Binance obtém arquivamento de processo judicial enquanto Senado investiga fluxos de criptomoedas de US$ 1,7 bilhão entre Irã e Rússia

Um juiz federal de Manhattan arquivou um processo que tentava responsabilizar a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, quanto no e seu fundador por supostamente financiar o que eles disseram serem grupos terroristas.

A juíza distrital dos EUA Jeannette Vargas arquivou o caso na sexta-feira, determinando que as 535 pessoas que entraram com a ação, vítimas e familiares de vítimas, não apresentaram um argumento legal convincente.

Os autores da ação havia acusado a Binance e o fundador Changpeng Zhao de permitir que grupos de oposição realizassem 64 ataques ao redor do mundo.

A juíza Vargas disse que os autores da ação não mostraram que a Binance e Zhao se vincularam aos ataques, participaram deles ou tentaram fazê-los acontecer.

Ela observou que mesmo se a Binance e Zhao tivessem algum conhecimento geral de que a exchange estava sendo usada para mover dinheiro para grupos de resistência, sua conexão com esses grupos era apenas por meio de contas na plataforma.

O caso centrava-se em alegações de que centenas de milhões de dólares em criptomoedas passaram pela Binance para e de organizações estrangeiras, incluindo Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda.

Os autores da ação também alegaram que bilhões de dólares em transações envolvendo usuários iranianos terminaram beneficiando grupos que realizaram ataques entre 2017 e 2024.

O juiz também criticou a forma como o processo foi estruturado, chamando a queixa de 891 páginas de “totalmente desnecessária”. Ela disse que os autores da ação poderiam revisar e reencaminhar o caso.

O Senado intensifica a pressão

Mesmo com o processo arquivado, a Binance está sob pressão de Washington.

Como relatou a Cryptopolitan, o senador Richard Blumenthal, de Connecticut, o principal democrata no Comitê Permanente de Investigações do Senado, escreveu ao CEO da Binance, Richard Teng, com uma lista de perguntas incisivas .

Blumenthal apontou para reportagens do Wall Street Journal, New York Times e Fortune, que afirmavam que a equipe de conformidade da Binance havia descoberto duas parceiras da empresa, Hexa Whale e Blessed Trust, que supostamente eram usadas para lavar dinheiro e realizar negociações com entidades ligadas ao Irã e à Rússia.

Investigadores internos supostamente documentaram US$ 1,7 bilhão indo para organizações apoiadas pelo Irã, como os rebeldes hutis no Iêmen, bem como pagamentos a funcionários da “frota sombra” de petroleiros da Rússia que evitavam sanções.

O senador também questionou o encerramento relatado de a funcionários que descobriram esses problemas, alegando que a magnitude das transferências e a demissões inexplicáveis colocaram em dúvida o compromisso da Binance com a conformidade.

Binance reage

A Binance reagiu com firmeza. Em uma resposta formal à carta de Blumenthal de 24 de fevereiro de 2026, a empresa chamou as reportagens da mídia de “falsas, sem suporte e difamatórias.”

A Binance afirma que proíbe usuários iranianos de usar a plataforma e possui uma operação de conformidade rigorosa com mais de 1.500 funcionários globalmente.

Após ser informada pelas autoridades policiais, a empresa afirmou que iniciou uma investigação proativa sobre as duas parceiras especificadas e removeu ambas as entidades da plataforma.

Em 13 de agosto de 2025, a Hexa Whale foi removida, enquanto em janeiro de 2026 a Blessed Trust foi removida.

Além disso, Binance negou que qualquer investigador foi demitido por levantar questões sobre sanções ou conformidade. De acordo com uma porta-voz, alguns funcionários deixaram por conta própria, mas um foi demitido por divulgar dados internos de usuários sem permissão.

Este vai-e-vem ocorre após anos de problemas legais e reputacionais para a exchange.

Em 2023, Zhao se declarou culpado de lavagem de dinheiro e saiu de seu cargo, cumprindo quatro meses de prisão. Ele foi posteriormente perdoado pelo presidente Donald Trump, que afirmou que Zhao havia sido injustamente perseguido.

A Binance disse que investiu centenas de milhões de dólares na melhoria de seus sistemas. A empresa observou que, entre janeiro de 2024 e julho de 2025, sua exposição a carteiras vinculadas a atividades ilegais caiu quase 97%.

Em documentos judiciais, a Binance e Zhao acusaram os demandantes de tentar usar a penalidade criminal anterior da empresa de US$ 4,32 bilhões como um trampolim para reivindicar danos triplicados.

Zhao, por sua vez, recorreu às redes sociais para defender-se, dizendo há “zero motivo” para qualquer exchange centralizada ter vínculos com esses grupos, já que esses usuários geram pouca ou nenhuma taxa de receita.