ردّت منصة Binance على تصريحات أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مزاعم إيران، مؤكدةً أن هذه المزاعم كاذبة وذات دوافع سياسية

ردت Binance بقوة على رسالة بتاريخ 24 فبراير من السيناتور ريتشارد بلومنتال، قائلة إن الادعاءات المتعلقة بإيران وغسيل الأموال والامتثال للمنصة كانت "كاذبة ومضللة وذات دوافع سياسية"

في رسالة الرد المطولة للغاية التي صدرت يوم الجمعة، قالت Binance إنها تحترم عمل اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ، لكنها تتعهد بأنها تأخذ واجباتها القانونية على محمل الجد وتشارك هدف الحفاظ على أمان المنصة.

وقالت أيضاً إنها تطبق ضوابط صارمة للتحقق من هوية العملاء والامتثال، ولا تسمح للمستخدمين المقيمين في إيران أو الموجودين فيها باستخدام المنصة.

وقالت Binance إن رسالة مجلس الشيوخ ركزت في الغالب على كيانين، هما هيكسا ويل وبليسد تراست، واللذان زعما تعرضهما غير المباشر لعناوين المحافظ الإلكترونية ذات الصلات المحتملة بإيران.

أعلنت منصة التداول أنها علمت بهذه المخاوف بعد إطلاق تحقيقات استباقية استجابةً لطلبات جهات إنفاذ القانون، ثم قامت بإزالة الكيانين من Binance. وأضافت أنها، على حد علمها، لم يجرِ أي حساب على منصة Binance معاملات مباشرة مع كيان مقره إيران.

توسّع منصة Binance نطاق الامتثال وتجيب على رسالة مجلس الشيوخ

وفي ردها، قالت Binance إن التقارير الصحفية التي تقف وراء التحقيق كانت "كاذبة بشكل واضح، وغير مدعومة بأدلة موثوقة، وتشهيرية في عدة جوانب جوهرية"

أعلنت البورصة أنها أنفقت مئات الملايين من الدولارات في السنوات الأخيرة لتطوير نظام الامتثال الخاص بها. وأوضحت أن هذا الإنفاق يهدف إلى تعزيز ضوابط الشركة، وحماية أموال المستخدمين، ودعم العمل التنظيمي، وجعل التداول أكثر أماناً.

أعلنت Binance ، في إطار هذا التوسع، أنها رفعت عدد موظفيها المختصين بالامتثال إلى أكثر من 1500 شخص حول العالم. وأضافت أن هذه المجموعة تضم مئات المتخصصين الحاصلين على تدريب في مجال العقوبات، ومكافحة تمويل الإرهاب، والتحقيقات في الجرائم المالية.

وقالت الشركة أيضاً إنها تستخدم الأفراد والعمليات الداخلية والأنظمة التقنية للكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها والعمل مع جهات إنفاذ القانون.

بحسب الرسالة، قامت Binance بتطبيق أكثر من 25 أداة للتحقق من العملاء ومراقبتهم. وأوضحت أن هذه الأنظمة تشمل عمليات التحقق من التسجيل، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات، وتحليل السلوك. كما أشارت إلى أن هذه الأدوات تساعدها على اكتشاف المعاملات غير المشروعة بدقة أكبر مع تقليل الإنذارات الكاذبة.

وأشارت Binance أيضاً إلى شراكات خارجية، حيث ذكرت أنها تعمل مع وكالات إنفاذ القانون والشبكات، بما في ذلك شبكة بيكون ووحدة مكافحة الجرائم المالية T3.

وصفت تلك الجهود بأنها برامج لمكافحة الجريمة في الوقت الفعلي، تعمل على تجميد واسترداد الأموال غير المشروعة قبل أن تتمكن من الانتقال إلى جهات أخرى. وأضافت أن برنامج T3 جمّد أكثر من 300 مليون دولار من الأموال المشبوهة خلال عامه الأول.

ثم توسعت خدمات المنصة، حيث ذكرت أنها تخدم الآن أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم. وأضافت أنها عالجت في عام 2025 وحده أكثر من 71 ألف طلب من جهات إنفاذ القانون.

وقالت إنها ساعدت خلال السنوات الثلاث الماضية وكالات إنفاذ القانون في الاستيلاء على أكثر من 752 مليون دولار، بما في ذلك ما يقرب من 579 مليون دولار للوكالات الحكومية في الولايات المتحدة.

