شركات العملات المشفرة في إستونيا تواجه انخفاضًا بنسبة 80% وسط مشهد تنظيمي أكثر صرامة
شركات العملات المشفرة في إستونيا تواجه انخفاضًا بنسبة 80% وسط مشهد تنظيمي أكثر صرامة
- تشهد إستونيا انخفاضاً بنسبة 80% في عدد شركات العملات المشفرة المسجلة، وذلك بسبب تشديد اللوائح التي تتطلب احتياطيات رأسمالية كبيرة وروابط حقيقية بالبلاد.
- كشفت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) عن ظروف طلبات مشبوهة، بما في ذلك شهادات مزورة وروابط محتملة بأنشطة غير قانونية.
- تعمل إستونيا على إعادة بناء سمعتها والامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي من خلال الانتقال من التقييمات القائمة على الأوراق إلى الإشراف الميداني لمراقبة أفضل لشركات العملات المشفرة.
شهد عدد الشركات المسجلة للعملات المشفرة في إستونيا انخفاضًا يقارب 80% بسبب فرض قانون العملات المشفرة لعام 2022. يتطلب هذا التشريع من الشركات الحفاظ على احتياطيات رأس مال كبيرة وإقامة روابط حقيقية مع إستونيا. كشفت البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم غسل الأموال في البلاد، وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، أن حوالي 200 رخصة تم سحبها طواعية من قبل الشركات، بينما رفضت الهيئة عددًا مماثلًا.
أوضح ماتيس ماكر، مدير وحدة المخابرات المالية (FIU)، أن تجديد التراخيص كشف عن مواقف غير متوقعة أثارت مخاوف بين المشرفين. أشارت بعض الطلبات إلى وجود روابط محتملة بأنشطة غير قانونية، حيث تم تعيين أفراد في مجالس الإدارة دون علمهم أو باستخدام شهادات مزورة. علاوة على ذلك، احتوت العديد من الطلبات على وثائق متطابقة لأن شركات عديدة اعتمدت على نفس مجموعة شركات الخدمات القانونية والمهنية لإجراءاتها الورقية.
التحول إلى الإشراف المباشر
شدد ماكر على أن وحدة المخابرات المالية (FIU) ستنتقل قريباً من التقييمات القائمة على الأوراق إلى الإشراف المباشر المنتظم، مما يتيح مراقبة أكثر فعالية لشركات العملات المشفرة. وتسعى إستونيا، المعروفة باستضافة عمالقة التكنولوجيا مثل وايز (Wise) وبولت (Bolt) وسكايب (Skype)، إلى إعادة بناء سمعتها بعد فضيحة غسل الأموال في بنك دانيسك التي تورطت فيها أموال روسية مرتبطة بالفرع التاليني للبنك.
بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تلتزم إستونيا أيضاً بتنفيذ لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) الخاصة بالاتحاد. تنص هذه اللازمة على أن مزودي المحافظ ومنصات التبادل يجب أن يحصلوا على ترخيص للعمل داخل الولاية القضائية. وقد قام واضعو المعايير الدوليون مؤخراً بتقييم جهود الدولة لتعزيز إطار عمل مكافحة غسل الأموال لديها، وهي هيئة "موني فال".
عبر ماكير عن أمله في أن ينتهي هذا التقييم من فضائح القطاع المصرفي في إستونيا خلال مؤتمر عُقد في 29 مارس. ومن خلال فرض لوائح أكثر صرامة وتعزيز الإشراف، تهدف إستونيا إلى تعزيز بيئة أكثر شفافية وأماناً لنمو وتطور صناعة العملات المشفرة فيها.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
