에스토니아 암호화폐 기업들, 강화된 규제 환경 속 80% 매출 감소 직면2022년 암호화폐법 시행으로 에스토니아에 등록된 암호화폐 기업 수가 약 80% 감소했습니다. 이 법은 기업들이 상당한 자본금을 보유하고 에스토니아와 실질적인 연관성을 입증하도록 요구합니다. 에스토니아 자금세탁방지기구인 금융정보분석원(FIU)이 발표한 자료에 따르면, 약 200개 기업이 자발적으로 라이선스를 철회했으며, 당국은 비슷한 수의 기업에 대해 라이선스 취소를 통보했습니다.
금융정보분석원(FIU) 원장인 마티스 매커는 인가 갱신 과정에서 감독 당국이 우려하는 예상치 못한 상황들이 드러났다고 밝혔습니다. 일부 신청서에서는 불법 활동과의 연관성이 의심되는 정황이 포착되었는데, 본인 동의 없이 경영진에 임명되거나 위조된dent을 사용한 사례가 있었습니다. 또한, 여러 기업이 동일한 법률 및 전문 서비스 업체 그룹에 서류 작업을 의뢰하면서 동일한 서류가dent제출된 경우도 많았습니다.
현장 감독으로 전환
매커는 금융정보분석원(FIU)이 곧 서류 기반 평가에서 정기적인 현장 감독으로 전환하여 암호화폐 기업들을 더욱 효과적으로 모니터링할 수 있게 될 것이라고 강조했습니다. 와이즈, 볼트, 스카이프와 같은 디지털 거대 기업들의 본거지로 알려진 에스토니아는 러시아 자금이 댄스케 은행 탈린 지점을 통해 유입된 자금 세탁 스캔들 이후 명성을 회복하기 위해 노력하고 있습니다.
유럽 연합 회원국인 에스토니아는 역내 암호화폐 시장 규정을 준수해야 합니다. 이 규정에 따라 지갑 제공업체와 거래소는 에스토니아 관할권 내에서 운영하기 위해 라이선스를 취득해야 합니다. 에스토니아의 자금세탁 방지 체계 강화 노력은 최근 국제 표준 제정 기관인 머니발(Moneyval)의 평가를 받았습니다.
메케르 장관은 지난 3월 29일 기자회견에서 이번 평가를 통해 에스토니아 은행권 스캔들이 종식되기를 희망한다고 밝혔습니다. 에스토니아는 더욱 엄격한 규제와 강화된 감독을 통해 암호화폐 산업의 성장과 발전을 위한 보다 투명하고 안전한 환경을 조성하고자 합니다.
