Binance garante o arquivamento de processo enquanto Senado investiga fluxos de criptomoedas de US$ 1,7 bilhão entre Irã e Rússia

Um juiz federal de Manhattan rejeitou um processo que tentava responsabilizar a maior corretora de criptomoedas do mundo, Binance, e seu fundador por supostamente financiarem grupos que eles alegavam serem terroristas.

A juíza distrital dos EUA, Jeannette Vargas, rejeitou o caso na sexta-feira, alegando que as 535 pessoas que entraram com a ação, vítimas e familiares das vítimas, não apresentaram jurídicos .

Os demandantes acusaram , Binance e Changpeng Zhao, de permitirem que grupos de oposição realizassem 64 ataques em todo o mundo.

O juiz Vargas afirmou que os demandantes não demonstraram que Binance e Zhao se vincularam aos ataques, participaram deles ou tentaram fazê-los acontecer.

Ela observou que, mesmo que Binance e Zhao tivessem algum conhecimento geral de que a exchange estava sendo usada para movimentar dinheiro para grupos de resistência, a conexão delescom esses grupos se dava apenas por meio de contas na plataforma.

O caso girou em torno de alegações de que centenas de milhões de dólares em criptomoedas transitaram pela Binance entre organizações estrangeiras, incluindo o Hamas, o Hezbollah e a Al-Qaeda.

Os demandantes também alegaram que bilhões de dólares em transações envolvendo usuários iranianos acabaram beneficiando grupos que realizaram ataques entre 2017 e 2024.

A juíza também criticou a forma como o processo foi elaborado, considerando a queixa de 891 páginas "totalmente desnecessária". Ela afirmou que os autores poderiam revisá-la e apresentá-la novamente.

O Senado aumenta a pressão

Mesmo com o arquivamento do processo, Binance continua sofrendo pressão de Washington.

Conforme Cryptopolitan , o senador Richard Blumenthal, de Connecticut, principal democrata na Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, escreveu ao Binance Richard Teng, com uma lista de perguntas incisivas.

Blumenthal citou reportagens do Wall Street Journal, do New York Times e da Fortune, que alegavam que Binance a equipe de compliance que supostamente eram usados ​​para lavar dinheiro e realizar transações com entidades ligadas ao Irã e à Rússia.

Investigadores internos alegadamente documentaram o repasse de US$ 1,7 bilhão para organizações apoiadas pelo Irã, como os rebeldes houthis no Iêmen, bem como pagamentos a funcionários da "frota paralela" russa de petroleiros que burlavam as sanções.

O senador também questionou a demissão relatada dos funcionários que descobriram esses problemas, alegando que a magnitude das transferências e as demissões inexplicáveis ​​colocavam em dúvida o Binancecompromisso da

Binance revida

Binance reagiu com veemência. Em uma resposta formal à carta de Blumenthal de 24 de fevereiro de 2026, a empresa classificou as reportagens da mídia como “falsas, sem fundamento e difamatórias”.

Binance afirma que proíbe usuários iranianos de usar a plataforma e possui uma rigorosa com mais de 1.500 funcionários em todo o mundo.

Após ser informada pelas autoridades policiais, a empresa alegou ter iniciado uma investigação proativa sobre os dois parceiros especificados e removido ambas as entidades da plataforma.

Em 13 de agosto de 2025, ocorreu a remoção do Hexa Whale, enquanto em janeiro de 2026 ocorreu a remoção do Blessed Trust.

Além disso, Binance negou que algum investigador tenha sido demitido por levantar questões sobre sanções ou conformidade. Segundo uma porta-voz, alguns funcionários saíram por conta própria, mas um foi demitido por divulgar dados internos de usuários sem permissão.

Essa troca de farpas ocorre após anos de problemas legais e de reputação para a bolsa de valores.

Em 2023, Zhao se declarou culpado de lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo, cumprindo quatro meses de prisão. Posteriormente, ele foi perdoado pelo presidentedent Trump, que afirmou que Zhao havia sido perseguido injustamente.

Binance afirmou ter investido centenas de milhões de dólares na melhoria de seus sistemas. A empresa observou que, entre janeiro de 2024 e julho de 2025, sua exposição a carteiras ligadas a atividades ilegais caiu quase 97%.

Nos autos do processo, Binance e Zhao acusaram os demandantes de tentarem usar a multa criminal anterior de US$ 4,32 bilhões imposta à empresa como trampolim para reivindicar indenização triplicada.

Zhao, por sua vez, recorreu às sociais para se defender, afirmando que não há "nenhum motivo" para que qualquer centralizada tenha ligações com esses grupos, uma vez que tais usuários geram pouca ou nenhuma com taxas .