Binance replica al senatore USA sulle accuse relative all'Iran, definendo le affermazioni false e politicamente motivate

Binance ha respinto con forza una lettera del 24 febbraio del senatore Richard Blumenthal, sostenendo che le accuse legate all'Iran, al riciclaggio di denaro e alla conformità della piattaforma erano "false, fuorvianti e politicamente motivate".

Nella sua lunga lettera di risposta, rilasciata venerdì, Binance ha dichiarato di rispettare il lavoro del Comitato Permanente di Indagine del Senato, ma ha giurato di prendere sul serio i propri obblighi legali e di condividere l'obiettivo di mantenere la piattaforma sicura.

Ha inoltre affermato di avere controlli rigorosi di KYC (Know Your Customer) e conformità e di non consentire agli utenti residenti o localizzati in Iran di utilizzare la piattaforma.

Binance ha dichiarato che la lettera del Senato si concentrava principalmente su due entità, Hexa Whale e Blessed Trust, alle quali veniva attribuita un'esposizione indiretta a indirizzi di portafoglio con possibili legami con l'Iran.

La piattaforma ha dichiarato di essere venuta a conoscenza di queste preoccupazioni dopo aver avviato indagini proattive in risposta alle richieste delle forze dell'ordine, rimuovendo successivamente entrambe le entità da Binance.com. Ha inoltre affermato che, per quanto ne sappia, nessun account Binance ha transato direttamente con un'entità basata in Iran.

Binance espande la conformità e risponde alla lettera del Senato

Nella risposta, Binance ha definito le notizie alla base dell'inchiesta "dimostrabilmente false, prive di prove credibili e diffamatorie in diversi aspetti sostanziali".

La piattaforma ha dichiarato di aver speso centinaia di milioni di dollari negli ultimi anni per sviluppare il proprio sistema di conformità. Ha affermato che questa spesa mirava a rafforzare i controlli aziendali, proteggere i fondi degli utenti, supportare il lavoro normativo e rendere il trading più sicuro.

Come parte di questo sviluppo, Binance ha dichiarato di aver aumentato il personale dedicato alla conformità a oltre 1.500 persone in tutto il mondo. Questo gruppo, ha affermato, include centinaia di specialisti formati in materia di sanzioni, finanziamento del terrorismo e indagini sui reati finanziari.

L'azienda ha inoltre dichiarato di utilizzare personale, processi interni e sistemi tecnici per rilevare attività sospette, segnalarle e collaborare con le forze dell'ordine.

Secondo la lettera, Binance ha implementato oltre 25 strumenti per la due diligence e il monitoraggio dei clienti. Ha affermato che questi sistemi coprono i controlli di onboarding, il monitoraggio delle transazioni, lo screening delle sanzioni e l'analisi comportamentale. Ha anche dichiarato che questi strumenti aiutano a rilevare le transazioni illecite con maggiore precisione, riducendo i falsi positivi.

Binance ha inoltre sottolineato le partnership esterne. Ha dichiarato di collaborare con agenzie e reti delle forze dell'ordine, tra cui la Beacon Network e la T3 Financial Crime Unit.

Ha descritto questi sforzi come programmi di lotta al crimine in tempo reale che congelano e recuperano i fondi illeciti prima che il denaro possa essere spostato ulteriormente. Ha affermato che T3 ha congelato oltre 300 milioni di dollari di fondi contaminati durante il suo primo anno di attività.

La piattaforma ha poi aggiunto dati sulla scala delle operazioni. Ha dichiarato di servire attualmente oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo. Da sola, nel 2025, ha elaborato oltre 71.000 richieste delle forze dell'ordine.

Negli ultimi tre anni, ha dichiarato di aver aiutato le agenzie di enforcement a sequestrare oltre 752 milioni di dollari, inclusi quasi 579 milioni di dollari per le agenzie governative degli Stati Uniti.

