Binance ترد بشدة على السيناتور الأمريكي بشأن اتهامات إيران، وتقول إن الادعاءات كاذبة وموجهة سياسياً

دافعت Binance بقوة ضد رسالة مؤرخة في 24 فبراير من السيناتور ريتشارد بلومنتال، قائلة إن الادعاءات المرتبطة بإيران وغسيل الأموال وامتثال المنصة "كاذبة ومضللة وموجهة سياسياً".

في رسالتها الطويلة جداً التي صدرت يوم الجمعة، قالت Binance إنها تحترم عمل اللجنة الدائمة الفرعية للتحقيق في مجلس الشيوخ، لكنها تعهد بأن تأخذ واجباتها القانونية على محمل الجد وتشارك الهدف المتمثل في الحفاظ على سلامة المنصة.

كما قالت إنها تملك ضوابط صارمة للتعرف على العملاء (KYC) والامتثال ولا تسمح للمستخدمين المقيمين أو الموجودين في إيران باستخدام المنصة.

قالت Binance إن رسالة مجلس الشيوخ تركزت بشكل أساسي على كيانين، Hexa Whale وBlessed Trust، اللذين زُعم أن لديهما تعرضاً غير مباشر لعناوين محافظ مرتبطة بإيران.

قالت المنصة إنها أدركت تلك المخاوف بعد إطلاق تحقيقات استباقية استجابة لطلبات إنفاذ القانون، ثم أزلت كلا الكيانين من Binance.com. كما قالت إنه، إلى علمها، لم يتداول أي حساب على Binance مباشرة مع كيان مقره إيران.

Binance توسع في الامتثال وترد على رسالة مجلس الشيوخ

في الرد، قالت Binance إن التقارير الصحفية وراء التحقيق كانت "كاذبة بشكل واضح، وغير مدعومة بأدلة موثوقة، ومسيئة في عدة جوانب جوهرية".

قالت المنصة إنها أنفقت مئات الملايين من الدولار في السنوات الأخيرة لبناء نظام الامتثال الخاص بها. وقالت إن هذا الإنفاق كان لتعزيز ضوابط الشركة، وحماية أموال المستخدمين، ودعم العمل التنظيمي، وجعل التداول أكثر أماناً.

في إطار هذا التوسع، ذكرت بينانس أنها رفعت عدد موظفي الامتثال إلى أكثر من 1,500 شخص على مستوى العالم. وأوضحت أن هذه المجموعة تضم مئات المتخصصين المدربين في مجالات العقوبات، وتمويل الإرهاب، والتحقيقات في الجرائم المالية.

كما ذكرت الشركة أنها تستخدم الموارد البشرية، والعمليات الداخلية، والأنظمة التقنية للكشف عن الأنشطة المشبوهة، والإبلاغ عنها، والتعاون مع إنفاذ القانون.

ووفقاً للرسالة، نشرت بينانس أكثر من 25 أداة للامتثال الواجب إظهاره للعملاء والمراقبة. وذكرت أن هذه الأنظمة تغطي عمليات التحقق عند الانضمام، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات، والتحليلات السلوكية. وأضافت أن هذه الأدوات تساعدها في اكتشاف المعاملات غير المشروعة بدقة أكبر مع تقليل الإيجابيات الكاذبة.

أشارت بينانس أيضاً إلى الشراكات الخارجية. وذكرت أنها تعمل مع وكالات إنفاذ القانون وشبكات مثل شبكة Beacon ووحدة T3 للجرائم المالية.

وصفت هذه الجهود بأنها برامج لمكافحة الجريمة في الوقت الفعلي تقوم بتجميد واسترداد الأموال غير المشروعة قبل أن تتمكن من التحرك أكثر. وذكرت أن وحدة T3 جمّدت أكثر من 300 مليون دولار من الأموال الملطخة خلال عامها الأول.

ثم أضافت البورصة نطاقاً أوسع. وذكرت أنها تخدم الآن أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم. وفي عام 2025 وحده، ذكرت أنها عالجت أكثر من 71,000 طلب من أجهزة إنفاذ القانون.

خلال السنوات الثلاث الماضية، ذكرت أنها ساعدت وكالات إنفاذ القانون في مصادرة أكثر من 752 مليون دولار، بما في ذلك ما يقرب من 579 مليون دولار لوكالات حكومية في الولايات المتحدة.

