Binance отвечает американскому сенатору по обвинениям в адрес Ирана, заявляя, что утверждения ложны и имеют политическую подоплеку

Binance жестко отреагировал на письмо сенатора Ричарда Блументаля от 24 февраля, заявив, что обвинения, связанные с Ираном, отмыванием денег и комплаенсом платформы, являются «ложными, вводящими в заблуждение и политически мотивированными».

В своем очень длинном ответном письме, опубликованном в пятницу, Binance заявил, что уважает работу Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, но заверил, что серьезно относится к своим юридическим обязанностям и разделяет цель обеспечения безопасности платформы.

Компания также заявила, что имеет строгие системы KYC и комплаенса и не разрешает пользователям, проживающим или находящимся в Иране, использовать платформу.

Binance указал, что письмо Сената в основном касалось двух сущностей: Hexa Whale и Blessed Trust, которым приписывалась косвенная связь с адресами кошельков, возможно, имеющими отношения к Ирану.

Биржа заявила, что узнала об этих проблемах после запуска проактивных расследований в ответ на запросы правоохранительных органов, после чего удалила обе сущности с Binance.com. Она также отметила, что, по ее данным, ни один аккаунт Binance не совершал прямых транзакций с иранскими субъектами.

Binance расширяет комплаенс и отвечает на письмо Сената

В ответе Binance заявил, что пресс-релизы, лежащие в основе расследования, «явно ложны, не подтверждаются достоверными доказательствами и в нескольких существенных аспектах являются клеветническими».

Биржа заявила, что потратила сотни миллионов долларов в последние годы на развитие своей системы комплаенса. По ее словам, эти расходы были направлены на усиление контроля компании, защиту средств пользователей, поддержку регуляторной деятельности и обеспечение более безопасной торговли.

В рамках этого расширения Binance заявила, что увеличила штат сотрудников комплаенса до более чем 1500 человек по всему миру. По ее словам, в эту группу входят сотни специалистов, прошедших обучение по вопросам санкций, противодействия финансированию терроризма и расследований финансовых преступлений.

Компания также заявила, что использует людей, внутренние процессы и технические системы для выявления подозрительной активности, ее отчетности и взаимодействия с правоохранительными органами.

Согласно письму, Binance развернула более 25 инструментов для должной осмотрительности клиентов и мониторинга. По ее словам, эти системы охватывают проверки при онбординге, мониторинг транзакций, проверку по санкционным спискам и поведенческий анализ. Она также отметила, что эти инструменты помогают более точно выявлять незаконные транзакции, сокращая количество ложных срабатываний.

Binance также указала на партнерства с внешними организациями. По ее словам, она сотрудничает с правоохранительными органами и сетями, включая Beacon Network и T3 Financial Crime Unit.

Она описала эти усилия как программы борьбы с преступностью в реальном времени, которые замораживают и возвращают незаконные средства до того, как деньги успеют переместиться дальше. По ее словам, T3 заморозила более $300 млн загрязненных средств в течение своего первого года работы.

Затем биржа добавила масштаб. По ее словам, в настоящее время она обслуживает более 300 млн пользователей по всему миру. Только в 2025 году, по ее словам, она обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов.

За последние три года, по ее словам, она помогла правоохранительным органам изъять более $752 млн, включая почти $579 млн для государственных агентств в Соединенных Штатах.

Она также сослалась на данные блокчейн-аналитики, чтобы утверждать, что уровень воздействия резко снизился. С января 2024 года по июль 2025 года, по словам Binance, ее воздействие на кошельки, предположительно связанные с незаконной деятельностью, снизилось с 0,284% от общего объема биржи до 0,009%, что составляет снижение почти на 97%. Она привела еще одну цифру, связанную с риском, связанным с Ираном.

По ее словам, на четырех крупных иранских криптобиржах воздействие снизилось на 97,3% за последние два года, с $4,19 млн до $110 000.

Binance расследует деятельность Hexa Whale и Blessed Trust

Затем компания ответила на две сущности, ставшие центром внимания письма. По словам Binance, правоохранительные органы связались с ней в апреле 2025 года и запросили информацию о транзакциях между кошельками Binance и несколькими адресами кошельков, не принадлежащими Binance.

Получив эти запросы, Binance заявила, что ее следователи открыли широкий обзор. По ее словам, этот обзор не ограничивался конкретными кошельками, отмеченными правоохранительными органами. Он также включал поиск любых других пользователей Binance, имеющих воздействие на те же адреса.

В июне 2025 года компания, по ее словам, ответила и предоставила логи операций пользователей, включая информацию KYC и данные транзакций для аккаунтов, связанных с выявленными кошельками, включая Hexa Whale.

Биржа заявила, что на этом не остановилась. Даже после отправки запрошенных записей она продолжала расследование самостоятельно. По ее словам, процесс завершился удалением Hexa Whale 13 августа 2025 года. В письме эта сущность описывается как ныне несуществующая.

Что касается Blessed Trust, Binance заявила, что получила отдельную группу запросов от правоохранительных органов летом 2025 года. Эти запросы идентифицировали транзакции между аккаунтами пользователей Binance и кошельками, не принадлежащими Binance, которые, по словам правоохранительных органов, имели связи с финансированием терроризма. Компания заявила, что ответила и предоставила запрошенную информацию.

Затем она заявила, что ее следователи провели более глубокий обзор и анализ происхождения средств. После завершения этой работы Binance заявила, что удалила Blessed Trust в январе 2026 года.

Binance отвергает утверждения о VPN и защищает действия сотрудников

Binance также оспорил одно из самых резонансных утверждений в отчете. Согласно Binance, в письме Сената повторялось утверждение Wall Street Journal о том, что «комплаенс Binance выявил 2000 счетов, связанных с иранскими субъектами», на бирже, несмотря на ограничения для иранского банковского сектора и публичный запрет для пользователей из Ирана.

Binance заявила, что это утверждение ложно, и сказала, что она «не принимала такого решения».

Компания заявила, что запрещает пользователям, проживающим или находящимся в Иране, использовать платформу, и требует проверки личности для всех клиентов. Она также отметила, что она не намеренно регистрирует клиентов, использующих неполную или неточную документацию.

Ответное письмо предполагало, что утверждение могло возникнуть из-за продолжающихся усилий компании по ужесточению контроля за использованием VPN. Затем в нем было заявлено, что любая попытка обойти правила доступности платформы с помощью VPN является нарушением условий использования Binance.

В конце письма рассматривались утверждения о сотрудниках, связанных с расследованиями Hexa Whale и Blessed Trust. Binance заявила, что сообщения о том, как обращались с этими работниками, содержали серьезные неточности. Она сказала, что ни один сотрудник не был уволен за эскалацию вопросов комплаенса. Она также отметила, что она публично не обсуждает кадровые вопросы из-за конфиденциальности сотрудников.