- 바이낸스는 리처드 블룸넬 상원의원에게 이란 관련 혐의는 허위이며 잘못된 보도에 기반했다고 밝혔다.
- 바이낸스는 이란 사용자를 금지했으며 이란 기반 실체와의 직접적인 거래를 발견하지 못했다고 말했다.
- 거래소는 Hexa Whale과 Blessed Trust를 조사하고 제거했다고 밝혔다.
바이낸스는 리처드 블룸넬 상원의원이 2월 24일 보낸 서한에 강력히 반발하며, 이란, 자금 세탁 및 플랫폼 컴플라이언스와 관련된 주장이 “거짓이고 오해의 소지가 있으며 정치적 동기가 있다”고 밝혔습니다.
금요일에 공개된 매우 긴 답변 서한에서 바이낸스는 상원 영구 조사 특별위원회의 업무를 존중한다고 말했지만, 법적 의무를 심각하게 준수하며 플랫폼의 안전을 유지하려는 목표를 공유한다고 맹세했습니다.
또한 엄격한 KYC 및 컴플라이언스 통제를 갖추고 있으며, 이란에 거주하거나 위치한 사용자의 플랫폼 이용을 허용하지 않는다고 밝혔습니다.
바이낸스는 상원 서한이 주로 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스트 트러스트(Blessed Trust) 두 실체에 초점을 맞추고 있다고 밝혔으며, 이 두 실체는 이란과 관련이 있을 가능성이 있는 지갑 주소에 대한 간접적인 노출이 있다고 주장되었습니다.
거래소는 법 집행 기관의 요청에 따라 사전 조사를 시작한 후 이러한 우려를 인지했으며, 이후 두 실체를 Binance.com에서 제거했다고 밝혔습니다. 또한 바이낸스 계정이 이란 기반 실체와 직접 거래한 사례는 없다고 밝혔습니다.
바이낸스 컴플라이언스 강화 및 상원 서한 답변
답변에서 바이낸스는 조사와 관련된 언론 보도가 “명백히 거짓이며, 신뢰할 수 있는 증거로 뒷받침되지 않고, 여러 가지 중요한 측면에서 명예를 훼손하는 것”이라고 말했습니다.
거래소는 최근 몇 년간 컴플라이언스 시스템을 구축하는 데 수억 달러를 지출했다고 밝혔습니다. 이러한 지출은 회사의 통제를 강화하고, 사용자 자금을 보호하며, 규제 작업을 지원하고, 거래를 더 안전하게 만들기 위한 것이었다고 설명했습니다.
이러한 구축의 일환으로 바이낸스는 전 세계 컴플라이언스 인력을 1,500명 이상으로 늘렸다고 밝혔습니다. 이 그룹에는 제재, 테러 자금 조달 방지 및 금융 범죄 조사 교육을 받은 수백 명의 전문가가 포함되어 있다고 밝혔습니다.
회사는 또한 의심스러운 활동을 감지하고 보고하며 법 집행 기관과 협력하기 위해 사람, 내부 프로세스 및 기술 시스템을 사용한다고 밝혔습니다.
서한에 따르면 바이낸스는 고객 신원 확인 및 모니터링을 위해 25개 이상의 도구를 배포했습니다. 이러한 시스템은 온보딩 확인, 거래 모니터링, 제재 스크리닝 및 행동 분석을 포함한다고 밝혔습니다. 또한 이러한 도구가 불법 거래를 더 정확하게 감지하는 동시에 위양성(false positives)을 줄이는 데 도움이 된다고 밝혔습니다.
바이낸스는 외부 파트너십도 강조했습니다. 비콘 네트워크(Beacon Network)와 T3 금융 범죄 단위를 포함하여 법 집행 기관 및 네트워크와 협력한다고 밝혔습니다.
이러한 노력을 실시간 범죄 퇴치 프로그램으로 설명하며, 자금이 더 이동하기 전에 불법 자금을 동결하고 회수한다고 밝혔습니다. T3는 첫해 동안 3억 달러 이상의 오염된 자금을 동결했다고 밝혔습니다.
거래소는 규모를 추가했습니다. 전 세계 3억 명 이상의 사용자를 서비스하고 있으며, 2025년 한 해 동안 71,000건 이상의 법 집행 요청을 처리했다고 밝혔습니다.
지난 3년 동안 법 집행 기관이 7억 5,200만 달러 이상을 압수하는 데 도움을 주었으며, 이 중 거의 5억 7,900만 달러가 미국의 정부 기관을 위한 것이었다고 밝혔습니다.
