Binance riposte contre un sénateur américain concernant les allégations sur l'Iran, affirmant que les accusations sont fausses et politiquement motivées

Binance a vigoureusement contesté une lettre du 24 février du sénateur Richard Blumenthal, affirmant que les allégations liées à l'Iran, au blanchiment d'argent et à la conformité de la plateforme étaient « fausses, trompeuses et politiquement motivées ».

Dans sa très longue lettre de réponse publiée vendredi, Binance a déclaré qu'elle respectait le travail du Sous-comité permanent des enquêtes du Sénat, mais a juré qu'elle prenait ses obligations légales au sérieux et partageait l'objectif de maintenir la plateforme en sécurité.

Elle a également déclaré qu'elle disposait de contrôles stricts de connaissance du client (KYC) et de conformité, et qu'elle n'autorisait pas les utilisateurs résidant ou se trouvant en Iran à utiliser la plateforme.

Binance a déclaré que la lettre du Sénat portait principalement sur deux entités, Hexa Whale et Blessed Trust, qui avaient allégué une exposition indirecte à des adresses de portefeuille avec des liens possibles avec l'Iran.

L'échange a déclaré qu'il a pris conscience de ces préoccupations après avoir lancé des enquêtes proactives en réponse aux demandes des forces de l'ordre, puis a supprimé les deux entités de Binance.com. Il a également déclaré que, à sa connaissance, aucun compte Binance n'a transigé directement avec une entité basée en Iran.

Binance élargit sa conformité et répond à la lettre du Sénat

Dans la réponse, Binance a déclaré que les rapports de presse derrière l'enquête étaient « démontrablement faux, non étayés par des preuves crédibles et diffamatoires à plusieurs égards importants ».

L'échange a déclaré qu'il avait dépensé des centaines de millions de dollars au cours des dernières années pour développer son système de conformité. Il a déclaré que cette dépense visait à renforcer les contrôles de l'entreprise, protéger les fonds des utilisateurs, soutenir le travail réglementaire et rendre le trading plus sûr.

Dans le cadre de ce développement, Binance a déclaré qu'elle a augmenté son effectif de conformité à plus de 1 500 personnes dans le monde. Ce groupe, a-t-il dit, comprend des centaines de spécialistes formés aux sanctions, au financement du terrorisme et aux enquêtes sur les crimes financiers.

L'entreprise a également déclaré qu'elle utilise des personnes, des processus internes et des systèmes techniques pour détecter les activités suspectes, les signaler et collaborer avec les forces de l'ordre.

Selon la lettre, Binance a déployé plus de 25 outils pour la diligence raisonnable des clients et la surveillance. Elle a déclaré que ces systèmes couvrent les vérifications d'intégration, la surveillance des transactions, le dépistage des sanctions et l'analyse comportementale. Elle a également déclaré que ces outils l'aident à détecter plus précisément les transactions illicites tout en réduisant les faux positifs.

Binance a également souligné ses partenariats extérieurs. Elle a déclaré qu'elle travaille avec des agences et des réseaux de forces de l'ordre, y compris le Beacon Network et l'unité T3 Financial Crime Unit.

Elle a décrit ces efforts comme des programmes de lutte contre la criminalité en temps réel qui gèlent et récupèrent les fonds illicites avant que l'argent ne puisse se déplacer davantage. Elle a déclaré que T3 a gelé plus de 300 millions de dollars de fonds contaminés au cours de sa première année.

L'échange a ensuite ajouté l'échelle. Elle a déclaré qu'elle sert désormais plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Rien qu'en 2025, a-t-elle dit, elle a traité plus de 71 000 demandes des forces de l'ordre.

Au cours des trois dernières années, a-t-elle déclaré, elle a aidé les agences de forces de l'ordre à saisir plus de 752 millions de dollars, dont près de 579 millions de dollars pour les agences gouvernementales aux États-Unis.

