تتعرض إدارة ترامب لاستجوابات حادة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بشأن الرقابة المتساهلة على منصة Binance فيما يتعلق ببعض الأموال التي انتهى بها المطاف في الأيدي الخطأ في إيران، مما أدى إلى تبديد احتفالاتdent ترامب بعد أن تراجعت إيران عن حصارها لمضيق هرمز في اتفاق سلام بدا بعيد المنال حتى تم الإعلان عنه.
ومما يزيد الأمر تعقيداً التسوية المتساهلة مع بنك تركي متهم بغسل مليارات الدولارات لصالح إيران، الأمر الذي لا يبرئ البنك فحسب، بل يحرم أيضاً الضحايا الأمريكيين للإرهاب المرتبط بإيران من الأموال الضرورية.
أعضاء مجلس الشيوخ يشككون في ضعف الرقابة على منصة Binance
يوم الجمعة، أرسل السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) رسائل عاجلة إلى وزارة العدل وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة يطالب فيها بإجابات بشأن وضع اثنين من المراقبينdent المعينين لشركة Binance.
قبل يوم من إرسال هذه الرسائل، انضم بلومنتال إلى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور آدم شيف في التحقيق في قرار وزارة العدل بإسقاط التهم الجنائية الموجهة ضد بنك تركيا هالك بانكاسي (هالكبانك) دون فرض غرامة واحدة.
كانت الرقابة الفيدرالية على منصة Binance جزءًا من تسوية عام 2023، حيث دفعت الشركة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال. إلى جانب ذلك، عيّنت الحكومة جهتين رقابيتين لمتابعة جميع تحركات المنصة. ترفع فرانسيس ماكلويد تقاريرها إلى وزارة العدل، بينما ترفع شارون كوهين ليفين تقاريرها إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN).
ومع ذلك، في رسائل السيناتور التي أرسلها يوم الجمعة والتي اطلعت عليها مجلة فورتشن، ذكر "الادعاءات المتزايدة بشأن التساهل الخطير في منع غسل الأموال" والتقارير الأخيرة التي تفيد بأن أكثر من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت عبر Binance إلى محافظ مرتبطة بإيران.
كما ظهرت تقارير تفيد بأن وزارة العدل أوقفت مراقبة الشركات لشركات مثل جلينكور وبوينغ في عام 2025.
صرح بلومنتال بأن Binance استغرقت شهرين للرد على جهات إنفاذ القانون بشأن تمويل الإرهاب وخمسة أشهر لإزالة بائع مشبوه يُدعى "بليسد تراست"
وفي رسالة منفصلة أُرسلت في الأول من أبريل إلى Binance ، ريتشارد تينغ، قال: " Binance في تزويد اللجنة الفرعية بالمواد الكاملة المطلوبة في تحقيقها، بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في ردها فيما يتعلق بالتقارير اللاحقة، يثير المزيد من المخاوف بشأن صراحتها".
يطالب السيناتور أيضاً ببيانات داخلية حول ما إذا كانت Binance قد خففت من سياسات الامتثال منذ عام 2025، وتحديداً فيما يتعلق بتصنيف الحسابات المرتبطة بإيران. في بعض الحالات، أفادت التقارير أن التحذيرات الداخلية صنّفت الحسابات الخطرة بعبارة "لا تحظرها. حسابات داخلية".
ماذا حدث للغرامة المفروضة على بنك هالكبانك؟
وافقت وزارة العدل الأمريكية مؤخراً على اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية مع بنك هالك، وهو بنك تركي مملوك للدولة متهم بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات.
يزعم من لا يرضون عن تفاصيل التسوية أنها متساهلة للغاية، على الرغم من الادعاءات بأن بنك هالك ساعد إيران في الوصول إلى صندوق أسود بقيمة 20 مليار دولار. ولن يدفع البنك أي غرامات، ولن يعترف بأي مخالفة، ولن يقدم أي تعويضات لضحايا الإرهاب الإيراني في الولايات المتحدة.
يطالب بلومنتال وزملاؤه، شيف وشومر، بإجابات. بلانش: dent بالإشارة إلى تاريخ إيران في شن هجمات إرهابية ضد مواطنين أمريكيين، يجعل قرار الوزارة أكثر غموضًا"
يتساءل أعضاء مجلس الشيوخ تحديداً عما إذا كانdent ترامب قد ضغط على وزارة العدل لحماية البنك.
وأشاروا إلى التقارير التي تفيد بأنه في أعقاب زيارةdent التركي رجب طيب أردوغان للبيت الأبيض في سبتمبر 2025، أكد أردوغان لدائرته المقربة أن "مشكلة بنك هالك قد انتهت بالنسبة لنا"
كما كتب السيناتور رون وايدن إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، مصرحاً بأن التخلي عن الملاحقة القضائية أثناء خوض حرب مع إيران "ليس أقل من عدم كفاءة فادحة"
