- 由于实施更严格的监管要求，包括设立大量资本储备和与该国建立真实联系，爱沙尼亚注册的加密货币公司数量下降了80%。
- 金融情报局（FIU）发现了可疑的申请情况，包括伪造的资质以及可能与非法活动有关联。
- 爱沙尼亚正致力于重建其声誉并遵守欧盟法规，通过从纸质评估转向现场监督，以更好地监控加密货币公司。
由于执行2022年加密法，爱沙尼亚注册的加密公司数量减少了约80%。该立法要求公司保持大量资本储备并建立与爱沙尼亚的真实联系。该国反洗钱监管机构金融情报局（FIU）发布的数据显示，约200个许可证被公司自愿撤回，而当局也拒绝了类似数量的申请。
FIU主任Matis Mäeker表示，授权续期揭示了令监管机构担忧的意外情况。一些申请暗示可能与非法活动有关，例如在不知情的情况下任命个人进入董事会，或使用伪造的资历证明。此外，许多申请包含相同的文件，因为几家公司依赖同一组法律和专业服务公司来处理文件。
转向现场监督
Mäeker强调，FIU将很快从纸质评估转向定期现场监督，从而更有效地监控加密公司。爱沙尼亚以拥有Wise、Bolt和Skype等数字巨头而闻名，正努力在涉及通过该行塔林分行转移俄罗斯资金的 Danske Bank洗钱丑闻后重建其声誉。
作为欧盟成员国，爱沙尼亚还必须实施该 bloc 的加密资产市场法规（MiCA）。该指令规定，钱包提供商和交易所必须获得在该司法管辖区运营的许可证。该国加强反洗钱框架的努力最近受到了国际标准制定者Moneyval的评估。
Mäeker在3月29日的一次会议上表示，希望这一评估能结束爱沙尼亚银行业的丑闻。通过执行更严格的法规并加强监督，爱沙尼亚旨在为其加密行业的增长和发展营造一个更透明和安全的环境。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
