Binance ответила сенатору США на обвинения в адрес Ирана, заявив, что эти утверждения ложны и политически мотивированы

Binance резко отреагировала на письмо сенатора Ричарда Блюменталя от 24 февраля, заявив, что утверждения, связанные с Ираном, отмыванием денег и соблюдением требований платформы, являются «ложными, вводящими в заблуждение и политически мотивированными»

В своем очень длинном ответном письме, опубликованном в пятницу, Binance заявила, что уважает работу Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, но обещает серьезно относиться к своим юридическим обязанностям и разделяет цель обеспечения безопасности платформы.

В заявлении также говорится, что компания применяет строгие процедуры проверки личности клиентов (KYC) и соблюдения нормативных требований, и не разрешает использовать платформу пользователям, проживающим или находящимся в Иране.

Binance заявила, что письмо Сената в основном касалось двух организаций, Hexa Whale и Blessed Trust, которые утверждали о косвенном доступе к адресам электронных кошельков, возможно, связанным с Ираном.

Биржа заявила, что узнала об этих проблемах после начала превентивных расследований в ответ на запросы правоохранительных органов, а затем удалила обе организации с Binance. Она также заявила, что, насколько ей известно, ни один аккаунт Binance не совершал прямых транзакций с организацией, зарегистрированной в Иране.

Binance расширяет сферу соблюдения нормативных требований и отвечает на письмо Сената

В своем ответе Binance заявила, что сообщения в прессе, лежащие в основе расследования, «явно ложны, не подтверждены достоверными доказательствами и носят клеветнический характер в ряде существенных аспектов»

Биржа заявила, что в последние годы потратила сотни миллионов долларов на создание своей системы соблюдения нормативных требований. По ее словам, эти расходы были направлены на усиление контроля компании, защиту средств пользователей, поддержку работы регулирующих органов и повышение безопасности торговли.

В рамках этой стратегии Binance сообщила об увеличении штата сотрудников, занимающихся вопросами соблюдения нормативных требований, до более чем 1500 человек по всему миру. По словам компании, в эту группу входят сотни специалистов, прошедших обучение в области санкций, борьбы с финансированием терроризма и расследования финансовых преступлений.

Компания также заявила, что использует людей, внутренние процессы и технические системы для выявления подозрительной активности, сообщения о ней и сотрудничества с правоохранительными органами.

Согласно письму, Binance внедрила более 25 инструментов для проверки и мониторинга клиентов. В них говорится, что эти системы охватывают проверки при регистрации, мониторинг транзакций, проверку на соответствие санкциям и поведенческий анализ. Также отмечается, что эти инструменты помогают более точно выявлять незаконные транзакции, сводя к минимуму ложные срабатывания.

Binance также указала на партнерские отношения с внешними организациями. Компания заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами и сетями, включая Beacon Network и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3.

В документе эти усилия описываются как программы борьбы с преступностью в режиме реального времени, которые замораживают и возвращают незаконно полученные средства до того, как деньги смогут перейти в другое русло. Сообщается, что за первый год работы T3 заморозила более 300 миллионов долларов незаконно полученных средств.

Затем компания расширила масштабы своей деятельности. По ее словам, сейчас она обслуживает более 300 миллионов пользователей по всему миру. Только в 2025 году, как утверждается, она обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов.

По имеющимся данным, за последние три года компания помогла правоохранительным органам конфисковать более 752 миллионов долларов, в том числе почти 579 миллионов долларов для государственных учреждений в Соединенных Штатах.

Компания также сослалась на данные блокчейн-аналитики, чтобы доказать резкое снижение подверженности риску. По данным Binance , с января 2024 года по июль 2025 года ее подверженность риску, связанному с кошельками, предположительно причастными к незаконной деятельности, снизилась с 0,284% от общего объема торгов до 0,009%, что составляет падение почти на 97%. Компания привела еще одну цифру, связанную с риском, обусловленным действиями Ирана.

Согласно данным, объем инвестиций на четырех крупнейших иранских криптовалютных биржах за последние два года сократился на 97,3%, с 4,19 млн долларов до 110 000 долларов.

Binance проводит расследование в отношении Hexa Whale и Blessed Trust

Затем компания обратилась к двум организациям, фигурировавшим в письме. Что касается Hexa Whale, Binance заявила, что правоохранительные органы связались с ней в апреле 2025 года и запросили информацию о транзакциях между кошельками Binance и несколькими адресами кошельков, не принадлежащихBinance .

После получения этих запросов Binance заявила, что ее следователи начали масштабное расследование. Компания отметила, что расследование не ограничивалось конкретными кошельками, отмеченными правоохранительными органами. Также искались другие пользователи Binance , имеющие доступ к тем же адресам.

В июне 2025 года компания заявила, что ответила на запрос и предоставила журналы операций пользователей, включая информацию о процедуре KYC и данные о транзакциях для учетных записей, связанных сdentкошельками, в том числе Hexa Whale.

Представители биржи заявили, что на этом не остановились. Даже после отправки запрошенных документов они продолжили расследование самостоятельно. В них говорится, что процесс завершился выводом Hexa Whale из эксплуатации 13 августа 2025 года. В письме организация описывается как ныне недействующая.

Что касается Blessed Trust, Binance сообщила, что летом 2025 года получила отдельную группу запросов от правоохранительных органов. В этих запросах былиdentтранзакции между учетными записями пользователей Binance и кошельками, не принадлежащимиBinance которые, по мнению правоохранительных органов, были связаны с финансированием терроризма. Компания заявила, что ответила на запрос и предоставила запрошенную информацию.

Затем компания заявила, что ее следователи провели более тщательную проверку и анализ источников финансирования. После завершения этой работы Binance сообщила, что исключила Blessed Trust из своей базы данных в январе 2026 года.

Binance отвергает претензии к VPN и защищает действия своих сотрудников

Binance также опровергла одно из самых сенсационных утверждений в репортаже. По данным BinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinanceBinance обнаружил 2000 счетов, связанных с иранскими организациями» на бирже, несмотря на ограничения в отношении иранских банковских операций и публичный запрет компании на использование иранских пользователей.

Binance заявила, что это утверждение ложно, и отметила, что «не делала подобных выводов»

Компания заявила, что запрещает использование сервиса пользователям, проживающим или находящимся в Иране, и требует подтвержденияdentот всех клиентов. Она также заявила, что сознательно не регистрирует клиентов, использующих неполные или неточные документы.

В ответе предполагалось, что претензия могла возникнуть в результате постоянных усилий компании по ужесточению контроля за использованием VPN. Затем в нем говорилось, что любая попытка обойти правила соответствия платформы с помощью VPN является нарушением условий обслуживания Binance.

В заключение письма были рассмотрены утверждения о сотрудниках, связанных с расследованиями в отношении Hexa Whale и Blessed Trust. Binance заявила, что сообщения о том, как обращались с этими работниками, содержат серьезные неточности. Компания сообщила, что ни один сотрудник не был уволен за обострение проблем с соблюдением нормативных требований. Она также заявила, что не разглашает публично информацию о персонале из-за конфиденциальности сотрудников.