Estnische Krypto-Unternehmen sehen 80 % Rückgang angesichts strengerer regulatorischer Landschaft
Estnische Krypto-Unternehmen sehen 80 % Rückgang angesichts strengerer regulatorischer Landschaft
- Estland verzeichnet einen Rückgang der registrierten Krypto-Unternehmen um 80 % aufgrund strengerer Vorschriften, die erhebliche Kapitalreserven und echte Verbindungen zum Land erfordern.
- Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat verdächtige Umstände bei Anträgen aufgedeckt, darunter gefälschte Unterlagen und potenzielle Verbindungen zu illegalen Aktivitäten.
- Estland arbeitet daran, seinen Ruf wiederherzustellen und die EU-Vorschriften einzuhalten, indem es von papierbasierten Bewertungen zur vor Ort durchgeführten Aufsicht übergeht, um Krypto-Unternehmen besser zu überwachen.
Die Zahl der registrierten Krypto-Unternehmen in Estland ist aufgrund der Durchsetzung des Krypto-Gesetzes von 2022 um etwa 80 % zurückgegangen. Diese Gesetzgebung erfordert von Unternehmen, erhebliche Kapitalreserven zu unterhalten und echte Verbindungen zu Estland aufzubauen. Daten, die vom Geldwäscheaufseher des Landes, der Financial Intelligence Unit (FIU), veröffentlicht wurden, zeigten, dass rund 200 Lizenzen von Unternehmen freiwillig zurückgegeben wurden, während die Behörde eine ähnliche Anzahl ablehnte.
Matis Mäeker, der Direktor der FIU, erklärte, dass die Verlängerung der Genehmigungen unerwartete Situationen zutage förderte, die bei den Aufsichtsbehörden Bedenken auslösten. Einige Anträge deuteten auf mögliche Verbindungen zu illegalen Aktivitäten hin, wobei Personen ohne ihr Wissen in Verwaltungsräte berufen wurden oder gefälschte Qualifikationen vorlegten. Darüber hinaus enthielten viele Anträge identische Unterlagen, da sich mehrere Unternehmen auf denselben Verbund von Rechts- und Dienstleistungsfirmen für ihre Formalitäten verlassen hatten.
Übergang zur vor-Ort-Aufsicht
Mäeker betonte, dass die FIU bald von papierbasierten Bewertungen zu einer regelmäßigen vor-Ort-Aufsicht wechseln wird, was eine effektivere Überwachung von Krypto-Unternehmen ermöglicht. Estland, bekannt für die Beheimatung digitaler Giganten wie Wise, Bolt und Skype, bemüht sich, seinen Ruf nach dem Geldwäsche-Skandal der Danske Bank, bei dem russische Gelder durch die Tallinner Filiale der Bank flossen, wiederherzustellen.
Als Mitglied der Europäischen Union ist Estland zudem verpflichtet, die Vorschriften der EU zu Märkten für Krypto-Assets (MiCA) umzusetzen. Diese Verordnung schreibt vor, dass Wallet-Anbieter und Börsen eine Lizenz für den Betrieb in der Jurisdiktion erhalten müssen. Die Bemühungen des Landes, sein Anti-Geldwäsche-Rahmenwerk zu stärken, wurden kürzlich von internationalen Standardsetzern, Moneyval, bewertet.
Mäeker äußerte die Hoffnung, dass diese Bewertung die Bankenskandale in Estland während einer Konferenz am 29. März beenden würde. Durch die Durchsetzung strengerer Vorschriften und die Verbesserung der Aufsicht zielt Estland darauf ab, ein transparenteres und sichereres Umfeld für das Wachstum und die Entwicklung seiner Krypto-Branche zu fördern.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
