Binance responde a senador dos EUA sobre alegações do Irã, afirma que as alegações são falsas e politicamente motivadas

A Binance reagiu fortemente a uma carta de 24 de fevereiro do senador Richard Blumenthal, afirmando que as alegações relacionadas ao Irã, lavagem de dinheiro e conformidade da plataforma eram “falsas, enganosas e politicamente motivadas.”

Em sua carta de resposta muito longa, publicada na sexta-feira, a Binance disse que respeita o trabalho do Comitê Permanente de Investigações do Senado, mas jurou que leva suas obrigações legais a sério e compartilha o objetivo de manter a plataforma segura.

Ela também disse que possui controles rigorosos de KYC e conformidade e não permite que usuários que residem ou estão localizados no Irã usem a plataforma.

A Binance disse que a carta do Senado se concentrou principalmente em duas entidades, Hexa Whale e Blessed Trust, que alegavam exposição indireta a endereços de carteira com possíveis ligações ao Irã.

A exchange disse que tomou conhecimento dessas preocupações após lançar investigações proativas em resposta a solicitações das forças da lei, e então removeu ambas as entidades da Binance.com. Ela também disse que, até onde tem conhecimento, nenhuma conta da Binance transacionou diretamente com uma entidade baseada no Irã.

Binance expande conformidade e responde à carta do Senado

Na resposta, a Binance disse que as reportagens de imprensa por trás da investigação eram “demonstravelmente falsas, não apoiadas por evidências credíveis e difamatórias em vários aspectos materiais.”

A exchange disse que gastou centenas de milhões de dólares nos últimos anos para expandir seu sistema de conformidade. Ela disse que esse gasto foi destinado a fortalecer os controles da empresa, proteger os fundos dos usuários, apoiar o trabalho regulatório e manter as negociações mais seguras.

Como parte dessa expansão, a Binance disse que aumentou sua equipe de conformidade para mais de 1.500 pessoas em todo o mundo. Esse grupo, disse ela, inclui centenas de especialistas com treinamento em sanções, financiamento ao terrorismo e investigações de crimes financeiros.

A empresa também disse que usa pessoas, processos internos e sistemas técnicos para detectar atividades suspeitas, reportá-las e trabalhar com as forças da lei.

De acordo com a carta, a Binance implantou mais de 25 ferramentas para due diligence e monitoramento de clientes. Ela disse que esses sistemas cobrem verificações de onboarding, monitoramento de transações, triagem de sanções e análise comportamental. Ela também disse que essas ferramentas a ajudam a detectar transações ilícitas com mais precisão, reduzindo falsos positivos.

A Binance também apontou parcerias externas. Ela disse que trabalha com agências e redes de forças da lei, incluindo a Beacon Network e a T3 Financial Crime Unit.

Ela descreveu esses esforços como programas de combate ao crime em tempo real que congelam e recuperam fundos ilícitos antes que o dinheiro possa se mover mais longe. Ela disse que a T3 congelou mais de US$ 300 milhões em fundos contaminados durante seu primeiro ano.

A exchange então adicionou escala. Ela disse que agora atende mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo. Em 2025 sozinha, ela disse que processou mais de 71.000 solicitações de aplicação da lei.

Nos últimos três anos, ela disse que ajudou agências de aplicação da lei a apreender mais de US$ 752 milhões, incluindo quase US$ 579 milhões para agências governamentais nos Estados Unidos.

Ela também citou dados de análise de blockchain para argumentar que a exposição caiu drasticamente. De janeiro de 2024 a julho de 2025, a Binance disse que sua exposição a carteiras supostamente envolvidas em atividades ilícitas caiu de 0,284% do volume total da exchange para 0,009%, uma queda de quase 97%. Ela deu outro número relacionado a um risco ligado ao Irã.

Em quatro grandes exchanges de criptomoedas iranianas, ela disse que a exposição caiu 97,3% nos últimos dois anos, de US$ 4,19 milhões para US$ 110.000.

Binance investiga Hexa Whale e Blessed Trust

A empresa então abordou as duas entidades no centro da carta. Sobre a Hexa Whale, a Binance disse que as forças da lei entraram em contato com ela em abril de 2025 e solicitaram informações sobre transações entre carteiras da Binance e vários endereços de carteiras não-Binance.

Após receber esses pedidos, a Binance disse que seus investigadores abriram uma revisão ampla. Ela disse que a revisão não se limitou às carteiras específicas sinalizadas pelas forças da lei. Ela também procurou por quaisquer outros usuários da Binance com exposição aos mesmos endereços.

Em junho de 2025, a empresa disse que respondeu e forneceu logs de operação dos usuários, incluindo informações de KYC e dados de transação para contas vinculadas às carteiras identificadas, incluindo a Hexa Whale.

A exchange disse que não parou por aí. Mesmo após enviar os registros solicitados, ela continuou a investigação por conta própria. Ela disse que o processo terminou com a remoção da Hexa Whale em 13 de agosto de 2025. A carta descreveu a entidade como agora extinta.

Sobre a Blessed Trust, a Binance disse que recebeu um grupo separado de solicitações das forças da lei no verão de 2025. Esses pedidos identificaram transações entre contas de usuários da Binance e carteiras não-Binance que as forças da lei disseram ter ligações com financiamento ao terrorismo. A empresa disse que respondeu e forneceu as informações solicitadas.

Ela então disse que seus investigadores conduziram uma revisão mais profunda e uma análise da origem dos fundos. Após o término desse trabalho, a Binance disse que removeu a Blessed Trust em janeiro de 2026.

Binance rejeita alegações sobre VPN e defende ações da equipe

A Binance também desafiou uma das alegações mais explosivas na reportagem. A carta do Senado, de acordo com a Binance, repetiu uma alegação do Wall Street Journal de que “a conformidade da Binance encontrou 2.000 contas associadas a entidades iranianas” na exchange, apesar das restrições ao sistema bancário iraniano e da proibição pública da empresa contra usuários iranianos.

A Binance disse que a alegação era falsa e que “não fez tal determinação.”

A empresa disse que proíbe usuários que residem ou estão localizados no Irã e exige verificação de identidade para todos os clientes. Ela também disse que não onboarding conscientemente clientes que usam documentação incompleta ou imprecisa.

A resposta sugeriu que a alegação pode ter surgido dos esforços contínuos da empresa para apertar os controles em torno do uso de VPN. Em seguida, afirmou que qualquer tentativa de contornar as regras de elegibilidade da plataforma com uma VPN é uma violação dos termos de serviço da Binance.

A carta terminou abordando alegações sobre funcionários ligados às investigações da Hexa Whale e Blessed Trust. A Binance disse que os relatórios sobre como esses trabalhadores foram tratados continham grandes imprecisões. Ela disse que nenhum funcionário foi demitido por escalar preocupações de conformidade. Ela também disse que não discute publicamente detalhes de pessoal devido à privacidade dos funcionários.