エストニアの仮想通貨関連企業は、規制強化により80%の減少に直面

エストニアでは、2022年に施行された仮想通貨法の影響で、登録仮想通貨企業数が約80%減少しました。この法律では、企業に対し、相当額の資本準備金を維持し、エストニアとの真の関係を確立することが義務付けられています。同国のマネーロンダリング規制当局である金融情報ユニット（FIU）が発表したデータによると、約200件のライセンスが自主的に取り消されたことが明らかになりましたが、当局は同数のライセンスを否定しています。.

FIUのマティス・メーカー局長は、認可の更新手続きにおいて、監督官の間で懸念を抱かせる予期せぬ事態が明らかになったと述べた。一部の申請には、本人の承諾なく取締役に任命されたり、偽造されたdent書を使用したりといった、違法行為との関連性を示唆するものもあった。さらに、複数の企業が書類作成を同一の法律事務所・専門サービス会社に委託していたため、多くの申請にdentの書類が含まれていた。.

現場監督への移行

メーカー氏は、FIUがまもなく紙ベースの評価から定期的な現地監督に移行し、暗号資産企業に対するより効果的な監視を可能にすると強調した。ワイズ、ボルト、スカイプといったデジタル大手企業の拠点で知られるエストニアは、ダンスケ銀行のタリン支店を経由したロシア資金に関するマネーロンダリング事件の後、評判の回復に努めている。.

エストニアは欧州連合（EU）加盟国として、同連合の暗号資産市場規制の実施も義務付けられています。この規制では、ウォレットプロバイダーと取引所は、管轄区域内で営業するためにライセンスを取得することが義務付けられています。エストニアのマネーロンダリング対策の強化に向けた取り組みは、最近、国際標準設定機関であるMoneyvalによって評価されました。.

メーカー氏は3月29日の会議で、今回の評価によってエストニアの銀行部門のスキャンダルが終結することを期待していると述べた。エストニアは、より厳格な規制を施行し、監督を強化することで、暗号資産業界の成長と発展のために、より透明性が高く安全な環境を育むことを目指している。.