حصلت Binance على قرار برفض الدعوى القضائية في الوقت الذي يحقق فيه مجلس الشيوخ في تدفقات العملات المشفرة بين إيران وروسيا بقيمة 1.7 مليار دولار

رفض قاضٍ فيدرالي في مانهاتن دعوى قضائية حاولت تحميل أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، ومؤسسها مسؤولية تمويل ما وصفوه بالجماعات الإرهابية.

رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جانيت فارغاس القضية يوم الجمعة، وحكمت بأن الـ 535 شخصًا الذين رفعوا الدعوى، وهم الضحايا وأفراد أسر الضحايا، فشلوا في تقديم قانونية .

المدعون اتهم شركة Binance ومؤسسها تشانغبينغ تشاو بتمكين جماعات المعارضة من تنفيذ 64 هجوماً حول العالم.

قال القاضي فارغاس إن المدعين لم يثبتوا أن Binance وتشاو قد ربطوا أنفسهم بالهجمات، أو شاركوا فيها، أو حاولوا التسبب بها.

وأشارت إلى أنه حتى لو Binance وتشاو بعض المعرفة العامة بأن البورصة تستخدم لتحويل الأموال لجماعات المقاومة، فإن اتصالهمبتلك الجماعات كان فقط من خلال حسابات على المنصة.

وتركزت القضية على مزاعم بأن مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة مرت عبر Binance من وإلى منظمات أجنبية، بما في ذلك حماس وحزب الله والقاعدة.

كما زعم المدعون أن مليارات الدولارات من المعاملات التي شملت مستخدمين إيرانيين انتهت بإفادة جماعات نفذت هجمات بين عامي 2017 و2024.

كما انتقدت القاضية طريقة واصفة صياغة الدعوى، الشكوى المكونة من 891 صفحة "غير ضرورية على الإطلاق". وقالت إن المدعين بإمكان مراجعتها وإعادة تقديمها.

مجلس الشيوخ يصعّد الموقف

على الرغم من رفض الدعوى القضائية، إلا أن Binance تواجه ضغوطاً من واشنطن.

كما Cryptopolitan ذكر كتب السيناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت، وهو أبرز ديمقراطي في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، إلى Binance ريتشارد تينغ، قائمة من الأسئلة الحادة.

بلومنتال وأشار تقارير من صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وفورتشن، والتي زعمت أن Binance كشفوا عن شريكين للشركة، وهما هيكسا ويل وبليسد تراست، واللذان يُزعم أنهما استُخدما لغسل الأموال وإجراء التجارة مع كيانات مرتبطة بإيران وروسيا.

زعم المحققون الداخليون أنهم وثقوا تحويل 1.7 مليار دولار إلى منظمات مدعومة من إيران، مثل المتمردين الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى مدفوعات للموظفين على "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط التي تجنبت العقوبات.

السيناتور خدمات كما شكك في التقارير التي تفيد بإنهاء الموظفين الذين اكتشفوا هذه المشكلات، مدعياً ​​أن حجم عمليات التحويل وعمليات الإنهاء غير المبررة تثير الشكوك حول Binanceالتزام منصة

Binance ترد بقوة

Binance ردت وفي رد رسمي على رسالة بلومنتال المؤرخة الشركة وصفت التقارير الإعلامية بأنها "كاذبة وغير مدعومة ومُشينة".

Binance أنها تمنع المستخدمين الإيرانيين من استخدام المنصة ولديها صارمة تضم أكثر من 1500 موظف على مستوى العالم.

بعد إبلاغها من قبل السلطات القانونية، زعمت الشركة أنها بدأت تحقيقًا استباقيًا في الشريكين المحددين وأزالت كلا الكيانين من المنصة.

شهد يوم 13 أغسطس 2025 إزالة Hexa Whale، بينما شهد شهر يناير 2026 إزالة Blessed Trust.

بالإضافة إلى ذلك، Binance نفت منصة فصل أي محققين بسبب إثارتهم لمشاكل تتعلق بالعقوبات أو الامتثال. ووفقًا لمتحدثة باسم المنصة، غادر طواعية، بينما تم فصل موظف واحد لتسريبه بيانات المستخدمين الداخلية دون إذن.

يأتي هذا الجدل بعد سنوات من المشاكل القانونية ومشاكل تتعلق بالسمعة التي واجهتها البورصة.

في عام 2023، أقرّ تشاو بذنبه في قضية غسل الأموال واستقال من منصبه، وقضى أربعة أشهر في السجن. ثم أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عنهdent قائلاً إن تشاو قد تعرض للملاحقة القضائية ظلماً.

Binance أعلنت أنها استثمرت مئات الملايين من الدولارات في تحسين أنظمتها. وأشارت الشركة إلى انخفاض تعرضها للمحافظ المرتبطة بالأنشطة غير القانونية بنسبة تقارب 97% بين يناير 2024 ويوليو 2025.

في ملفات المحكمة، Binance وتشاو اتهمت المدعين بمحاولة استخدام للشركة السابقة 4.32 مليار دولار كخطوة أولى للمطالبة بتعويضات ثلاثية.

وفي الوقت نفسه، لجأ تشاو إلى الاجتماعي وسائل التواصل للدفاع عن نفسه، قائلاً إنه "لا يوجد أي دافع" لأي مركزية لإقامة علاقات مع هذه المجموعات، لأن هؤلاء المستخدمين لا يدرّون أي رسوم .