Binance risponde al senatore statunitense sulle accuse all'Iran, affermando che le affermazioni sono false e motivate politicamente

Binance ha reagito duramente a una lettera del 24 febbraio del senatore Richard Blumenthal, affermando che le affermazioni legate all'Iran, al riciclaggio di denaro e alla conformità della piattaforma erano "false, fuorvianti e politicamente motivate"

Nella sua lunghissima lettera di risposta pubblicata venerdì, Binance ha affermato di rispettare il lavoro della sottocommissione permanente del Senato sulle indagini, ma ha giurato di prendere sul serio i propri doveri legali e di condividere l'obiettivo di mantenere la piattaforma sicura.

Ha inoltre affermato di avere rigorosi controlli KYC e di conformità e di non consentire agli utenti residenti o ubicati in Iran di utilizzare la piattaforma.

Binance ha affermato che la lettera del Senato si concentrava principalmente su due entità, Hexa Whale e Blessed Trust, che avevano presunto un'esposizione indiretta ad indirizzi wallet con possibili legami con l'Iran.

L'exchange ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di tali preoccupazioni dopo aver avviato indagini proattive in risposta alle richieste delle forze dell'ordine, rimuovendo poi entrambe le entità da Binance. Ha inoltre affermato che, a sua conoscenza, nessun account Binance ha effettuato transazioni direttamente con un'entità con sede in Iran.

Binance amplia la conformità e risponde alla lettera del Senato

Nella risposta, Binance ha affermato che i resoconti stampa alla base dell'inchiesta erano "dimostrabilmente falsi, non supportati da prove credibili e diffamatori sotto diversi aspetti sostanziali"

La borsa ha dichiarato di aver speso centinaia di milioni di dollari negli ultimi anni per sviluppare il proprio sistema di conformità. Ha affermato che la spesa era volta a rafforzare i controlli dell'azienda, proteggere i fondi degli utenti, supportare il lavoro di regolamentazione e garantire una maggiore sicurezza nel trading.

Nell'ambito di tale ampliamento, Binance ha dichiarato di aver aumentato il personale addetto alla conformità a oltre 1.500 persone in tutto il mondo. Il gruppo, ha affermato, include centinaia di specialisti con formazione in sanzioni, lotta al finanziamento del terrorismo e indagini sui reati finanziari.

L'azienda ha inoltre affermato di avvalersi di personale, processi interni e sistemi tecnici per rilevare attività sospette, segnalarle e collaborare con le forze dell'ordine.

Secondo la lettera, Binance ha implementato oltre 25 strumenti per la due diligence e il monitoraggio della clientela. L'azienda ha affermato che tali sistemi includono controlli di onboarding, monitoraggio delle transazioni, screening delle sanzioni e analisi comportamentale. Ha inoltre affermato che tali strumenti aiutano a rilevare le transazioni illecite con maggiore precisione, riducendo al contempo i falsi positivi.

Binance ha anche sottolineato la presenza di partnership esterne. Ha affermato di collaborare con agenzie e reti di forze dell'ordine, tra cui Beacon Network e la T3 Financial Crime Unit.

Ha descritto tali sforzi come programmi di lotta alla criminalità in tempo reale che congelano e recuperano fondi illeciti prima che possano essere trasferiti. Ha affermato che T3 ha congelato oltre 300 milioni di dollari in fondi contaminati durante il suo primo anno.

L'exchange ha poi ampliato la propria portata. Ha dichiarato di servire oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo. Solo nel 2025, ha dichiarato di aver elaborato oltre 71.000 richieste da parte delle forze dell'ordine.

Negli ultimi tre anni, ha dichiarato di aver aiutato le forze dell'ordine a sequestrare più di 752 milioni di dollari, di cui quasi 579 milioni di dollari destinati ad agenzie governative negli Stati Uniti.

