Binance erwidert die Angriffe eines US-Senators zu Iran-Vorwürfen und bezeichnet die Behauptungen als falsch und politisch motiviert

Binance wehrt sich gegen US-Senator wegen Iran-Vorwürfe und sagt, die Behauptungen seien falsch und politisch motiviert

Binance wehrte sich stark gegen einen Brief vom 24. Februar des Senators Richard Blumenthal und sagte, die mit Iran, Geldwäsche und Plattform-Compliance verbundenen Behauptungen seien „falsch, irreführend und politisch motiviert.“

In ihrem sehr langen Antwortbrief, der am Freitag veröffentlicht wurde, sagte Binance, sie respektiere die Arbeit des Ständigen Unterausschusses des Senats für Untersuchungen, verspreche jedoch, dass sie ihre gesetzlichen Pflichten ernst nimmt und das Ziel teilt, die Plattform sicher zu halten.

Sie sagte auch, sie habe strenge KYC- und Compliance-Kontrollen und erlaube Nutzern, die im Iran wohnen oder sich dort aufhalten, nicht die Nutzung der Plattform.

Die Börse gab an, von diesen Bedenken erfahren zu haben, nachdem sie proaktive Untersuchungen als Reaktion auf Anfragen der Strafverfolgungsbehörden eingeleitet hatte, und entfernte daraufhin beide Entitäten von Binance.com. Sie erklärte zudem, dass ihr nach Kenntnisstand kein Binance-Konto direkt mit einer im Iran ansässigen Entität gehandelt habe.

Binance erweitert die Compliance und beantwortet den Brief des Senats

In der Antwort erklärte Binance, die hinter der Anfrage stehenden Presseberichte seien „offensichtlich falsch, nicht durch glaubwürdige Beweise untermauert und in mehreren wesentlichen Punkten verleumderisch.“

Die Börse gab an, in den letzten Jahren Hunderte von Millionen Dollar in den Aufbau ihres Compliance-Systems investiert zu haben. Diese Ausgaben dienten dazu, die Kontrollen des Unternehmens zu stärken, die Gelder der Nutzer zu schützen, die regulatorische Arbeit zu unterstützen und den Handel sicherer zu gestalten.

Im Rahmen dieses Ausbaus gab Binance an, die Zahl der Compliance-Mitarbeiter weltweit auf mehr als 1.500 Personen erhöht zu haben. Diese Gruppe umfasse Hunderte von Spezialisten mit Schulungen in den Bereichen Sanktionen, Terrorismusfinanzierung und Ermittlungen bei Finanzkriminalität.

Das Unternehmen erklärte zudem, es setze Mitarbeiter, interne Prozesse und technische Systeme ein, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, diese zu melden und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Laut dem Brief hat Binance mehr als 25 Tools für die Due Diligence und Überwachung der Kunden eingesetzt. Diese Systeme deckten Onboarding-Prüfungen, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen und Verhaltensanalysen ab. Sie halfen zudem dabei, illegale Transaktionen präziser zu erkennen und gleichzeitig falsche Positive zu reduzieren.

Binance verwies auch auf externe Partnerschaften. Es arbeite mit Strafverfolgungsbehörden und Netzwerken zusammen, darunter dem Beacon Network und der T3 Financial Crime Unit.

Es beschrieb diese Bemühungen als Echtzeit-Kriminalitätsbekämpfungsprogramme, die illegale Gelder einfrieren und zurückgewinnen, bevor das Geld weiter bewegt werden kann. T3 habe im ersten Jahr mehr als 300 Millionen US-Dollar an belasteten Geldern eingefroren.

Die Börse fügte dann die Dimension hinzu. Sie bediene weltweit mehr als 300 Millionen Nutzer. Allein im Jahr 2025 habe sie mehr als 71.000 Anfragen der Strafverfolgungsbehörden bearbeitet.

In den letzten drei Jahren habe sie Strafverfolgungsbehörden dabei geholfen, mehr als 752 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen, darunter fast 579 Millionen US-Dollar für Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten.

Sie verwies auch auf Blockchain-Analyse-Daten, um zu argumentieren, dass die Exposition stark zurückgegangen sei. Von Januar 2024 bis Juli 2025 sei die Exposition von Binance gegenüber Brieftaschen, die angeblich an illegalen Aktivitäten beteiligt waren, von 0,284 % des gesamten Börsenvolumens auf 0,009 % gesunken, einem Rückgang von fast 97 %. Sie nannte eine weitere Zahl im Zusammenhang mit einem Iran-bezogenen Risiko.

