أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
تواجه شركات العملات المشفرة في إستونيا انخفاضاً بنسبة 80% وسط بيئة تنظيمية أكثر صرامة
تواجه شركات العملات المشفرة في إستونيا انخفاضاً بنسبة 80% وسط بيئة تنظيمية أكثر صرامة
- شهدت إستونيا انخفاضاً بنسبة 80% في عدد شركات العملات المشفرة المسجلة بسبب اللوائح الأكثر صرامة التي تتطلب احتياطيات رأسمالية كبيرة وعلاقات حقيقية بالبلاد.
- كشفت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) عن ظروف تقديم طلبات مشبوهة، بما في ذلك بياناتdentمزورة وروابط محتملة بأنشطة غير قانونية.
- تعمل إستونيا على إعادة بناء سمعتها والامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي من خلال الانتقال من التقييمات الورقية إلى الإشراف الميداني لتحسين مراقبة شركات العملات المشفرة.
انخفض عدد شركات العملات الرقمية المسجلة في إستونيا بنحو 80% نتيجة لتطبيق قانون العملات الرقمية لعام 2022. ويُلزم هذا القانون الشركات بالاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية كبيرة وإقامة علاقات حقيقية مع إستونيا. وكشفت بيانات صادرة عن وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، وهي الجهة المنظمة لمكافحة غسل الأموال في البلاد، أن حوالي 200 شركة سحبت تراخيصها طواعية، بينما نفت الهيئة وجود عدد مماثل.
صرح ماتيس مايكر، مدير وحدة الاستخبارات المالية، بأن تجديد التراخيص كشف عن حالات غير متوقعة أثارت مخاوف لدى المشرفين. وأشارت بعض الطلبات إلى وجود صلات محتملة بأنشطة غير قانونية، حيث تم تعيين أفراد في مجالس الإدارة دون علمهم أو باستخدامdentمزورة. علاوة على ذلك، احتوت العديد من الطلبات على وثائقdentلأن عدة شركات اعتمدت على نفس مجموعة مكاتب الخدمات القانونية والمهنية لإنجاز معاملاتها.
الانتقال إلى الإشراف في الموقع
أكد مايكر أن وحدة الاستخبارات المالية ستنتقل قريبًا من التقييمات الورقية إلى الإشراف الميداني المنتظم، مما يسمح بمراقبة شركات العملات المشفرة بشكل أكثر فعالية. وتسعى إستونيا، المعروفة باستضافتها لشركات رقمية عملاقة مثل وايز وبولت وسكايب، جاهدةً لاستعادة سمعتها بعد فضيحة غسيل الأموال التي تورط فيها بنك دانسك، والتي شملت أموالًا روسية مرت عبر فرع البنك في تالين.
بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تلتزم إستونيا أيضاً بتطبيق لائحة أسواق الأصول المشفرة التابعة للاتحاد. وينص هذا الإلزام على ضرورة حصول مزودي المحافظ الرقمية ومنصات التداول على ترخيص للعمل ضمن نطاق اختصاص الاتحاد. وقد خضعت جهود الدولة لتعزيز إطارها لمكافحة غسل الأموال مؤخراً لتقييم من قبل هيئة Moneyval الدولية المعنية بوضع المعايير.
أعرب مايكر عن أمله في أن ينهي هذا التقييم فضائح القطاع المصرفي في إستونيا خلال مؤتمر عُقد في 29 مارس. وتهدف إستونيا، من خلال تطبيق لوائح أكثر صرامة وتعزيز الرقابة، إلى تهيئة بيئة أكثر شفافية وأمانًا لنمو وتطوير صناعة العملات المشفرة لديها.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)