A administração Trump está sendo questionada agressivamente por senadores democratas sobre a aparente negligência na supervisão da Binance em relação a alguns fundos que acabaram em mãos erradas no Irã, o que esfria a euforia dodent Trump, já que o Irã cedeu no bloqueio do Estreito de Ormuz em um acordo de paz que parecia inatingível até ser anunciado.
Para agravar a controvérsia, foi firmado um acordo leniente com um banco turco acusado de lavar bilhões para o Irã, o que não só absolve o banco, como também priva as vítimas americanas do terrorismo ligado ao Irã de fundos essenciais.
Senadores questionam a supervisão frouxa da Binance
Na sexta-feira, o senador Richard Blumenthal (democrata por Connecticut) enviou cartas urgentes ao Departamento de Justiça (DOJ) e à Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro, exigindo respostas sobre o status de dois monitoresdent designados para a Binance.
Um dia antes de enviar essas cartas, Blumenthal juntou-se ao líder democrata no Senado, Chuck Schumer, e ao senador Adam Schiff para investigar a decisão do Departamento de Justiça de retirar as acusações criminais contra o Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) sem impor um único dólar em multas.
A supervisão federal da Binance em questão fez parte de um acordo de 2023, no qual a empresa pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões por não manter controles adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML). Além disso, o governo designou dois monitores para acompanhar todas as atividades da exchange. Frances McLeod responde ao Departamento de Justiça (DOJ), enquanto Sharon Cohen Levin responde à FinCEN.
No entanto, nas cartas enviadas na sexta-feira e vistas pela Fortune, o senador menciona "crescentes alegações de medidas perigosamente frouxas de prevenção à lavagem de dinheiro" e relatos recentes de que mais de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas transitaram pela Binance para carteiras ligadas ao Irã.
Também surgiram relatos de que o Departamento de Justiça suspendeu os programas de monitoramento corporativo para empresas como Glencore e Boeing em 2025.
Blumenthal afirmou que Binance supostamente levou dois meses para responder às autoridades policiais sobre financiamento do terrorismo e cinco meses para remover um fornecedor suspeito chamado "Blessed Trust"
Em uma carta separada enviada em 1º de abril ao co-CEO da Binance Binance em fornecer ao Subcomitê todo o material solicitado em sua investigação, além dos detalhes em sua resposta em relação aos relatórios subsequentes, levanta ainda mais preocupações sobre sua sinceridade."
O senador também exige dados internos sobre se Binance enfraqueceu suas políticas de conformidade desde 2025, especificamente em relação à rotulagem de contas ligadas ao Irã. Em alguns casos, alertas internos supostamente rotulavam contas de risco com a mensagem “Não bloquear. Contas internas”.
O que aconteceu com a multa imposta ao Halkbank?
O Departamento de Justiça dos EUA concordou recentemente com um acordo de suspensão condicional do processo com o Halkbank, um banco estatal turco acusado de ajudar o Irã a burlar as sanções.
Pessoas insatisfeitas com os detalhes do acordo alegam que ele é incrivelmente leniente, apesar das acusações de que o Halkbank ajudou o Irã a acessar um fundo secreto de US$ 20 bilhões. O banco não pagará multas, não admitirá culpa e não fornecerá indenização às vítimas americanas do terrorismo iraniano.
Blumenthal e seus colegas, Schiff e Schumer, exigem respostas. "O momento deste acordo, coincidindo com o início da guerra contra o Irã pelo presidente dent , que ele justificou em parte citando o histórico de ataques terroristas do Irã contra cidadãos americanos, torna a decisão do Departamento ainda mais incompreensível", escreveram os senadores em sua carta ao procurador-geral interino Todd Blanche.
Os senadores estão perguntando especificamente se odent Trump pressionou o Departamento de Justiça para proteger o banco.
Eles destacaram relatos de que, após uma visita à Casa Branca em setembro de 2025 dodent turco Recep Tayyip Erdogan, Erdogan teria assegurado a seus aliados que "o problema com o Halkbank está resolvido para nós"
O senador Ron Wyden também escreveu ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmando que abandonar o processo enquanto se trava uma guerra com o Irã é "nada menos que pura incompetência"