Ha inoltre citato dati di analisi blockchain per sostenere che l'esposizione è diminuita drasticamente. Da gennaio 2024 a luglio 2025, Binance ha dichiarato che la sua esposizione ai portafogli presumibilmente coinvolti in attività illecite è scesa dallo 0,284% del volume totale di scambio allo 0,009%, un calo di quasi il 97%. Ha fornito un altro numero legato al rischio connesso all'Iran.

Su quattro principali exchange crypto iraniani, ha dichiarato che l'esposizione è diminuita del 97,3% negli ultimi due anni, passando da 4,19 milioni di dollari a 110.000 dollari.

Binance indaga su Hexa Whale e Blessed Trust

L'azienda ha poi affrontato le due entità al centro della lettera. Riguardo a Hexa Whale, Binance ha dichiarato che le forze dell'ordine l'hanno contattata nell'aprile 2025 chiedendo informazioni sulle transazioni tra i portafogli di Binance e diversi indirizzi di portafoglio non Binance.

Dopo aver ricevuto queste richieste, Binance ha dichiarato che i suoi investigatori hanno avviato un'ampia revisione. Ha affermato che la revisione non si limitava ai portafogli specifici segnalati dalle forze dell'ordine. Ha anche cercato altri utenti Binance con esposizione agli stessi indirizzi.

Nel giugno 2025, l'azienda ha dichiarato di aver risposto fornendo i log delle operazioni degli utenti, incluse le informazioni KYC e i dati delle transazioni per gli account collegati ai portafogli identificati, tra cui Hexa Whale.

La piattaforma ha dichiarato di non essersi fermata lì. Anche dopo aver inviato i documenti richiesti, ha continuato l'indagine per conto proprio. Ha affermato che il processo si è concluso con la rimozione di Hexa Whale il 13 agosto 2025. La lettera descrive l'entità come attualmente defunta.

Riguardo a Blessed Trust, Binance ha dichiarato di aver ricevuto un gruppo separato di richieste delle forze dell'ordine nell'estate del 2025. Queste richieste identificavano transazioni tra account utente di Binance e portafogli non Binance che le forze dell'ordine avevano collegato al finanziamento del terrorismo. L'azienda ha dichiarato di aver risposto e fornito le informazioni richieste.

Ha poi dichiarato che i suoi investigatori hanno condotto un'analisi più approfondita e un'analisi dell'origine dei fondi. Al termine di questo lavoro, Binance ha dichiarato di aver rimosso Blessed Trust nel gennaio 2026.

Binance respinge le accuse sui VPN e difende le azioni del personale

Anche Binance ha sfidato una delle affermazioni più esplosive riportate. La lettera del Senato, secondo Binance, ripeteva un'accusa del Wall Street Journal secondo cui "la conformità di Binance ha trovato 2.000 account associati a entità iraniane" sulla piattaforma, nonostante le restrizioni sul settore bancario iraniano e il divieto pubblico di Binance nei confronti degli utenti iraniani.

Binance ha dichiarato che l'affermazione era falsa e ha affermato di "non aver preso tale decisione".

L'azienda ha dichiarato di vietare agli utenti residenti o localizzati in Iran di utilizzare la piattaforma e richiede la verifica dell'identità per tutti i clienti. Ha inoltre dichiarato di non accettare consapevolmente clienti che utilizzano documentazione incompleta o inaccurata.

La risposta suggeriva che la denuncia potrebbe essere nata dai continui sforzi dell'azienda per stringere i controlli sull'uso della VPN. Successivamente, si affermava che qualsiasi tentativo di aggirare le regole di eleggibilità della piattaforma tramite una VPN costituisce una violazione dei termini di servizio di Binance.

La lettera concludeva affrontando le accuse relative ai dipendenti legati alle indagini su Hexa Whale e Blessed Trust. Binance ha dichiarato che i rapporti su come sono stati trattati quei lavoratori contenevano gravi inesattezze. Ha affermato che nessun dipendente è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni in materia di conformità. Ha inoltre precisato che non discute pubblicamente i dettagli del personale per tutelare la privacy dei dipendenti.