Bei vier großen iranischen Krypto-Börsen sei die Exposition in den letzten zwei Jahren um 97,3 % gesunken, von 4,19 Millionen US-Dollar auf 110.000 US-Dollar.

Binance untersucht Hexa Whale und Blessed Trust

Das Unternehmen ging dann auf die beiden Entitäten ein, die im Mittelpunkt des Briefes standen. Zu Hexa Whale erklärte Binance, die Strafverfolgungsbehörden hätten sie im April 2025 kontaktiert und Informationen über Transaktionen zwischen Binance-Brieftaschen und mehreren Nicht-Binance-Brieftaschen-Adressen angefordert.

Nach Erhalt dieser Anfragen habe Binance-Ermittler eine breite Überprüfung eingeleitet. Diese Überprüfung sei nicht auf die von den Strafverfolgungsbehörden markierten spezifischen Brieftaschen beschränkt gewesen. Es wurde auch nach anderen Binance-Nutzern gesucht, die eine Exposition gegenüber denselben Adressen aufwiesen.

Im Juni 2025 habe das Unternehmen geantwortet und Benutzer-Betriebsprotokolle bereitgestellt, einschließlich KYC-Informationen und Transaktionsdaten für Konten, die mit den identifizierten Brieftaschen, einschließlich Hexa Whale, verknüpft waren.

Die Börse gab an, damit nicht aufgehört zu haben. Auch nach dem Senden der angeforderten Unterlagen setzte sie die Untersuchung eigenständig fort. Der Prozess endete damit, dass Hexa Whale am 13. August 2025 vom Plattform ausgeschlossen wurde. Der Brief beschrieb die Entität als inzwischen aufgelöst.

Zu Blessed Trust erklärte Binance, sie habe im Sommer 2025 eine separate Gruppe von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden erhalten. Diese Anfragen identifizierten Transaktionen zwischen Binance-Benutzerkonten und Nicht-Binance-Brieftaschen, die die Strafverfolgungsbehörden mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung brachten. Das Unternehmen gab an, geantwortet und die angeforderten Informationen bereitgestellt zu haben.

Es erklärte dann, dass seine Ermittler eine tiefere Überprüfung und eine Herkunftsanalyse der Mittel durchgeführt hätten. Nach Abschluss dieser Arbeiten habe Binance Blessed Trust im Januar 2026 vom Plattform ausgeschlossen.

Binance weist VPN-Behauptungen zurück und verteidigt Mitarbeiteraktionen

Binance hat auch eine der spektakulärsten Behauptungen in dem Bericht angefochten. Laut Binance wiederholte der Senatsbrief eine Behauptung des Wall Street Journal, wonach „die Compliance von Binance 2.000 Konten identifiziert hat, die mit iranischen Entitäten verbunden sind“, auf der Börse, trotz der Beschränkungen für das iranische Bankwesen und des öffentlichen Verbots iranischer Nutzer durch das Unternehmen.

Binance erklärte, die Behauptung sei falsch und sie habe „keine solche Entscheidung getroffen.“

Das Unternehmen erklärte, es untersage Nutzern, die im Iran wohnen oder sich dort aufhalten, und fordere eine Identitätsverifizierung für alle Kunden. Es erklärte zudem, es nehme wissentlich keine Kunden an, die unvollständige oder ungenaue Dokumente verwenden.

Die Antwort deutete darauf hin, dass die Behauptung aus den anhaltenden Bemühungen des Unternehmens entstanden sein könnte, die Kontrollen rund um die VPN-Nutzung zu verschärfen. Es wurde dann festgestellt, dass jeder Versuch, die Plattform-Eligibilitätsregeln mit einem VPN zu umgehen, einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von Binance darstellt.

Der Brief endete mit der Ansprache von Behauptungen über Mitarbeiter, die mit den Untersuchungen zu Hexa Whale und Blessed Trust verbunden sind. Binance erklärte, Berichte über die Behandlung dieser Mitarbeiter enthielten große Ungenauigkeiten. Es wurde erklärt, dass kein Mitarbeiter wegen der Eskalation von Compliance-Bedenken entlassen wurde. Es wurde auch erklärt, dass es nicht öffentlich über Personaldetails spricht, aufgrund der Privatsphäre der Mitarbeiter.