Die Trump-Regierung wird von demokratischen Senatoren wegen ihrer scheinbar laschen Aufsicht über Binance im Zusammenhang mit Geldern, die in die falschen Hände im Iran gelangten, scharf befragt. Dies dämpft die Euphorie vondent Trump, als der Iran im Rahmen eines Friedensabkommens, das bis zu seiner Verkündung in weiter Ferne schien, seine Blockade der Straße von Hormus aufgab.
Zu der Kontroverse trägt auch die milde Einigung mit einer türkischen Bank bei, die beschuldigt wird, Milliarden für den Iran gewaschen zu haben. Dadurch wird nicht nur die Bank ungeschoren davongekommen, sondern auch die amerikanischen Opfer des iranisch-in Verbindung stehenden Terrorismus werden um dringend benötigte Gelder gebracht.
Senatoren hinterfragen die lasche Aufsicht über Binance
Am Freitag schickte Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) dringende Briefe an das Justizministerium (DOJ) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, in denen er Antworten zum Status zweier unabhängigerdent forderte, die Binancezugeteilt wurden.
Einen Tag vor dem Versenden dieser Briefe schloss sich Blumenthal dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und Senator Adam Schiff bei der Untersuchung der Entscheidung des Justizministeriums an, die Strafanzeige gegen die Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) fallen zu lassen, ohne einen einzigen Dollar an Geldstrafen zu verhängen.
Die fragliche staatliche Aufsicht über Binance war Teil eines Vergleichs aus dem Jahr 2023, in dessen Rahmen das Unternehmen eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlte, weil es keine angemessenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) getroffen hatte. Parallel dazu setzte die Regierung zwei Aufsichtsbeamte ein, die die Aktivitäten der Börse überwachen. Frances McLeod berichtet an das Justizministerium, Sharon Cohen Levin an das FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
Briefen des Senators , die am Freitag verschickt und von Fortune eingesehen wurden, erwähnt er jedoch „zunehmende Vorwürfe gefährlich lascher Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche“ sowie aktuelle Berichte, wonach Kryptowährungen im Wert von über 1,7 Milliarden Dollar über Binance an mit dem Iran verbundene Wallets geflossen sind.
Es sind auch Berichte aufgetaucht, wonach das US-Justizministerium die Unternehmensüberwachung von Firmen wie Glencore und Boeing bereits im Jahr 2025 ausgesetzt hat.
Blumenthal gab an, dass Binance angeblich zwei Monate brauchte, um auf Anfragen der Strafverfolgungsbehörden bezüglich Terrorismusfinanzierung zu reagieren, und fünf Monate, um einen verdächtigen Händler namens „Blessed Trust“ zu entfernen
In einem separaten Schreiben vom 1. April an Richard Teng, den Co-CEO von Binance Binance , dem Unterausschuss das vollständige angeforderte Material sowie Details in seiner Antwort bezüglich der nachfolgenden Berichterstattung zur Verfügung zu stellen, nährt weitere Zweifel an seiner Aufrichtigkeit.“
Der Senator fordert außerdem interne Daten darüber, ob Binance Compliance-Richtlinien gelockert hat , insbesondere hinsichtlich der Kennzeichnung von Konten mit Verbindungen zum Iran. Berichten zufolge wurden riskante Konten in einigen Fällen intern mit dem Hinweis „Nicht sperren. Interne Konten“ gekennzeichnet.
Was geschah mit der gegen die Halkbank verhängten Geldstrafe?
Das US-Justizministerium hat kürzlich eine Vereinbarung über die Aussetzung der Strafverfolgung mit der Halkbank, einer türkischen Staatsbank, die beschuldigt wird, dem Iran bei der Umgehung von Sanktionen geholfen zu haben, getroffen.
Kritiker der Vergleichsvereinbarung bemängeln deren Unangemessenheit, insbesondere angesichts der Vorwürfe, die Halkbank habe dem Iran Zugang zu einem 20 Milliarden Dollar schweren Schwarzgeldfonds verschafft. Die Bank wird keine Strafe zahlen, kein Fehlverhalten eingestehen und keine Entschädigung an US-amerikanische Opfer des iranischen Terrorismus leisten.
Blumenthal und seine Kollegen Schiff und Schumer fordern Aufklärung. „Der Zeitpunkt dieser Vereinbarung, der mit Präsident Trumps Kriegsbeginn gegen den Iran zusammenfällt, dent er unter anderem mit Irans Geschichte terroristischer Angriffe auf US-Bürger begründete, macht die Entscheidung des Justizministeriums noch unverständlicher“, schrieben die Senatoren in ihrem Brief an den amtierenden Justizminister Todd Blanche.
Die Senatoren fragen konkret, obdent Trump Druck auf das Justizministerium ausgeübt hat, um die Bank zu schützen.
Sie wiesen auf Berichte hin, wonach der türkischedent Recep Tayyip Erdogan nach einem Besuch im Weißen Haus im September 2025 seinem Umfeld versichert haben soll: „Das Halkbank-Problem ist für uns gelöst.“
Senator Ron Wyden schrieb außerdem an Finanzminister Scott Bessent und erklärte, dass die Einstellung der Strafverfolgung während eines Krieges mit dem Iran „nichts weniger als grobe Inkompetenz“ sei
