Senador de Connecticut, Blumenthal, estraga a festa enquanto Trump destaca vitória no confronto no Estreito de Ormuz
- O senador Blumenthal está investigando se os monitores federais ordenados pela corte da Binance ainda são funcionais.
- Democratas do Senado estão investigando a decisão do DOJ de arquivar as acusações contra o banco turco Halkbank, apesar de um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 20 bilhões para o Irã.
- O acordo com o Halkbank não fornece compensação às vítimas americanas do terrorismo iraniano.
O governo Trump está sendo questionado agressivamente por senadores democratas sobre a supervisão aparentemente frouxa da Binance em relação a alguns fundos que acabaram nas mãos erradas no Irã, jogando água fria no desfile do presidente Trump, já que o Irã cedeu ao bloqueio do Estreito de Ormuz em um acordo de paz que parecia elusivo até ser anunciado.
Somando-se à controvérsia está o acordo leniente com um banco turco acusado de lavar bilhões para o Irã, que não apenas livra o banco, mas também priva as vítimas americanas do terrorismo ligado ao Irã de fundos necessários.
Senadores questionam a supervisão frouxa da Binance
Na sexta-feira, o senador Richard Blumenthal (D-Conn.) enviou cartas urgentes ao Departamento de Justiça (DOJ) e à FinCEN (Rede de Aplicação de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro) exigindo respostas sobre o status de dois monitores independentes designados para a Binance.
Um dia antes de enviar essas cartas, Blumenthal juntou-se ao Líder Democrata do Senado, Chuck Schumer, e ao senador Adam Schiff para investigar a decisão do DOJ de arquivar as acusações criminais contra o Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) sem impor um único dólar em multas.
A supervisão federal da Binance em questão fazia parte de um acordo de 2023 no qual a empresa pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões por falhar em manter controles adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML). Junto com isso, o governo instalou dois monitores para vigiar cada movimento da exchange. Frances McLeod reporta ao DOJ, enquanto Sharon Cohen Levin reporta à FinCEN.
No entanto, nas cartas do senador enviadas na sexta-feira e vistas pela Fortune, ele menciona “alegações crescentes de prevenção de lavagem de dinheiro perigosamente frouxa” e relatos recentes de que mais de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas fluíram através da Binance para carteiras ligadas ao Irã.
Relatos também surgiram de que o DOJ pausou os monitoramentos corporativos para empresas como a Glencore e a Boeing em 2025.
Blumenthal afirmou que a Binance supostamente levou dois meses para responder às autoridades sobre financiamento ao terrorismo e cinco meses para remover um fornecedor suspeito chamado “Blessed Trust”.
Em um carta separada enviada em 1º de abril ao Co-CEO da Binance, Richard Teng, ele disse: “A falha da Binance em fornecer ao Subcomitê todo o material solicitado em sua investigação, além dos detalhes em sua resposta em relação a relatos subsequentes, levanta ainda mais alarmes sobre sua franqueza.”
O senador também está exigindo dados internos sobre se a Binance enfraqueceu suas políticas de conformidade desde 2025, especificamente em relação à rotulagem de contas ligadas ao Irã. Em alguns casos, alertas internos supostamente rotularam contas de risco com “Não bloquear. Contas internas.”
O que aconteceu com a multa imposta ao Halkbank?
O DOJ concordou recentemente com um acordo de suspensão de acusação com o Halkbank, um banco estatal turco acusado de ajudar o Irã a evadir sanções.
Pessoas insatisfeitas com os detalhes do acordo afirmam que é incrivelmente frouxo apesar das alegações de que o Halkbank ajudou o Irã a acessar um fundo de propina de US$ 20 bilhões. O banco pagará US$ 0 em multas, não admitirá nenhuma irregularidade e não fornecerá compensação às vítimas americanas do terrorismo iraniano.
Blumenthal e seus colegas, Schiff e Schumer, estão exigindo respostas. “O timing deste acordo, coincidindo com a iniciação do presidente Trump de uma guerra contra o Irã que ele justificou em parte citando a história de ataques terroristas do Irã contra cidadãos dos EUA, torna a decisão do Departamento ainda mais incompreensível”, escreveram os senadores em sua carta ao Procurador-Geral Interino Todd Blanche.
Os senadores estão perguntando especificamente se o presidente Trump pressionou o DOJ para proteger o banco.
Eles apontaram relatos de que, após uma visita em setembro de 2025 à Casa Branca pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Erdogan supostamente garantiu a seu círculo que “o problema do Halkbank acabou para nós”.
O senador Ron Wyden também escreveu ao Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmando que abandonar a acusação enquanto se luta uma guerra com o Irã é “uma incompetência absoluta”.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
