- エストニアでは、多額の資本準備金と同国との実質的な結びつきを義務付ける厳格な規制により、登録された暗号資産企業の数が80%減少しています。
- 金融情報ユニット（FIU）は、偽造資格や違法活動との潜在的な関連性を含む、不審な申請状況を発見しました。
- エストニアは、紙ベースの評価から現地監督へ移行し、暗号資産企業に対する監視を強化することで、EUの規制に準拠しつつ評判を再構築しようとしています。
エストニアに登録されている暗号資産企業の数は、2022年の暗号資産法の施行により、約80％減少しました。この法律により、企業は多額の資本準備金を維持し、エストニアとの実質的なつながりを確立する必要があります。国のマネーロンダリング規制当局である金融情報ユニット（FIU）が発表したデータによると、約200のライセンスが企業によって自発的に返上され、当局が同数のライセンスを拒否しました。
FIUのディレクターであるマティス・マエカー氏は、認可の更新により、監督当局の間で懸念を引き起こした予期せぬ状況が明らかになったと述べています。一部の申請書には違法活動との関連を示唆するものがあり、本人の知識なしに管理委員会に個人が任命されたり、偽造された資格証明が使用されたりしていました。さらに、多くの申請書に同一の書類が含まれていたのは、複数の企業が書類作成のために同じ法務・専門サービス企業のクラスターに依存していたためです。
現地監督への移行
マエカー氏は、FIUがまもなく文書ベースの評価から定期的な現地監督へ移行し、暗号資産企業のより効果的な監視を可能にすると強調しました。Wise、Bolt、Skypeなどのデジタル巨人をホストすることで知られるエストニアは、ロシア資金が銀行のタリン支店を通って通過したDanske Bankのマネーロンダリングスキャンダル後に、その評判を再建しようと努めています。
EU加盟国として、エストニアはブロックの暗号資産市場規制（MiCA）を実施することも義務付けられています。この義務により、ウォレットプロバイダーや取引所は管轄区域内で運営するためにライセンスを取得する必要があります。同国のマネーロンダリング対策枠組みの強化への取り組みは、最近、国際的な基準設定機関であるMoneyvalによって評価されました。
マエカー氏は、3月29日の会議で、この評価がエストニアの銀行部門のスキャンダルに終止符を打つことを望んでいます。より厳しい規制の施行と監督の強化により、エストニアは暗号資産産業の成長と発展のためのより透明性が高く、安全な環境の育成を目指しています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
