Connecticut-Senator Blumenthal spielt die Rolle des Störfaktors, während Trump den Sieg im Hormus-Konflikt feiert
- Senator Blumenthal untersucht, ob die gerichtlich angeordneten Bundesaufseher von Binance weiterhin funktionsfähig sind.
- Demokraten im US-Senat untersuchen die Entscheidung des Justizministeriums, Anklage gegen die türkische Bank Halkbank trotz eines 20-Milliarden-Dollar-Geldwäscheskandals für den Iran fallen zu lassen.
- Der Vergleich mit Halkbank sieht keine Entschädigung für amerikanische Opfer iranischen Terrorismus vor.
Die Trump-Regierung wird von demokratischen Senatoren wegen scheinbar nachlässiger Aufsicht über Binance heftig in Frage gestellt, was sich auf einige Gelder bezieht, die in den falschen Händen im Iran landeten. Dies wirft einen Schatten auf Präsident Trumps Parade, als der Iran in einem Friedensabkommen, das bis zur Ankündigung als unerreichbar galt, seine Blockade der Straße von Hormus aufhob.
Zur Kontroverse trägt auch der milde Vergleich mit einer türkischen Bank bei, die beschuldigt wird, Milliarden für den Iran gewaschen zu haben; dieser lässt die Bank nicht nur straffrei davonkommen, sondern beraubt auch amerikanische Opfer iranisch verknüpften Terrorismus notwendiger Mittel.
Senatoren hinterfragen die nachlässige Aufsicht über Binance
Am Freitag sandte Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) dringende Schreiben an das Justizministerium (DOJ) und die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, in denen er Antworten zum Status zweier unabhängiger Aufsichtsräte fordert, die Binance zugewiesen wurden.
Einen Tag vor Absendung dieser Schreiben schloss sich Blumenthal dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und Senator Adam Schiff an, um die Entscheidung des DOJ zu untersuchen, strafrechtliche Anklagen gegen Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) fallen zu lassen, ohne auch nur einen einzigen Dollar an Geldstrafen zu verhängen.
Die fragliche Bundesaufsicht über Binance war Teil einer Einigung aus dem Jahr 2023, bei der das Unternehmen eine Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar für das Versäumnis zahlte, angemessene Anti-Geldwäsche-Kontrollen (AML) aufrechtzuerhalten. Zusätzlich setzte die Regierung zwei Aufsichtsbeauftragte ein, um jede Bewegung der Börse zu überwachen: Frances McLeod berichtet an das DOJ, während Sharon Cohen Levin an die FinCEN berichtet.
Allerdings wurde in den Schreiben des Senators die am Freitag versandt wurden und Fortune vorlagen, auf „zunehmende Vorwürfe einer gefährlich nachlässigen Prävention von Geldwäsche“ sowie auf jüngste Berichte hingewiesen, wonach mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen über Binance in mit dem Iran verbundene Wallets geflossen sind.
Es wurden auch Berichte bekannt, dass das US-Justizministerium im Jahr 2025 Unternehmensüberwachungen für Firmen wie Glencore und Boeing ausgesetzt hat.
Blumenthal erklärte, Binance habe angeblich zwei Monate gebraucht, um auf die Strafverfolgungsbehörden bezüglich der Terrorismusfinanzierung zu reagieren, und fünf Monate, um einen verdächtigen Anbieter namens „Blessed Trust
In einem getrennter Brief am 1. April an Binance Co-CEO Richard Teng gesendet, sagte er: „Das Versäumnis von Binance, dem Unterausschuss die vollständigen in seiner Untersuchung angeforderten Unterlagen sowie Details in seiner Antwort im Zusammenhang mit nachfolgenden Berichten zu übermitteln, weckt weitere Bedenken hinsichtlich seiner Offenheit.“
Der Senator fordert zudem interne Daten darüber, ob Binance seine Compliance-Richtlinien seit 2025 geschwächt hat, insbesondere im Hinblick auf die Kennzeichnung von Konten, die mit dem Iran verbunden sind. In einigen Fällen wurden risikobehaftete Konten laut Berichten intern mit der Warnung „Nicht blockieren. Interne Konten.“ gekennzeichnet.
Was ist aus der gegen Halkbank verhängten Geldstrafe geworden?
Das US-Justizministerium (DOJ) hat kürzlich eine Vereinbarung zur vertagten Strafverfolgung mit Halkbank getroffen, einer türkischen Staatsbank, die beschuldigt wird, dem Iran bei der Umgehung von Sanktionen geholfen zu haben.
Personen, die mit den Details des Vergleichs unzufrieden sind, werfen dem Abkommen vor, es sei trotz der Vorwürfe, Halkbank habe Iran Zugang zu einem 20-Milliarden-Dollar-Schmiergeldfonds gewährt, unglaublich lasch. Die Bank wird keine Strafen zahlen, kein Fehlverhalten eingestehen und keinen Schadensersatz an US-Opfer iranischen Terrorismus leisten.
Blumenthal und seine Kollegen Schiff und Schumer fordern Antworten. „Der Zeitpunkt dieser Vereinbarung, der mit Präsident Trumps Einleitung eines Krieges gegen Iran zusammenfällt, den er teilweise mit Verweis auf Irans Geschichte terroristischer Angriffe auf US-Bürger rechtfertigte, macht die Entscheidung des Justizministeriums noch unverständlicher schrieben die Senatoren an den amtierenden Generalstaatsanwalt Todd Blanche.
Die Senatoren fragen konkret, ob Präsident Trump das Justizministerium unter Druck gesetzt hat, um die Bank zu schützen.
Sie verwiesen auf Berichte, wonach der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einem Besuch im Weißen Haus im September 2025 seinem Umfeld angeblich versichert habe: „Das Halkbank-Problem ist für uns vorbei.
Senator Ron Wyden wandte sich ebenfalls an Finanzminister Scott Bessent und erklärte, dass der Verzicht auf die Strafverfolgung während eines Krieges mit dem Iran „nichts anderes als grobe Inkompetenz“ sei.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