노출이 급격히 감소했다는 주장을 위해 블록체인 분석 데이터도 인용했습니다. 바이낸스에 따르면 2024년 1월부터 2025년 7월까지 불법 활동과 관련이 있다고 주장되는 지갑에 대한 노출이 전체 거래량 대비 0.284%에서 0.009%로 감소했으며, 이는 약 97%의 감소입니다. 이란 관련 위험과 관련된 또 다른 수치를 제시했습니다.
4대 주요 이란 암호화폐 거래소 전반에 걸쳐 노출이 지난 2년 동안 97.3% 감소했으며, 419만 달러에서 11만 달러로 줄었다고 밝혔습니다.
바이낸스, 헥사 웨일 및 블레스트 트러스트 조사
회사는 이어 서한의 중심에 있는 두 실체에 대해 언급했습니다. 헥사 웨일과 관련하여 바이낸스는 2025년 4월 법 집행 기관이 바이낸스 지갑과 여러 비바이낸스 지갑 주소 간의 거래에 대한 정보 요청을 했다고 밝혔습니다.
이러한 요청을 받은 후 바이낸스는 광범위한 검토를 시작했다고 밝혔습니다. 검토는 법 집행 기관이 특정 지갑에 국한되지 않았다고 밝혔습니다. 또한 동일한 주소에 노출된 다른 바이낸스 사용자를 찾기 위해 조사했습니다.
2025년 6월, 회사는 응답하여 식별된 지갑(헥사 웨일 포함)과 연결된 계정의 KYC 정보 및 거래 데이터를 포함한 사용자 작업 로그를 제공했다고 밝혔습니다.
거래소는 여기서 멈추지 않았다고 밝혔습니다. 요청된 기록을 보낸 후에도 자체 조사를 계속했습니다. 이 과정은 2025년 8월 13일 헥사 웨일이 오프보딩(offboarded)됨으로 종료되었습니다. 서한은 해당 실체가 현재 해산되었다고 설명했습니다.
블레스트 트러스트(Blessed Trust)와 관련해 바이낸스는 2025년 여름 별도의 법 집행 기관 요청을 받았다고 밝혔다. 해당 요청에는 테러 자금 조달과 연관된 것으로 법 집행 기관이 지적한 바이낸스 사용자 계정과 비바이낸스 지갑 간의 거래가 식별되었다. 회사는 이에 대응하여 요청된 정보를 제공했다고 밝혔다.
이어 바이낸스는 조사관이 더 깊은 검토와 자금 출처 분석을 수행했다고 밝혔다. 해당 작업이 종료된 후, 바이낸스는 2026년 1월에 블레스트 트러스트와의 서비스를 종료했다고 밝혔다.
바이낸스, VPN 관련 주장 거부 및 직원 행동 변호
바이낸스도 도전했습니다. 보도된 내용 중 가장 폭발적인 주장 중 하나에 대한 것이었습니다. 바이낸스에 따르면 상원 서한은 월스트리트 저널의 주장을 반복했는데, 이는 “바이낸스 컴플라이언스 팀이 이란 관련 실체와 연결된 2,000개의 계정을 발견했다”는 것이었으며, 이는 이란 은행에 대한 제재와 회사의 이란 사용자 공개 금지에도 불구하고 이루어진 것이었습니다.
바이낸스는 해당 주장이 거짓이며, 그러한 결정을 내린 바 없다고 밝혔다.
회사는 이란에 거주하거나 위치하는 사용자를 차단하고 모든 고객에 대해 신원 확인을 요구한다고 밝혔다. 또한 회사는 불완전하거나 부정확한 문서가 포함된 고객을 의도적으로 온보딩하지 않는다고 밝혔다.
해당 답변은 해당 주장이 VPN 사용에 대한 통제를 강화하려는 회사의 지속적인 노력에서 비롯되었을 수 있음을 시사했다. 이어 VPN을 사용하여 플랫폼 자격 요건을 우회하려는 시도는 바이낸스의 이용약관 위반이라고 밝혔다.
서한은 헥사 웨일(Hexa Whale) 및 블레스트 트러스트 조사와 관련된 직원들에 대한 주장에 대해 마무리 지었다. 바이낸스는 해당 직원들의 처우에 관한 보고서에 주요 부정확성이 포함되었다고 밝혔다. 또한 회사는 규정 준수 우려를 보고했다는 이유로 어떤 직원도 해고되지 않았다고 밝혔다. 회사는 직원 사생활 보호를 위해 인사 세부 사항을 공개적으로 논의하지 않는다고 밝혔다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
