Binance responde a un senador de EE. UU. sobre las alegaciones de Irán, diciendo que las afirmaciones son falsas y políticamente motivadas

Binance se opuso firmemente a una carta del 24 de febrero del senador Richard Blumenthal, diciendo que las afirmaciones vinculadas a Irán, el lavado de dinero y el cumplimiento de la plataforma eran “falsas, engañosas y políticamente motivadas.”

En su carta de respuesta muy larga publicada el viernes, Binance dijo que respetaba el trabajo del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, pero juró que toma en serio sus deberes legales y comparte el objetivo de mantener la plataforma segura.

También dijo que tiene estrictos controles de KYC y cumplimiento y no permite que los usuarios que residen o se encuentran en Irán utilicen la plataforma.

Binance dijo que la carta del Senado se centraba principalmente en dos entidades, Hexa Whale y Blessed Trust, que tenían supuesta exposición indirecta a direcciones de billetera con posibles vínculos con Irán.

El exchange dijo que se dio cuenta de esas preocupaciones después de lanzar investigaciones proactivas en respuesta a solicitudes de aplicación de la ley, luego eliminó ambas entidades de Binance.com. También dijo que, a su conocimiento, ninguna cuenta de Binance transaccionó directamente con una entidad basada en Irán.

Binance expande el cumplimiento y responde a la carta del Senado

En la respuesta, Binance dijo que los informes de prensa detrás de la investigación eran “demostrablemente falsos, no respaldados por evidencia creíble y difamatorios en varios aspectos materiales.”

El exchange dijo que ha gastado cientos de millones de dólares en los últimos años para desarrollar su sistema de cumplimiento. Dijo que ese gasto estaba destinado a fortalecer los controles de la compañía, proteger los fondos de los usuarios, apoyar el trabajo regulatorio y mantener la negociación más segura.

Como parte de ese desarrollo, Binance dijo que aumentó su personal de cumplimiento a más de 1,500 personas en todo el mundo. Ese grupo, dijo, incluye a cientos de especialistas con capacitación en sanciones, financiación del terrorismo y investigaciones de delitos financieros.

La compañía también dijo que utiliza personas, procesos internos y sistemas técnicos para detectar actividad sospechosa, reportarla y trabajar con la aplicación de la ley.

Según la carta, Binance ha implementado más de 25 herramientas para la debida diligencia y el monitoreo de clientes. Dijo que esos sistemas cubren verificaciones de incorporación, monitoreo de transacciones, cribado de sanciones y análisis conductual. También dijo que esas herramientas ayudan a detectar transacciones ilícitas con mayor precisión mientras reduce los falsos positivos.

Binance también señaló alianzas externas. Dijo que trabaja con agencias de aplicación de la ley y redes, incluida la Beacon Network y la T3 Financial Crime Unit.

Describió esos esfuerzos como programas de lucha contra el crimen en tiempo real que congelan y recuperan fondos ilícitos antes de que el dinero pueda moverse más lejos. Dijo que T3 congeló más de $300 millones en fondos contaminados durante su primer año.

El exchange luego añadió escala. Dijo que ahora atiende a más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. Solo en 2025, dijo, procesó más de 71,000 solicitudes de aplicación de la ley.

En los últimos tres años, afirmó haber ayudado a las agencias de aplicación de la ley a incautar más de 752 millones de dólares, incluidos casi 579 millones de dólares para agencias gubernamentales en Estados Unidos.

También citó datos de análisis de blockchain para argumentar que la exposición ha disminuido drásticamente. Desde enero de 2024 hasta julio de 2025, Binance dijo que su exposición a billeteras supuestamente involucradas en actividades ilícitas cayó del 0,284 % del volumen total de intercambio al 0,009 %, una disminución de casi el 97 %. Dio otro número vinculado a un riesgo relacionado con Irán.

En cuatro principales exchanges de criptomonedas iraníes, dijo que la exposición cayó un 97,3 % en los últimos dos años, de 4,19 millones de dólares a 110.000 dólares.

Binance investiga a Hexa Whale y Blessed Trust

La empresa luego abordó las dos entidades en el centro de la carta. Sobre Hexa Whale, Binance dijo que las autoridades de aplicación de la ley la contactaron en abril de 2025 y solicitaron información sobre transacciones entre billeteras de Binance y varias direcciones de billeteras que no son de Binance.

Después de recibir esas solicitudes, Binance dijo que sus investigadores abrieron una revisión amplia. Dijo que la revisión no se limitó a las billeteras específicas señaladas por las autoridades de aplicación de la ley. También buscó a cualquier otro usuario de Binance con exposición a las mismas direcciones.

En junio de 2025, la empresa dijo que respondió y proporcionó registros de operaciones de usuarios, incluida la información KYC y los datos de transacciones de cuentas vinculadas a las billeteras identificadas, incluida Hexa Whale.

El exchange dijo que no se detuvo allí. Incluso después de enviar los registros solicitados, continuó la investigación por su cuenta. Dijo que el proceso terminó con la baja de Hexa Whale el 13 de agosto de 2025. La carta describió a la entidad como ahora defuncta.

Sobre Blessed Trust, Binance dijo que recibió un grupo separado de solicitudes de las autoridades de aplicación de la ley en el verano de 2025. Esas solicitudes identificaron transacciones entre cuentas de usuarios de Binance y billeteras que no son de Binance que las autoridades de aplicación de la ley dijeron que tenían vínculos con el financiamiento del terrorismo. La empresa dijo que respondió y proporcionó la información solicitada.

Luego dijo que sus investigadores realizaron una revisión más profunda y un análisis del origen de los fondos. Después de que ese trabajo terminó, Binance dijo que dio de baja a Blessed Trust en enero de 2026.

Binance rechaza las afirmaciones sobre VPN y defiende las acciones del personal

Binance también desafió una de las afirmaciones más explosivas en el informe. La carta del Senado, según Binance, repetía una alegación del Wall Street Journal de que “el cumplimiento de Binance encontró 2,000 cuentas asociadas con entidades iraníes” en el exchange a pesar de las restricciones sobre la banca iraní y la prohibición pública de la empresa a los usuarios iraníes.

Binance dijo que la afirmación era falsa y que no había “tomado tal determinación”.

La empresa dijo que prohíbe a los usuarios que residen o se encuentran en Irán y requiere verificación de identidad para todos los clientes. También dijo que no incorpora conscientemente a clientes que utilizan documentación incompleta o inexacta.

La respuesta sugirió que la afirmación podría haber surgido de los esfuerzos continuos de la empresa por endurecer los controles sobre el uso de VPN. Luego declaró que cualquier intento de eludir las reglas de elegibilidad de la plataforma con una VPN es una violación de los términos de servicio de Binance.

La carta terminó abordando las afirmaciones sobre empleados vinculados a las investigaciones de Hexa Whale y Blessed Trust. Binance dijo que los informes sobre cómo se trató a esos trabajadores contenían grandes inexactitudes. Dijo que ningún empleado fue despedido por escalar preocupaciones de cumplimiento. También dijo que no discute públicamente los detalles del personal debido a la privacidad de los empleados.