كما استشهدت ببيانات تحليلات البلوكشين للحجة بأن التعرض انخفض بشكل حاد. من يناير 2024 إلى يوليو 2025، ذكرت بينانس أن تعرضها للمحافظ التي يُزعم تورطها في أنشطة غير مشروعة انخفض من 0.284% من إجمالي حجم التداول إلى 0.009%، بانخفاض قدره 97% تقريباً. وقدمت رقماً آخر مرتبطاً بمخاطر ذات صلة بإيران.

عبر أربع منصات عملات مشفرة إيرانية كبرى، ذكرت أن التعرض انخفض بنسبة 97.3% في العامين الماضيين، من 4.19 مليون دولار إلى 110,000 دولار.

بينانس تحقق في Hexa Whale وBlessed Trust

ثم تناولت الشركة الكيانين في صلب الرسالة. بشأن Hexa Whale، ذكرت بينانس أن إنفاذ القانون اتصل بها في أبريل 2025 وطلب معلومات حول المعاملات بين محافظ بينانس وعناوين محافظ غير تابعة لـبينانس.

بعد تلقي هذه الطلبات، ذكرت بينانس أن محققيها فتحوا مراجعة شاملة. وذكرت أن المراجعة لم تقتصر على المحافظ المحددة التي أشار إليها إنفاذ القانون. كما بحثت عن أي مستخدمين آخرين لـبينانس لديهم تعرض لنفس العناوين.

في يونيو 2025، ذكرت الشركة أنها استجابت وقدمت سجلات عمليات المستخدمين، بما في ذلك معلومات التحقق من الهوية (KYC) وبيانات المعاملات للحسابات المرتبطة بالمحافظ المحددة، بما في ذلك Hexa Whale.

قالت البورصة إنها لم تتوقف عند هذا الحد. حتى بعد إرسال السجلات المطلوبة، استمرت في التحقيق بشكل مستقل. وذكرت أن العملية انتهت بإيقاف حساب Hexa Whale في 13 أغسطس 2025. ووصفت الرسالة الكيان بأنه غير موجود الآن.

بشأن Blessed Trust، ذكرت بينانس أنها تلقت مجموعة منفصلة من طلبات إنفاذ القانون في صيف 2025. حددت هذه الطلبات معاملات بين حسابات مستخدمي بينانس ومحافظ غير تابعة لـبينانس قال إنفاذ القانون إنها لها صلات بتمويل الإرهاب. وذكرت الشركة أنها استجابت وقدمت المعلومات المطلوبة.

ثم ذكرت أن محققيها أجروا مراجعة أعمق وتحليلاً لمصدر الأموال. بعد انتهاء هذا العمل، ذكرت بينانس أنها أوقفت حساب Blessed Trust في يناير 2026.

بينانس ترفض مزاعم VPN وتدافع عن إجراءات الموظفين

كما تحدي Binance أحد أكثر الادعاءات انفجاراً في التقارير. وفقاً لـ Binance، كررت رسالة مجلس الشيوخ ادعاءً لجريدة وول ستريت جورنال بأن "امتثال Binance وجد 2000 حساب مرتبطة بكيانات إيرانية" على المنصة على الرغم من القيود على البنوك الإيرانية والحظر العام للشركة على المستخدمين الإيرانيين.

قالت بينانس إن الادعاء كان كاذبة وقالت إنها "لم تتخذ أي قرار من هذا القبيل".

ذكرت الشركة أنها تمنع المستخدمين المقيمين أو الموجودين في إيران وتتطلب التحقق من الهوية لجميع العملاء. كما ذكرت أنها لا تقبل عملاء تعرف أنهم يستخدمون وثائق غير مكتملة أو غير دقيقة.

أشارت الرد إلى أن الادعاء قد ينشأ من جهود الشركة المستمرة لتشديد الضوابط حول استخدام VPN. ثم ذكرت أن أي محاولة للتغلب على قواعد أهلية المنصة باستخدام VPN تعتبر انتهاكاً لشروط خدمة بينانس.

انتهت الرسالة بالتعامل مع مزاعم حول الموظفين المرتبطين بتحقيقات Hexa Whale وBlessed Trust. قالت بينانس إن التقارير حول كيفية معاملة هؤلاء العمال تحتوي على أخطاء كبيرة. وذكرت أنه لم يتم فصل أي موظف لتصعيده مخاوف الامتثال. كما ذكرت أنها لا تناقش علناً تفاصيل الموظفين بسبب خصوصية الموظفين.