康涅狄格州参议员布鲁梅塔尔在特朗普吹嘘霍尔木兹海峡对峙胜利时扮演搅局者角色

随着伊朗在和平协议中让步，解除了其霍尔木兹海峡封锁，而这一协议在宣布之前看似遥不可及，特朗普总统的游行庆典蒙上了阴影。与此同时，民主党参议员正对特朗普政府就币安（Binance）监管松懈问题进行严厉质询，部分资金最终流入了伊朗方面手中。

加剧争议的是，一家被指控为伊朗洗钱数十亿美元的土耳其银行获得了宽大的和解协议，这不仅让该银行逃脱了惩罚，还剥夺了美国伊朗关联恐怖主义受害者的必要资金。

参议员质疑对币安的监管松懈

周五，参议员理查德·布鲁梅塔尔（Richard Blumenthal，D-Conn.）向司法部（DOJ）和财政部金融犯罪执法局（FinCEN）发出紧急信函，要求就指派给币安的两名独立监管人的现状给出答复。 

在发出这些信函的前一天，布鲁梅塔尔与参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）和参议员亚当·希夫（Adam Schiff）一起，调查司法部在未处以任何罚款的情况下撤销对土耳其哈克银行（Halkbank）刑事指控的决定。 

备受关注的币安联邦监管是 2023 年和解协议的一部分，该公司因未能维持适当的反洗钱（AML）控制措施而支付了 43 亿美元的罚款。与此同时，政府指派了两名监管人来监视该交易所的一举一动。弗朗西斯·麦克劳德（Frances McLeod）向司法部汇报，而莎伦·科恩·莱文（Sharon Cohen Levin）向 FinCEN 汇报。 

然而，在 参议员的信函 中，他于周五发出并被《财富》杂志看到，他提到了“日益严重的 dangerously lax anti-money laundering prevention（危险的反洗钱预防松懈）”指控，以及近期报告显示超过 17 亿美元的加密货币 通过 币安 

流入与伊朗相关的钱包。 

此外，据报道，司法部早在 2025 年就暂停了对嘉能可（Glencore）和波音（Boeing）等公司的企业监管。

在 布鲁梅塔尔表示，币安据称花了两个月时间才向执法部门回应有关恐怖主义融资的问题，并花了五个月时间才移除一个名为“Blessed Trust”的可疑供应商。 在

另一封 于 4 月 1 日发给币安联合首席执行官理查德·滕（Richard Teng）的信函中，他表示：“币安未能向小组委员会提供其询问中要求的全部实质性材料，加上其回应中关于后续报道的细节，进一步引发了对其诚信的担忧。” 该参议员还要求提供内部数据，以确认币安自 2025 年以来是否削弱了其

合规政策

，特别是关于标记与伊朗相关的账户。据报道，在某些情况下，内部警告将高风险账户标记为“不要阻止。内部账户。”

对哈克银行处以的罚款怎么了？ 

司法部最近同意与哈克银行达成延期起诉协议，这是一家被指控帮助伊朗逃避制裁的土耳其国有银行。 人们对和解协议的细节表示不满，声称尽管有指控称哈克银行帮助伊朗获取了 200 亿美元的灰色资金，但该协议极其宽松。该银行将支付 0 美元罚款，不承认任何不当行为，也不向伊朗恐怖主义的美国受害者提供赔偿。 布鲁梅塔尔及其同事希夫和舒默要求给出答复。“这一协议的时机，恰逢特朗普总统发起对伊朗的战争，而他部分以伊朗历史上对美国公民的恐怖袭击历史为理由，这使得该部的决定更加令人难以理解，”参议员们在 

他们的信函 

中写道，致代理司法部长托德·布兰奇（Todd Blanche）。

参议员们特别询问特朗普总统是否向司法部施压以保护该银行。