Empresas de criptomoedas na Estônia enfrentam queda de 80% em meio a um cenário regulatório mais rigoroso
Empresas de criptomoedas na Estônia enfrentam queda de 80% em meio a um cenário regulatório mais rigoroso
- A Estônia registra uma queda de 80% nas empresas de criptomoedas devido a regulamentações mais rigorosas, que exigem reservas de capital significativas e conexões genuínas com o país.
- A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) descobriu circunstâncias suspeitas nos processos de inscrição, incluindo credenciais falsificadas e possíveis ligações com atividades ilegais.
- A Estônia está empenhada em reconstruir sua reputação e cumprir as regulamentações da UE, passando de avaliações baseadas em papel para supervisão presencial, a fim de melhorar o monitoramento das empresas de criptomoedas.
O número de empresas de criptomoedas registradas na Estônia experimentou uma diminuição de aproximadamente 80% devido à aplicação da lei de criptomoedas de 2022. Esta legislação exige que as empresas mantenham reservas de capital significativas e estabeleçam conexões genuínas com a Estônia. Dados divulgados pelo regulador de lavagem de dinheiro do país, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), revelaram que cerca de 200 licenças foram retiradas voluntariamente pelas empresas, enquanto a autoridade negou um número semelhante.
Matis Mäeker, diretor da FIU, afirmou que a renovação das autorizações revelou situações inesperadas que levantaram preocupações entre os supervisores. Alguns aplicativos sugeriram possíveis ligações com atividades ilegais, com indivíduos sendo nomeados para conselhos de administração sem seu conhecimento ou usando credenciais falsificadas. Além disso, muitos aplicativos continham documentação idêntica porque várias empresas confiaram no mesmo grupo de firmas de serviços jurídicos e profissionais para seus documentos.
Transição para supervisão presencial
Mäeker enfatizou que a FIU logo mudará de avaliações baseadas em papel para supervisão presencial regular, permitindo um monitoramento mais eficaz das empresas de criptomoedas. A Estônia, conhecida por abrigar gigantes digitais como Wise, Bolt e Skype, está se esforçando para reconstruir sua reputação após o escândalo de lavagem de dinheiro do Danske Bank envolvendo fundos russos passando pela filial de Tallinn do banco.
Como membro da União Europeia, a Estônia também é obrigada a implementar o regulamento do bloco sobre Mercados de Ativos de Criptomoedas. Este mandato estipula que provedores de carteiras e exchanges devem obter uma licença para operar na jurisdição. Os esforços da nação para fortalecer seu quadro de combate à lavagem de dinheiro foram recentemente avaliados pelos definidores de padrões internacionais Moneyval.
Mäeker expressou esperança de que esta avaliação encerrasse os escândalos do setor bancário da Estônia durante uma conferência em 29 de março. Ao aplicar regulamentações mais rigorosas e aprimorar a supervisão, a Estônia visa promover um ambiente mais transparente e seguro para o crescimento e desenvolvimento de sua indústria de criptomoedas.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
