Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Эстонские криптокомпании столкнулись с падением на 80% на фоне ужесточения регулирования
Эстонские криптокомпании столкнулись с падением на 80% на фоне ужесточения регулирования
- В Эстонии наблюдается 80-процентное сокращение числа зарегистрированных криптокомпаний из-за ужесточения регулирования, требующего значительных капитальных резервов и подлинных связей со страной.
- Подразделение финансовой разведки (ПФР) выявило подозрительные обстоятельства при подаче заявок, включая фальсификациюdentданных и потенциальную связь с незаконной деятельностью.
- Эстония работает над восстановлением своей репутации и соблюдением правил ЕС, переходя от бумажных оценок к надзору на местах для более эффективного мониторинга криптокомпаний.
В результате принятия в 2022 году закона о криптовалютах количество зарегистрированных криптокомпаний в Эстонии сократилось примерно на 80%. Этот закон требует от компаний поддержания значительных капитальных резервов и установления подлинных связей с Эстонией. Данные, опубликованные Управлением финансовой разведки (FIU), показали, что около 200 лицензий были добровольно отозваны компаниями, в то время как ведомство отрицает аналогичное количество.
Директор отдела финансовой разведки Матис Мэекер заявил, что продление разрешений выявило неожиданные ситуации, вызвавшие обеспокоенность у руководителей. Некоторые заявления указывали на возможные связи с незаконной деятельностью, когда отдельные лица назначались в советы директоров без их ведома или с использованием поддельныхdent. Кроме того, многие заявления содержалиdentдокументацию, поскольку несколько компаний пользовались услугами одной и той же группы юридических и профессиональных фирм для оформления документов.
Переход к надзору на месте
Мякер подчеркнул, что подразделение финансовой разведки вскоре перейдет от бумажных оценок к регулярному наблюдению на местах, что позволит более эффективно контролировать криптокомпании. Эстония, известная тем, что является родиной таких цифровых гигантов, как Wise, Bolt и Skype, стремится восстановить свою репутацию после скандала с отмыванием денег в Danske Bank, связанного с прохождением российских средств через таллиннский филиал банка.
Как член Европейского союза, Эстония также обязана соблюдать регламент блока «Рынки криптоактивов». Этот регламент предусматривает, что поставщики кошельков и биржи должны получить лицензию для работы в данной юрисдикции. Усилия страны по укреплению системы борьбы с отмыванием денег недавно были оценены международной организацией Moneyval, занимающейся разработкой стандартов.
На конференции 29 марта Мякер выразил надежду, что эта оценка положит конец скандалам в банковском секторе Эстонии. Ужесточая правила и усиливая надзор, Эстония стремится создать более прозрачную и безопасную среду для роста и развития своей криптоиндустрии.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)