 이 사건은 수천 개의