Le aziende crypto estoni affrontano un calo dell'80% in mezzo a un panorama normativo più rigoroso
Le aziende crypto estoni affrontano un calo dell'80% in mezzo a un panorama normativo più rigoroso
- L'Estonia registra un calo dell'80% delle società di criptovalute registrate a causa di normative più severe che richiedono riserve di capitale significative e legami concreti con il Paese.
- L'Unità di intelligence finanziaria (FIU) ha scoperto circostanze sospette nelle domande, tra cui credenziali falsificate e potenziali collegamenti ad attività illegali.
- L'Estonia sta lavorando per ricostruire la propria reputazione e conformarsi alle normative dell'UE, passando da valutazioni cartacee a supervisioni sul posto per un monitoraggio più efficace delle società di criptovalute.
Il numero di aziende cripto registrate in Estonia ha subito una diminuzione di circa l'80% a causa dell'applicazione della legge cripto del 2022. Questa legislazione richiede alle aziende di mantenere riserve di capitale significative e stabilire connessioni genuine con l'Estonia. I dati rilasciati dal regolatore antiriciclaggio del paese, l'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU), hanno rivelato che circa 200 licenze sono state ritirate volontariamente dalle aziende, mentre l'autorità ha negato un numero simile.
Matis Mäeker, il direttore della FIU, ha dichiarato che il rinnovo delle autorizzazioni ha scoperto situazioni impreviste che hanno sollevato preoccupazioni tra i supervisori. Alcune applicazioni accennavano a possibili collegamenti con attività illegali, con individui nominati ai consigli di amministrazione senza il loro consenso o utilizzando credenziali falsificate. Inoltre, molte applicazioni contenevano documentazione identica perché diverse aziende si erano affidate allo stesso cluster di studi legali e società di servizi professionali per la loro documentazione.
Passaggio alla supervisione in loco
Mäeker ha sottolineato che l'Unità di informazione finanziaria (FIU) passerà presto dalle valutazioni cartacee alla regolare supervisione in loco, consentendo un monitoraggio più efficace delle aziende di criptovalute. L'Estonia, nota per ospitare giganti digitali come Wise, Bolt e Skype, si sta impegnando per ricostruire la propria reputazione dopo lo scandalo del riciclaggio di denaro della Danske Bank, che ha coinvolto fondi russi passati attraverso la filiale di Tallinn.
In quanto membro dell'Unione Europea, l'Estonia è inoltre tenuta a implementare il regolamento dell'UE sui mercati delle attività cripto (MiCA). Questo mandato stabilisce che i fornitori di portafogli e gli exchange devono ottenere una licenza per operare nella giurisdizione. Gli sforzi della nazione per rafforzare il proprio quadro anti-riciclaggio sono stati recentemente valutati dagli organismi internazionali di normazione Moneyval.
Mäeker ha espresso la speranza che questa valutazione ponga fine agli scandali del settore bancario estone durante una conferenza il 29 marzo. Applicando normative più rigorose e migliorando la supervisione, l'Estonia mira a creare un ambiente più trasparente e sicuro per la crescita e lo sviluppo del suo settore delle criptovalute.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
