Binance تحقق إلغاء الدعوى القضائية بينما يحقق مجلس الشيوخ في تدفقات العملات المشفرة بين إيران وروسيا بقيمة 1.7 مليار دولار

ألغى قاضٍ فيدرالي في مانهاتن دعوى قضائية حاولت تحميل أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم، Binance، و المسؤول عن تمويل ما زعموا كانوا مجموعات إرهابية.

ألقى القاضي الفيدرالي الأمريكي جانيت فارغاس باللوم في يوم الجمعة، حكما بأن الـ 535 شخصا قدموا الدعوى، ضحايا وأفراد عائلات الضحايا، فشلوا في تقديم حجة قانونية مقنعة.

اتهم المدعون Binance و المؤسس تشانغ بينغ Zhao بتسهيل مجموعات المعارضة على تنفيذ 64 هجاء حول العالم.

قالت القاضي فارغاس إن المدعين لم يثبتوا أن Binance وZhao ارتبطا بالهجمات، شاركوا فيها، أو حاولوا جعلها تحدث.

لوحظ أن حتى إذا كان Binance وZhao لديهما معرفة عامة بأن المنصة كانت تُستخدم لنقل الأموال لمجموعات المقاومة، فإن ارتباطهما ب تلك المجموعات كان فقط من خلال حسابات على المنصة.

ركزت القضية على مزاعم بأن مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة مرت عبر Binance إلى ومن منظمات أجنبية، بما في ذلك حماس وحزب الله والقاعدة.

اتهم المدعون أيضاً بأن مليارات الدولارات من المعاملات التي تنطوي على مستخدمين إيرانيين انتهت بالفائدة للمجموعات التي نفذت هجمات بين عامي 2017 و2024.

كان القاضي أيضاً ناقداً لكيفية صياغة الدعوى ، مسمياً شكوى الـ 891 صفحة "غير ضرورية تماماً". قالت إن المدعين يمكنهم مراجعتها وإعادة تقديمها.

المجلس يرفع الضغط

حتى مع إلغاء الدعوى، Binance تواجه ضغطاً من واشنطن.

كما أفادت Cryptopolitan، كتب السيناتور ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت، الرئيس الديمقراطي الدائم للجنة التحقيق الدائمة في مجلس الشيوخ، إلى الرئيس التنفيذي لـ Binance ريتشارد تينغ بـ قائمة من الأسئلة الحادة .

أشار بلومنثال إلى تقارير من صحيفة وول ستريت جورنال، نيويورك تايمز، وفورتشن، التي زعمت أن موظفي الامتثال في Binance اكتشفوا شريكين في الشركة، Hexa Whale وBlessed Trust، الذين زُعم استخدموا لغسل الأموال و إجراء تجارة مع كيانات مرتبطة بإيران وروسيا.

زعم المحققون الداخليون توثيق 1.7 مليار دولار تذهب إلى منظمات مدعومة من إيران، مثل المتمردين الحوثيين في اليمن، كما مدفوعات للموظفين في "الأسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط التي تجنبت العقوبات.

ال سيناتور أيضًا سأل الإنهاء المبلغ عنه لـ ال الموظفين الذين اكتشفوا هذه القضايا، مُعللةً ذلك أن حجم التحويلات و ال الإنهاءات غير المبررة وضعت شكوكاً حول التزام Binance بالامتثال.

Binance ترد

دافعت Binance بقوة. في رد رسمي على رسالة بلومنثال المؤرخة في 24 فبراير 2026، وصفت الشركة التقارير الإعلامية بأنها "كاذبة وغير مدعومة ومسيئة".

تدعي Binance أنها تمنع المستخدمين الإيرانيين من استخدام المنصة ولديها عملية امتثال دقيقة مع أكثر من 1,500 موظفاً على مستوى العالم.

بعد أن أبلغتها السلطات القانونية، زعمت الشركة أنها بدأت تحقيقاً استباقياً في الشريكين المحددين وأزلت كلتا الكيانين من المنصة.

شهد 13 أغسطس 2025 إزالة Hexa Whale، بينما شهد يناير 2026 إزالة Blessed Trust.

بالإضافة إلى ذلك، Binance هذه الادعاءات، قائلاً إنه لم يقم بإنشاء بيتكوين. وأقر بأنه سمع عن الأعمال الأولية في مجال التشفير وأنظمة النقد الإلكتروني، لكنه نفى الاستنتاج الذي توصل إليه التقرير. بالإضافة إلى ذلك، جادل بأن السرية المحيطة بالمبتكر قد تساعد في الحفاظ على الثقة، حيث قد يثني المعرفة العامة عن مشاركة الحكومة عن المشاركة. أن أي محققين تم تسريحهم لرفع قضايا مع العقوبات أو الامتثال. وفقاً لمتحدثة باسم الشركة، بعض الموظفين OpenAI. ويشمل ذلك المؤسسين المشتركين إيليا سوتسكيفر وجان لايكه ورئيس الأخلاق في OpenAI، الذي انضم خلال العام الماضي. بأنفسهم، لكن أحدهم تم فصله لكشف بيانات المستخدمين الداخلية دون إذن.

يأتي هذا التبادل بعد سنوات من المشاكل القانونية والسمعة السيئة للمنصة.

في عام 2023، اعترف Zhao بالذنب في غسل الأموال واستقال من منصبه، قضاء أربعة أشهر في السجن. تم العفو عنه لاحقاً من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إن Zhao كان مطاردًا بشكل خاطئ.

قالت Binance إنها استثمرت مئات الملايين من الدولارات في تحسين أنظمتها. لاحظت الشركة أنه بين يناير 2024 ويوليو 2025، انخفض تعرضها للمحافظ المرتبطة بالنشاط غير القانوني بنسبة 97% تقريباً.

في وثائق المحكمة، اتهمت Binance وZhao المدعين بـ محاولة استخدام الغرامة الجنائية السابقة لشركة Binance البالغة 4.32 مليار دولار كحجر عثرة للمطالبة بتعويضات ثلاثية.

في هذه الأثناء، ذهب Zhao إلى الاجتماعي لوسائل الدفاع عن نفسه, قائلة هناك "لا يوجد دافع" لأي لامركزية منصة لتبادل العملات المشفرة للارتباط بهذه المجموعات، لأن مثل هؤلاء المستخدمين يولدون القليل جداً أو لا رسوم إيرادات.