Эстонские криптокомпании столкнулись с падением на 80% на фоне ужесточения регулирования
Эстонские криптокомпании столкнулись с падением на 80% на фоне ужесточения регулирования
- В Эстонии наблюдается 80-процентное сокращение числа зарегистрированных криптокомпаний из-за ужесточения регулирования, требующего значительных капитальных резервов и подлинных связей со страной.
- Подразделение финансовой разведки (ПФР) выявило подозрительные обстоятельства при подаче заявок, включая фальсификациюdentданных и потенциальную связь с незаконной деятельностью.
- Эстония работает над восстановлением своей репутации и соблюдением правил ЕС, переходя от бумажных оценок к надзору на местах для более эффективного мониторинга криптокомпаний.
В результате принятия в 2022 году закона о криптовалютах количество зарегистрированных криптокомпаний в Эстонии сократилось примерно на 80%. Этот закон требует от компаний поддержания значительных капитальных резервов и установления подлинных связей с Эстонией. Данные, опубликованные Управлением финансовой разведки (FIU), показали, что около 200 лицензий были добровольно отозваны компаниями, в то время как ведомство отрицает аналогичное количество.
Директор отдела финансовой разведки Матис Мэекер заявил, что продление разрешений выявило неожиданные ситуации, вызвавшие обеспокоенность у руководителей. Некоторые заявления указывали на возможные связи с незаконной деятельностью, когда отдельные лица назначались в советы директоров без их ведома или с использованием поддельныхdent. Кроме того, многие заявления содержалиdentдокументацию, поскольку несколько компаний пользовались услугами одной и той же группы юридических и профессиональных фирм для оформления документов.
Переход к надзору на месте
Мякер подчеркнул, что подразделение финансовой разведки вскоре перейдет от бумажных оценок к регулярному наблюдению на местах, что позволит более эффективно контролировать криптокомпании. Эстония, известная тем, что является родиной таких цифровых гигантов, как Wise, Bolt и Skype, стремится восстановить свою репутацию после скандала с отмыванием денег в Danske Bank, связанного с прохождением российских средств через таллиннский филиал банка.
Как член Европейского союза, Эстония также обязана соблюдать регламент блока «Рынки криптоактивов». Этот регламент предусматривает, что поставщики кошельков и биржи должны получить лицензию для работы в данной юрисдикции. Усилия страны по укреплению системы борьбы с отмыванием денег недавно были оценены международной организацией Moneyval, занимающейся разработкой стандартов.
На конференции 29 марта Мякер выразил надежду, что эта оценка положит конец скандалам в банковском секторе Эстонии. Ужесточая правила и усиливая надзор, Эстония стремится создать более прозрачную и безопасную среду для роста и развития своей криптоиндустрии.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
