السناتور كونيتيكت بلومنتال يلعب دور المعطل بينما يثني ترامب على فوز مواجهة هرمز

يتم طرح أسئلة عدوانية من قبل السناتورات الديمقراطيين على إدارة ترامب بشأن الإشراف اللطيف نسبياً على Binance فيما يتعلق ببعض الأموال التي انتهت بأيدي خاطئة في إيران، مما يصبّ في الماء البارد على موكب الرئيس ترامب بينما تنازلت إيران عن حصارها لمضيق هرمز في اتفاق سلام بدا بعيد المنال حتى تم الإعلان عنه.

يضيف إلى الجدل التسوية اللطيفة مع بنك تركي متهم بغسل مليارات الدولارات لإيران، والتي لا تنقذ البنك فحسب، بل تحرم أيضاً الضحايا الأمريكيين للإرهاب المرتبط بإيران من الأموال اللازمة.

السيناتور يتساءلون عن الرقابة المشددة على بينانس

في يوم الجمعة، أرسل السيناتور ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي عن كونيتيكت) رسائل عاجلة إلى وزارة العدل (DOJ) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) مطالباُ بالإجابة عن حالة المراقبين المستقلين المعينين لدى بينانس. 

قبل يوم واحد من إرسال هذه الرسائل، انضم بلومنثال إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشارلز شومر والسيناتور آدم شيف في التحقيق في قرار وزارة العدل إسقاط التهم الجنائية ضد بنك تركيا الشعبي (هالك بنك) دون فرض أي غرامات. 

كان الإشراف الفيدرالي على بينانس محل السؤال جزءاُ من تسوية عام 2023 حيث دفعت الشركة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار بسبب عدم الحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال (AML). وبالإضافة إلى ذلك، عينت الحكومة مراقبين لمراقبة كل تحركات المنصة. حيث تبلغ فرانسيس ماكلويد وزارة العدل، بينما تبلغ شارون كوهين ليفين شبكة إنفاذ الجرائم المالية. 

ومع ذلك، في الـ رسائل السيناتور التي أرسلت يوم الجمعة ورآها فورتشن، ذكر "تزايد الادعاءات بشأن ضعف الوقاية من غسل الأموال بشكل خطير" والتقارير الأخيرة التي تشير إلى تدفق أكثر من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة عبر بينانس إلى محافظات مرتبطة بإيران. 

ظهرت تقارير أيضاُ بأن وزارة العدل علقت الرقابة المؤسسية على شركات مثل غلينكور وبوينغ في عام 2025. 

صرح بلومنثال بأن بينانس allegedly استغرقت شهرين للرد على إنفاذ القانون بشأن تمويل الإرهاب وخمسة أشهر لإزالة بائع مشبوه يُدعى "بريسد تروست".

في رسالة منفصلة أرسلت في 1 أبريل إلى الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس ريتشارد تينغ، قال فيها: "إن فشل بينانس في توفير المادة الكاملة المطلوبة من قبل اللجنة الفرعية في تحقيقها، بالإضافة إلى التفاصيل في ردها فيما يتعلق بالتقارير اللاحقة، يثير مزيداُ من المخاوف بشأن صراحتها."

كما يطالب السيناتور ببيانات داخلية حول ما إذا كانت بينانس قد أضعفت سياسات الامتثال منذ عام 2025، وتحديداً فيما يتعلق بتصنيف الحسابات المرتبطة بإيران. في بعض الحالات، كانت التحذيرات الداخلية تصنف الحسابات الخطرة بـ "لا تقم بالحظر. حسابات داخلية."

ماذا حدث للغرامة المفروضة على هالك بنك؟

وافقت وزارة العدل مؤخراُ على اتفاق تأجيل المقاضاة مع هالك بنك، وهو بنك مملوك للدولة التركية متهام بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات.

يشعر الناس بالاستياء من تفاصيل التسوية، زاعمين أنها مشددة للغاية على الرغم من الادعاءات بأن هالك بنك ساعد إيران في الوصول إلى صندوق أسود بقيمة 20 مليار دولار. سادفع البنك 0 دولار كغرامات، ولن يعترف بأي خطأ، ولن يقدم أي تعويض لضحايا الإرهاب الإيراني في الولايات المتحدة. 

يطالب بلومنثال وزملاؤه، شيف وشومر، بالإجابة. "إن توقيت هذا الاتفاق، الذي يتزامن مع بدء الرئيس ترامب حرباُ ضد إيران برر فيها جزئياُ ذلك بالإشارة إلى تاريخ إيران في شن هجمات إرهابية ضد المواطنين الأمريكيين، يجعل قرار الوزارة أكثر غموضاُ،" كتب السينات في رسالتهم إلى النائب العام بالإنابة تود بلانش. 

يسأل السيناتور بشكل محدد عما إذا كان الرئيس ترامب ضغط على وزارة العدل لحماية البنك. 

أشاروا إلى تقارير تفيد بأنه بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البيت الأبيض في سبتمبر 2025، أكد أردوغان لدائره أن "مشكلة هالك بنك انتهت بالنسبة لنا."

كتب السيناتور رون وايدن أيضاُ إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، قائلاُ إن التخلي عن المقاضاة بينما نقاتل حرباُ مع إيران هو "لا يقل عن سوء الإدارة الصارخ."