Эстонские криптокомпании сталкиваются со снижением на 80% на фоне ужесточения регуляторной среды
Эстонские криптокомпании сталкиваются со снижением на 80% на фоне ужесточения регуляторной среды
- В Эстонии наблюдается снижение на 80% числа зарегистрированных криптокомпаний из-за ужесточения регулирования, требующего значительных капитальных резервов и реальных связей со страной.
- Управление по финансовой разведке (FIU) выявило подозрительные обстоятельства при подаче заявок, включая поддельные документы и потенциальные связи с незаконной деятельностью.
- Эстония стремится восстановить свою репутацию и соответствовать требованиям ЕС, переходя от бумажных оценок к надзору на месте для более эффективного контроля за криптокомпаниями.
Количество зарегистрированных криптокомпаний в Эстонии сократилось примерно на 80% из-за введения в действие закона о криптовалютах 2022 года. Это законодательство требует от компаний поддерживать значительные резервы капитала и устанавливать реальные связи с Эстонией. Данные, опубликованные регулятором по борьбе с отмыванием денег страны — Финансовым разведывательным управлением (FIU), — показали, что около 200 лицензий были добровольно аннулированы компаниями, в то время как орган власти отказал в аналогичном количестве.
Матис Маэкер, директор FIU, заявил, что процесс продления авторизаций выявил непредвиденные ситуации, вызвавшие обеспокоенность у надзорных органов. Некоторые заявки намекали на возможные связи с незаконной деятельностью, при этом лица назначались в советы директоров без их ведома или с использованием поддельных документов. Кроме того, во многих заявках содержались идентичные документы, поскольку несколько компаний опирались на одну и ту же группу юридических и профессиональных сервисных фирм для оформления бумаг.
Переход к надзору на местах
Маэкер подчеркнул, что FIU вскоре перейдет от бумажных оценок к регулярному надзору на местах, что позволит более эффективно контролировать криптокомпании. Эстония, известная тем, что здесь базируются цифровые гиганты, такие как Wise, Bolt и Skype, стремится восстановить свою репутацию после скандала с отмыванием денег в Danske Bank, связанного с российскими средствами, проходящими через таллиннское отделение банка.
Как член Европейского союза, Эстония также обязана внедрить регламент блока о рынках криптоактивов (MiCA). Этот мандат предписывает, что провайдеры кошельков и биржи должны получить лицензию на деятельность в юрисдикции. Недавние усилия страны по укреплению своей системы противодействия отмыванию денег были оценены международными стандартизаторами — группой Moneyval.
Маэкер выразил надежду, что эта оценка положит конец банковским скандалам в Эстонии, выступая на конференции 29 марта. Внедряя более строгие правила и усиливая надзор, Эстония стремится создать более прозрачную и безопасную среду для роста и развития своей криптоиндустрии.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
