- 币安告诉参议员理查德·布卢门撒尔，有关伊朗的指控是虚假的，基于错误的报道。
- 币安表示禁止伊朗用户，并发现与伊朗实体没有直接交易。
- 该交易所称已调查并移除了Hexa Whale和Blessed Trust。
币安强烈反驳了理查德·布卢门撒尔参议员2月24日发出的信函，称与伊朗、洗钱和平台合规相关的声明“虚假、误导且具有政治动机”。
Binance反击美国参议员关于伊朗的指控，称这些指控是虚假且带有政治动机的
该公司还表示，其拥有严格的KYC和合规控制措施，不允许居住在伊朗境内或位于伊朗的用户使用该平台。
币安表示，参议院的信件主要聚焦于Hexa Whale和Blessed Trust这两个实体，它们指控间接接触了可能与伊朗有关联的钱包地址。
该交易所表示，在响应执法部门的请求并启动主动调查后，它意识到了这些担忧，随后将这两个实体从Binance.com上移除。该公司还表示，据其所知，没有任何币安账户直接与伊朗实体进行交易。
币安扩大合规范围并回应参议院信件
在回复中，币安表示，引发调查的新闻报道“明显虚假，缺乏可信证据支持，并在多个重要方面具有诽谤性”。
该交易所表示，近年来已投入数亿美元建立其合规系统。该公司称，这笔支出旨在加强公司控制、保护用户资金、支持监管工作并让交易更安全。
作为扩建的一部分，币安表示其合规人员数量已增至全球超过1,500人。该公司称，该团队包括数百名接受过制裁、反恐融资和金融犯罪调查培训的专业人员。
该公司还表示，它利用人员、内部流程和技术系统来检测可疑活动、报告可疑活动并与执法部门合作。
根据该信件，币安已部署了25多种客户尽职调查和监控工具。该公司称，这些系统涵盖入职检查、交易监控、制裁筛查和行为分析。该公司还表示，这些工具帮助它更精确地检测非法交易，同时减少误报。
币安还指出了外部合作伙伴关系。该公司称，它与执法机构和网络合作，包括Beacon Network和T3金融犯罪部门。
它将这些努力描述为实时打击犯罪计划，在资金进一步转移之前冻结并追回非法资金。该公司称，T3在第一年冻结了超过3亿美元的不当资金。
随后，该交易所补充了规模数据。它表示，目前为全球超过3亿用户提供服务。仅2025年，它处理了超过71,000项执法请求。
在过去三年中，它表示协助执法机构没收了超过7.52亿美元，其中包括近5.79亿美元用于美国政府机构。
它还引用区块链分析数据来论证风险敞口已大幅下降。币安表示，从2024年1月到2025年7月，其对据称涉及非法活动的钱包的敞口从总交易量的0.284%降至0.009%，下降了近97%。它还给出了另一个与伊朗关联风险相关的数字。
它表示，在四大伊朗加密货币交易所中，其敞口在过去两年中下降了97.3%，从419万美元降至11万美元。
币安调查Hexa Whale和Blessed Trust
随后，该公司解决了信件中心的两个实体。关于Hexa Whale，币安表示，执法部门于2025年4月联系它，要求提供有关币安钱包与几个非币安钱包地址之间交易的信息。
在收到这些请求后，币安表示其调查人员展开了广泛审查。它表示，该审查不仅限于执法部门标记的特定钱包。它还寻找任何其他与相同地址有敞口的币安用户。
在2025年6月，该公司表示它做出了回应，并提供了用户操作日志，包括与已识别钱包（包括Hexa Whale）关联的账户的KYC信息和交易数据。
该交易所表示，它并没有就此止步。即使在发送了请求的记录后，它仍继续自行进行调查。它表示，该过程以Hexa Whale于2025年8月13日被下架而告终。该信件将该实体描述为现已解散。
关于Blessed Trust，币安表示，它在2025年夏天收到了一组单独的执法请求。这些请求确定了币安用户账户与非币安钱包之间的交易，执法部门称这些钱包与恐怖主义融资有关。该公司表示，它做出了回应并提供了所要求的信息。
随后，它表示其调查人员进行了更深入的审查和资金来源分析。在那项工作结束后，币安表示它在2026年1月将Blessed Trust下架。
币安拒绝VPN说法并为员工行为辩护
币安还反驳了报道中最具爆炸性的声明之一。据币安称，参议院的信函重复了《华尔街日报》的一项指控，称“尽管对伊朗银行实施限制且公司公开禁止伊朗用户，但币安合规部门发现与该交易所相关的2000个账户与伊朗实体有关”。
币安表示该说法是错误的，并表示它“未做出此类决定”。
该公司表示，它禁止居住在或位于伊朗的用户，并要求所有客户进行身份验证。它还表示，它不会故意接收使用不完整或不准确文件的客户。
该回复暗示该说法可能源于公司继续加强围绕VPN使用的控制措施。它随后声明，任何试图使用VPN绕过平台资格规则的行为都违反了币安的服务条款。
信件最后解决了关于与Hexa Whale和Blessed Trust调查有关的员工的说法。币安表示，关于这些员工待遇的报道存在重大不准确之处。它表示，没有员工因升级合规担忧而被解雇。它还表示，出于员工隐私考虑，它不公开讨论人事细节。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
