- バイナンスはリチャード・ブルメンソール上院議員に対し、イランに関する疑惑は偽情報であり、誤った報道に基づいていると伝えた。
- バイナンスはイランのユーザーを禁止しており、イラン拠点の団体との直接的な取引は見つかったと述べている。
- 取引所は調査を行い、Hexa Whale と Blessed Trust を排除したと発表した。
Binanceは2月24日付のリチャード・ブルメンサール上院議員からの書簡に強く反発し、イラン、マネーロンダリング、プラットフォームのコンプライアンスに関連する主張は「誤り、誤解を招くものであり、政治的に駆り立てられたもの」と述べています。
金曜日に公開された非常に長文の回答書簡において、Binanceは上院調査常設小委員会の取り組みを尊重しつつ、法的義務を真剣に受け止めており、プラットフォームの安全性確保という共通の目標を共有していると誓約しました。
また、Binanceは厳格なKYC（本人確認）およびコンプライアンス管理を実施しており、イランに居住している、またはイランに位置するユーザーがプラットフォームを利用することを許可していないと述べました。
Binanceは、上院書簡が主にHexa WhaleとBlessed Trustの2つのエンティティに焦点を当てていたと述べ、これらはイランとの関連性が疑われるウォレットアドレスへの間接的な露出を有していると主張されていました。
取引所は、法執行機関からの要請に応じてプロアクティブな調査を開始した後、これらの懸念を把握し、両エンティティをBinance.comから削除したと述べました。また、Binanceのアカウントがイラン関連のエンティティと直接取引を行った事実は、同社の認識範囲内にはないと付け加えました。
Binance、コンプライアンスを拡大し上院書簡に回答
回答において、Binanceは調査の背景となった報道が「明らかに誤りであり、信頼できる証拠によって裏付けられておらず、重要な点において幾つかの点で名誉毀損的である」と述べました。
取引所は、過去数年間でコンプライアンス体制の構築に数億ドルを費やしてきたと述べました。この支出は、同社の管理を強化し、ユーザーの資金を保護し、規制当局の取り組みを支援し、取引をより安全なものにするためのものだと説明しました。
その構築の一環として、Binanceは世界中のコンプライアンス担当者の人数を1,500人以上に増員したと述べました。このグループには、制裁、テロ資金調達対策、金融犯罪調査の訓練を受けた数百人の専門家が含まれていると、同社は述べています。
同社はまた、不審な活動を検出し、報告し、法執行機関と連携するために、人材、内部プロセス、技術システムを使用していると述べました。
書簡によると、Binanceは顧客のデューデリジェンスおよび監視のために25以上のツールを展開しています。これらのシステムは、オンボーディングチェック、取引監視、制裁スクリーニング、行動分析をカバーしていると述べました。また、これらのツールは不正取引をより正確に検出し、誤検知を削減するのに役立っていると付け加えました。
Binanceは外部パートナーシップにも言及しました。同社は、ビーコン・ネットワークやT3金融犯罪ユニットを含む、法執行機関やネットワークと連携していると述べました。
同社は、これらの取り組みを、資金がさらに移動する前に不正資金を凍結・回収するリアルタイムの犯罪対策プログラムと説明しました。T3は最初の1年間で3億ドル以上の汚染資金を凍結したと述べています。
取引所はさらに規模について言及しました。同社は現在、世界中で3億人以上のユーザーにサービスを提供していると述べました。2025年だけでも、7万1,000件以上の法執行機関からの要請を処理したと述べています。
過去3年間、同社は法執行機関の支援により7億5,200万ドル以上を没収し、そのうち約5億7,900万ドルは米国の政府機関向けでした。
また、露出が大幅に減少したことを示すブロックチェーン分析データを引用しました。2024年1月から2025年7月にかけて、Binanceは不正活動に関与しているとされるウォレットへの露出が、取引所全体のボリュームの0.284%から0.009%に減少し、約97%の減少を示したと述べました。イランに関連するリスクに関連する別の数値も提示しました。
主要な4つのイラン系暗号資産取引所全体で、同社は過去2年間で露出が97.3%減少し、419万ドルから11万ドルに減少したと述べました。
Binance、Hexa WhaleとBlessed Trustを調査
同社は、書簡の中心にあった2つのエンティティについて言及しました。Hexa Whaleについて、Binanceは2025年4月に法執行機関から連絡を受け、Binanceウォレットと複数の非Binanceウォレットアドレス間の取引に関する情報の提供を求められたと述べました。
これらの要請を受けた後、Binanceは調査官が広範なレビューを開始したと述べました。同社は、このレビューが法執行機関によってフラグ付けされた特定のウォレットに限定されていないと述べました。また、同じアドレスへの露出を有する他のBinanceユーザーも調査対象としました。
2025年6月、同社は対応し、特定されたウォレット、Hexa Whaleを含む、関連アカウントのKYC情報および取引データを含むユーザー操作ログを提供したと述べました。
取引所は、そこで終わらなかったと述べました。要求された記録を送った後も、同社は独自に調査を継続しました。同社は、このプロセスは2025年8月13日にHexa Whaleのオンボーディング終了で終わったと述べました。書簡では、このエンティティは現在存続していないと記されています。
Blessed Trustについて、Binanceは2025年夏に法執行機関からの別のグループの要請を受け取ったと述べました。これらの要請は、テロ資金調達との関連性があると法執行機関が指摘した、Binanceユーザーアカウントと非Binanceウォレット間の取引を特定しました。同社は対応し、要求された情報を提供したと述べました。
その後、同社は調査官がより深いレビューおよび資金源分析を実施したと述べました。その作業が終了した後、Binanceは2026年1月にBlessed Trustのオンボーディングを終了したと述べました。
Binance、VPNに関する主張を拒否し、スタッフの行動を擁護
Binanceもまた、報道における最も過激な主張の1つに対抗しました。Binanceによれば、上院議員からの書簡は、イランの銀行取引に対する制限や同社のイランユーザーに対する公的な利用禁止にもかかわらず、取引所上で「イラン関連のエンティティと関連付けられた2,000のアカウントがBinanceのコンプライアンスによって発見された」というウォール・ストリート・ジャーナルの主張を繰り返したものです。
Binanceはその主張は誤りであり、「そのような決定を下していない」と述べました。
同社は、イランに居住している、またはイランに位置するユーザーの利用を禁止し、すべての顧客に対して本人確認を要求していると述べました。また、不完全または不正確な書類を使用して顧客を意図的にオンボーディングしていないと述べました。
回答書簡は、この主張がVPN使用に関する同社の継続的な管理強化の取り組みから生じた可能性があると示唆しました。その後、VPNを使用してプラットフォームの適用ルールを回避しようとする試みは、Binanceの利用規約に違反すると明記しました。
書簡は、Hexa WhaleおよびBlessed Trustの調査に関連する従業員に関する主張について述べて締めくくられました。Binanceは、これらの労働者の扱いに関する報道に重大な不正確さがあると述べました。同社は、コンプライアンス上の懸念をエスカレートさせたために従業員が解雇されたことはないと述べました。また、従業員のプライバシー保護のため、人事の詳細を公に議論していないと付け加えました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