كما استشهدت ببيانات تحليلات البلوك تشين لتؤكد انخفاض المخاطر بشكل حاد. ففي الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2025، ذكرت Binance أن نسبة تعرضها للمحافظ الإلكترونية المتورطة في أنشطة غير مشروعة انخفضت من 0.284% من إجمالي حجم التداول إلى 0.009%، أي بانخفاض يقارب 97%. وقدمت المنصة رقماً آخر مرتبطاً بمخاطر مرتبطة بإيران.

وقالت إن حجم التعرض انخفض بنسبة 97.3% في العامين الماضيين عبر أربع منصات تداول العملات المشفرة الإيرانية الرئيسية، من 4.19 مليون دولار إلى 110 ألف دولار.

Binance تُجري تحقيقاً حول شركتي هيكسا ويل وبليسد تراست

ثمّ وجّهت الشركة رسالتها إلى الجهتين المذكورتين في الرسالة. ففيما يخصّ منصة هيكسا ويل، ذكرت Binance أن جهات إنفاذ القانون تواصلت معها في أبريل 2025 وطلبت معلومات حول المعاملات بين محافظ Binance وعناوينBinance أخرى غير تابعة لها.

بعد تلقي تلك الطلبات، أفادت منصة Binance بأن محققيها بدأوا تحقيقاً شاملاً. وأوضحت أن التحقيق لم يقتصر على المحافظ المحددة التي رصدتها جهات إنفاذ القانون، بل شمل أيضاً البحث عن أي مستخدمين آخرين Binance لديهم معلومات عن نفس العناوين.

في يونيو 2025، قالت الشركة إنها استجابت وقدمت سجلات عمليات المستخدم، بما في ذلك معلومات اعرف عميلك وبيانات المعاملات للحسابات المرتبطة بالمحافظdent، بما في ذلك Hexa Whale.

أكدت المنصة أنها لم تتوقف عند هذا الحد. فحتى بعد إرسال السجلات المطلوبة، واصلت التحقيق بشكل مستقل. وأوضحت أن العملية انتهت باستبعاد شركة هيكسا ويل من المنصة في 13 أغسطس 2025. ووصفت الرسالة الكيان بأنه أصبح الآن غير موجود.

أعلنت منصة Binance ، في بيان لها بشأن منصة Blessed Trust، أنها تلقت مجموعة منفصلة من طلبات جهات إنفاذ القانون في صيف عام 2025. وقدdentهذه الطلبات معاملات بين حسابات مستخدمي Binance ومحافظ إلكترونية أخرى غير تابعةBinance والتي أشارت جهات إنفاذ القانون إلى ارتباطها بتمويل الإرهاب. وأكدت الشركة أنها استجابت وقدمت المعلومات المطلوبة.

ثم ذكرت أن محققيها أجروا مراجعة معمقة وتحليلاً لمصادر الأموال. وبعد انتهاء هذا العمل، أعلنت Binance أنها أوقفت التعامل مع شركة بليسد تراست في يناير 2026.

Binance ترفض مزاعم استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وتدافع عن إجراءات موظفيها

Binance كما طعنت في أحد أكثر الادعاءات إثارة للجدل في التقرير. ووفقًا BinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinance عثر على 2000 حساب مرتبط بكيانات إيرانية" على المنصة، على الرغم من القيود المفروضة على الخدمات المصرفية الإيرانية وحظر الشركة العلني للمستخدمين الإيرانيين.

وقالت Binance إن الادعاء كاذب وقالت إنها "لم تتخذ أي قرار من هذا القبيل"

أعلنت الشركة أنها تمنع المستخدمين المقيمين أو الموجودين في إيران من استخدام خدماتها،dentالتحقق من هوية جميع عملائها. كما أكدت أنها لا تقبل عن علم عملاءً يستخدمون وثائق غير مكتملة أو غير دقيقة.

أشار الرد إلى أن الادعاء قد يكون نابعًا من جهود الشركة المستمرة لتشديد الرقابة على استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). ثم ذكر أن أي محاولة للتحايل على قواعد أهلية المنصة باستخدام VPN تُعد انتهاكًا لشروط خدمة Binance.

اختُتمت الرسالة بالرد على الادعاءات المتعلقة بالموظفين المرتبطين بتحقيقات هيكسا ويل وبليسد تراست. وأكدت Binance أن التقارير التي تناولت معاملة هؤلاء الموظفين احتوت على معلومات غير دقيقة. كما نفت فصل أي موظف بسبب تزايد المخاوف المتعلقة بالامتثال. وأوضحت أيضاً أنها لا تُفصح عن تفاصيل شؤون الموظفين علناً حفاظاً على خصوصيتهم.