由于2022年加密货币法的实施,爱沙尼亚注册的加密货币公司数量减少了约80%。该法要求公司维持充足的资本储备,并与爱沙尼亚建立真实的联系。该国反洗钱监管机构——金融情报机构(FIU)公布的数据显示,约有200家公司主动撤回了许可证,而该机构否认了数量相近的撤回申请。.
金融情报机构(FIU)主任马蒂斯·梅克尔表示,授权续期过程中发现了一些意想不到的情况,引起了监管机构的担忧。一些申请暗示可能与非法活动有关,例如有人在不知情的情况下被任命为管理委员会成员,或者使用了伪造的dent。此外,许多申请包含dent的文件,因为多家公司都委托同一组法律和专业服务公司处理相关文件。.
过渡到现场监督
梅克尔强调,金融情报机构(FIU)将很快从纸质评估转向定期现场监管,从而更有效地监控加密货币公司。爱沙尼亚以孵化Wise、Bolt和Skype等数字巨头而闻名,在丹麦银行塔林分行卷入涉及俄罗斯资金的洗钱丑闻后,该国正努力重塑声誉。.
作为欧盟成员国,爱沙尼亚也必须执行欧盟的加密资产市场监管条例。该条例规定,钱包提供商和交易所必须获得许可才能在爱沙尼亚境内运营。爱沙尼亚加强反洗钱框架的努力近期已由国际标准制定机构Moneyval进行了评估。.
3月29日,梅克尔在一次会议上表示,希望此次评估能够终结爱沙尼亚银行业丑闻。爱沙尼亚希望通过实施更严格的监管和加强监督,为加密货币行业的增长和发展营造一个更加透明和安全的环境。.
在监管环境趋严的背景下,爱沙尼亚加密货币公司面临80%的跌幅。