Elle a également cité des données d'analyse blockchain pour soutenir que l'exposition a fortement diminué. De janvier 2024 à juillet 2025, Binance a déclaré que son exposition aux portefeuilles allégués impliqués dans des activités illicites est passée de 0,284 % du volume total de l'échange à 0,009 %, soit une baisse de près de 97 %. Elle a donné un autre chiffre lié à un risque lié à l'Iran.

Sur les quatre principales exchanges de crypto-monnaie iraniennes, a-t-elle déclaré, l'exposition a diminué de 97,3 % au cours des deux dernières années, passant de 4,19 millions de dollars à 110 000 dollars.

Binance enquête sur Hexa Whale et Blessed Trust

L'entreprise a ensuite abordé les deux entités au centre de la lettre. Sur Hexa Whale, Binance a déclaré que les forces de l'ordre l'ont contactée en avril 2025 et ont demandé des informations sur les transactions entre les portefeuilles Binance et plusieurs adresses de portefeuilles non-Binance.

Après avoir reçu ces demandes, Binance a déclaré que ses enquêteurs ont ouvert un examen large. Elle a déclaré que cet examen n'était pas limité aux portefeuilles spécifiques signalés par les forces de l'ordre. Elle a également recherché tout autre utilisateur Binance ayant une exposition aux mêmes adresses.

En juin 2025, l'entreprise a déclaré qu'elle a répondu et fourni des journaux d'opération des utilisateurs, y compris les informations KYC et les données de transaction pour les comptes liés aux portefeuilles identifiés, y compris Hexa Whale.

La bourse a déclaré qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Même après avoir envoyé les dossiers demandés, elle a poursuivi l'enquête de son propre chef. Elle a indiqué que le processus s'est achevé par le désabonnement de Hexa Whale le 13 août 2025. La lettre décrit l'entité comme désormais dissoute.

Concernant Blessed Trust, Binance a déclaré avoir reçu un groupe séparé de demandes des forces de l'ordre en été 2025. Ces demandes identifiaient des transactions entre des comptes utilisateurs de Binance et des portefeuilles non-Binance, que les forces de l'ordre ont dit être liées au financement du terrorisme. L'entreprise a déclaré y avoir répondu et fourni les informations demandées.

Elle a ensuite indiqué que ses enquêteurs ont mené un examen plus approfondi et une analyse de l'origine des fonds. Après l'achèvement de ces travaux, Binance a déclaré avoir désabonné Blessed Trust en janvier 2026.

Binance rejette les allégations relatives aux VPN et défend les actions de son personnel

Binance a également contesté l'une des affirmations les plus explosives dans le reporting. La lettre du Sénat, selon Binance, répétait une allégation du Wall Street Journal selon laquelle « la conformité de Binance a trouvé 2 000 comptes associés à des entités iraniennes » sur l'échange malgré les restrictions sur la banque iranienne et l'interdiction publique de Binance envers les utilisateurs iraniens.

Binance a affirmé que cette allégation était fausse et a déclaré n'avoir « pris aucune telle décision ».

L'entreprise a indiqué qu'elle interdit aux utilisateurs résidant ou se trouvant en Iran d'utiliser ses services et exige une vérification d'identité pour tous les clients. Elle a également précisé qu'elle n'intègre pas sciemment de clients qui utilisent des documents incomplets ou inexacts.

La réponse suggérait que l'allégation pouvait provenir des efforts continus de l'entreprise pour renforcer les contrôles autour de l'utilisation des VPN. Elle a ensuite déclaré que toute tentative de contourner les règles d'éligibilité de la plateforme à l'aide d'un VPN constitue une violation des conditions d'utilisation de Binance.

La lettre s'est terminée en abordant les allégations concernant les employés liés aux enquêtes sur Hexa Whale et Blessed Trust. Binance a déclaré que les rapports sur le traitement de ces travailleurs contenaient de graves inexactitudes. Elle a affirmé qu'aucun employé n'a été licencié pour avoir signalé des préoccupations en matière de conformité. Elle a également précisé qu'elle ne discute pas publiquement des détails du personnel en raison de la vie privée des employés.