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- エストニアでは、多額の資本準備金と同国との真のつながりを要求する厳しい規制により、登録済みの暗号通貨企業が80%減少しています。.
- 金融情報ユニット（FIU）は、偽造されたdent情報や違法行為との潜在的なつながりなど、疑わしい申請状況を発見しました。.
- エストニアは、仮想通貨企業の監視を強化するため、紙ベースの評価から現地での監督に移行することで、評判を再構築し、EU規制を遵守するよう取り組んでいる。.
エストニアでは、2022年に施行された仮想通貨法の影響で、登録仮想通貨企業数が約80%減少しました。この法律では、企業に対し、相当額の資本準備金を維持し、エストニアとの真の関係を確立することが義務付けられています。同国のマネーロンダリング規制当局である金融情報ユニット（FIU）が発表したデータによると、約200件のライセンスが自主的に取り消されたことが明らかになりましたが、当局は同数のライセンスを否定しています。.
FIUのマティス・メーカー局長は、認可の更新手続きにおいて、監督官の間で懸念を抱かせる予期せぬ事態が明らかになったと述べた。一部の申請には、本人の承諾なく取締役に任命されたり、偽造されたdent書を使用したりといった、違法行為との関連性を示唆するものもあった。さらに、複数の企業が書類作成を同一の法律事務所・専門サービス会社に委託していたため、多くの申請にdentの書類が含まれていた。.
現場監督への移行
メーカー氏は、FIUがまもなく紙ベースの評価から定期的な現地監督に移行し、暗号資産企業に対するより効果的な監視を可能にすると強調した。ワイズ、ボルト、スカイプといったデジタル大手企業の拠点で知られるエストニアは、ダンスケ銀行のタリン支店を経由したロシア資金に関するマネーロンダリング事件の後、評判の回復に努めている。.
エストニアは欧州連合（EU）加盟国として、同連合の暗号資産市場規制の実施も義務付けられています。この規制では、ウォレットプロバイダーと取引所は、管轄区域内で営業するためにライセンスを取得することが義務付けられています。エストニアのマネーロンダリング対策の強化に向けた取り組みは、最近、国際標準設定機関であるMoneyvalによって評価されました。.
メーカー氏は3月29日の会議で、今回の評価によってエストニアの銀行部門のスキャンダルが終結することを期待していると述べた。エストニアは、より厳格な規制を施行し、監督を強化することで、暗号資産業界の成長と発展のために、より透明性が高く安全な環境を育むことを目指している。.
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ダミロラ・ローレンス
ダミロラ Cryptopolitanローレンスは、5年以上にわたり仮想通貨市場とテクノロジーに関するニュースを取材してきました。以前は、TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyなどで仮想通貨に関する洞察や分析記事を執筆していましたが、現在はWeb3に活動の場を移しています。Cryptopolitanでは、仮想通貨価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、マリア・キュリー＝スクウォドフスカ大学でITサイバーセキュリティの修士号を取得しました。.
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