民主党参议员就 Binance 监管不力一事向特朗普政府提出严厉质询，该事件导致部分资金落入伊朗境内，给特朗普总统在伊朗放松霍尔木兹海峡封锁、达成和平协议之际的庆祝泼了一盆冷水。dent ，这项和平协议一度遥遥无期。.
更令人争议的是，美国政府与一家被控为伊朗洗钱数十亿美元的土耳其银行达成了宽大处理，这不仅让这家银行逃脱了法律制裁，也剥夺了遭受伊朗恐怖主义袭击的美国受害者获得必要资金的权利。.
参议员质疑对 Binance监管不力
周五，康涅狄格州民主党参议员理查德·布卢门撒尔向司法部和财政部金融犯罪执法网络发出紧急信函，要求就分配给 Binance两名dent 监督员的状况作出答复。.
在发出这些信件的前一天，布卢门撒尔与参议院民主党领袖查克·舒默和参议员亚当·希夫一起调查了司法部撤销对土耳其人民银行（Halkbank）的刑事指控且未处以一分钱罚款的决定。.
此次联邦政府对 Binance 的监管源于2023年达成的一项和解协议，该公司因未能维持适当的反洗钱（AML）控制措施而支付了43亿美元的罚款。与此同时，政府还安排了两名监控人员密切监视该交易所的一举一动。弗朗西斯·麦克劳德向美国司法部汇报工作，而莎伦·科恩·莱文则向美国金融犯罪执法网络（FinCEN）汇报工作。.
然而，据参议员周五发出的信件中提到了“越来越多的指控，称反洗钱措施存在危险的松懈”，以及最近有报道称，超过 17 亿美元的加密货币通过Binance与伊朗有关的钱包。
另有报道称，美国司法部在 2025 年暂停了对嘉能可和波音等公司的企业监管。.
布卢门塔尔表示， Binance 据称花了两个月时间才对执法部门关于恐怖主义融资的问题作出回应，花了五个月时间才移除一家名为“Blessed Trust”的可疑供应商。
在4 月 1 日发给Binance联席首席执行官 Richard Teng 的另一封信Binance未能向小组委员会提供其调查中要求的全部材料，以及在后续报道的回应中未能提供详细信息，这进一步令人对其坦诚度产生怀疑。”
这位参议员还要求提供内部数据，说明Binance是否削弱了其合规政策，特别是关于与伊朗相关的账户的标记。据报道，在某些情况下，内部警告会将风险账户标记为“不要屏蔽。内部账户”。
对哈尔克银行处以的罚款后来怎么样了？
美国司法部最近与土耳其国有银行哈尔克银行达成暂缓起诉协议，该银行被指控帮助伊朗逃避制裁。.
一些人对和解协议的细节感到不满，认为尽管有指控称哈尔克银行帮助伊朗获取了200亿美元的秘密资金，但该协议仍然过于宽松。该银行无需支付任何罚款，不承认任何不当行为，也不会向伊朗恐怖主义的美国受害者提供任何赔偿。.
布卢门撒尔及其同事希夫和舒默要求给出解释。“这项协议的时机，恰逢特朗普总统dent对伊朗战争，而他发动战争的部分理由是伊朗曾对美国公民发动恐怖袭击，这使得司法部的决定更加令人费解，”参议员们致代理司法部长托德·布兰奇的信中
参议员们特别询问特朗普dent 是否曾向司法部施压以保护该银行。.
他们指出有报道称，在土耳其dent 雷杰普·塔伊普·埃尔多安于 2025 年 9 月访问白宫后，埃尔多安向他的亲信保证“哈尔克银行问题对我们来说已经结束了”。
参议员罗恩·怀登也致信财政部长斯科特·贝森特，称在与伊朗交战期间放弃起诉“简直是彻头彻尾的无能”。