Ha anche citato dati di analisi blockchain per sostenere che l'esposizione è diminuita drasticamente. Da gennaio 2024 a luglio 2025, Binance ha affermato che la sua esposizione a wallet presumibilmente coinvolti in attività illecite è scesa dallo 0,284% del volume totale degli scambi allo 0,009%, con un calo di quasi il 97%. Ha fornito un altro dato legato a un rischio legato all'Iran.

Secondo quanto affermato, nei quattro principali exchange di criptovalute iraniani l'esposizione è diminuita del 97,3% negli ultimi due anni, passando da 4,19 milioni di dollari a 110.000 dollari.

Binance indaga su Hexa Whale e Blessed Trust

L'azienda si è quindi rivolta alle due entità al centro della lettera. Su Hexa Whale, Binance ha affermato che le forze dell'ordine l'hanno contattata nell'aprile 2025 e hanno richiesto informazioni sulle transazioni tra i wallet Binance e diversi indirizzi wallet nonBinance .

Dopo aver ricevuto queste richieste, Binance ha dichiarato che i suoi investigatori hanno avviato un'indagine più ampia. Ha affermato che l'indagine non si è limitata ai wallet specifici segnalati dalle forze dell'ordine. Ha anche cercato eventuali altri utenti Binance con esposizione agli stessi indirizzi.

Nel giugno 2025, la società ha dichiarato di aver risposto e fornito i registri delle operazioni degli utenti, comprese le informazioni KYC e i dati sulle transazioni per gli account collegati ai portafoglident, tra cui Hexa Whale.

La borsa ha affermato di non essersi fermata lì. Anche dopo aver inviato i documenti richiesti, ha continuato le indagini autonomamente. Ha affermato che il processo si è concluso con la chiusura di Hexa Whale il 13 agosto 2025. La lettera descriveva l'entità come ormai defunta.

In merito a Blessed Trust, Binance ha dichiarato di aver ricevuto un gruppo separato di richieste da parte delle forze dell'ordine nell'estate del 2025. Tali richieste hannodenttransazioni tra account utente Binance e wallet nonBinance che, secondo le forze dell'ordine, avevano legami con il finanziamento del terrorismo. La società ha dichiarato di aver risposto e fornito le informazioni richieste.

Ha poi affermato che i suoi investigatori hanno condotto un'analisi più approfondita e un'analisi delle fonti di finanziamento. Al termine di tale analisi, Binance ha dichiarato di aver ceduto Blessed Trust nel gennaio 2026.

Binance respinge le accuse sulla VPN e difende le azioni del personale

Binance inoltre contestato una delle affermazioni più eclatanti contenute nel rapporto. La lettera del Senato, secondo BinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinance avrebbe trovato 2.000 account associati a entità iraniane" sulla piattaforma, nonostante le restrizioni sui servizi bancari iraniani e il divieto pubblico imposto dalla società agli utenti iraniani.

Binance ha affermato che l'affermazione era falsa e ha affermato di "non aver preso alcuna decisione in merito"

L'azienda ha dichiarato di escludere gli utenti residenti o residenti in Iran e di richiedere la verificadentper tutti i clienti. Ha inoltre affermato di non accettare consapevolmente clienti che utilizzano documentazione incompleta o inesatta.

La risposta ha suggerito che l'affermazione potrebbe essere nata dai continui sforzi dell'azienda per rafforzare i controlli sull'uso delle VPN. Ha poi affermato che qualsiasi tentativo di aggirare le regole di idoneità della piattaforma con una VPN costituisce una violazione dei termini di servizio di Binance.

La lettera si è conclusa affrontando le affermazioni sui dipendenti legati alle indagini su Hexa Whale e Blessed Trust. Binance ha affermato che i resoconti sul trattamento riservato a questi lavoratori contenevano gravi inesattezze. Ha affermato che nessun dipendente è stato licenziato per crescenti problemi di conformità. Ha inoltre affermato di non divulgare pubblicamente i dettagli del personale per tutelare la privacy dei dipendenti.