Binance добилась отклонения иска Сената, который расследует криптовалютные потоки между Ираном и Россией на сумму 1,7 млрд долларов

Федеральный судья Манхэттена отклонил иск , в котором крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binanceи ее основатель обвинялись в финансировании, по их словам, террористических групп.

В пятницу судья окружного суда США Жанетт Варгас отклонила иск, постановив, что 535 человек, подавших иск, — жертвы и члены семей жертв — не смогли представить убедительные юридические аргументы.

Истцы обвинили они Binance и её основателя Чанпенга способствовали совершению оппозиционными группами 64 терактов по всему миру.

Судья Варгас заявил, что истцы не доказали, что Binance и Чжао были связаны с атаками, принимали в них участие или пытались их организовать.

Она отметила, что даже если Binance и Чжао имели общее представление о том, что биржа используется для перевода денег в пользу групп сопротивления, их связьс этими группами ограничивалась лишь учетными записями на платформе.

В центре дела находились утверждения о том, что через Binance прошли сотни миллионов долларов в криптовалюте, перечислявшейся иностранным организациям, включая ХАМАС, Хезболлу и Аль-Каиду, и обратно.

Истцы также утверждали, что миллиарды долларов, потраченные на транзакции с участием иранских пользователей, в конечном итоге принесли выгоду группам, совершившим нападения в период с 2017 по 2024 год.

Судья также раскритиковала составление иска, назвав 891 -страничную жалобу «совершенно ненужной». Она заявила, что истцы могут пересмотреть и подать ее заново.

Сенат накаляет обстановку

Несмотря на то, что иск был отклонен, Binance продолжает испытывать давление со стороны Вашингтона.

Как Cryptopolitan , сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, направил Binance Ричарду Тенгу письмо со списком острых вопросов.

Блюменталь сослался на публикации Wall Street Journal, New York Times и Fortune, в которых утверждалось, что Binance выявили двух партнеров компании, Hexa Whale и Blessed Trust, которые предположительно использовались для отмывания денег и осуществления торговых операций с организациями, связанными с Ираном и Россией.

По утверждению внутренних следователей, были задокументированы выплаты в размере 1,7 миллиарда долларов организациям, поддерживаемым Ираном, таким как повстанцы-хуситы в Йемене, а также выплаты сотрудникам российского «теневого флота» нефтяных танкеров, которые обходили санкции.

Сенатор , также поставил под сомнение сообщения об увольнении сотрудников , обнаруживших эти проблемы, заявив что масштабы переводов и необъяснимые увольнения ставят под сомнение Binanceсоблюдению нормативных требований.

Binance наносит ответный удар

Binance резко отреагировала. В официальном ответе на письмо Блюменталя от 24 февраля 2026 года компания назвала сообщения в СМИ «ложными, неподтвержденными и клеветническими».

Binance утверждает, что запрещает иранским пользователям использовать платформу и имеет строгую систему контроля за соблюдением нормативных требований, в которой работают более 1500 сотрудников по всему миру.

После получения уведомления от правоохранительных органов компания заявила, что инициировала упреждающее расследование в отношении двух указанных партнеров и удалила обе организации с платформы.

13 августа 2025 года был исключен из состава альянса Hexa Whale, а в январе 2026 года — Blessed Trust.

Кроме того, Binance опровергла информацию о том, что какие-либо следователи были уволены за выявление проблем с санкциями или соблюдением нормативных требований. По словам представителя компании, некоторые сотрудники ушли по собственному желанию, но один был уволен за разглашение внутренних данных пользователей без разрешения.

Эти споры и неуверенность возникли после нескольких лет юридических и репутационных проблем для биржи.

В 2023 году Чжао признал себя виновным в отмывании денег и ушел со своего поста, отсидев четыре месяца в тюрьме. Позже он был помилован президентомdent Трампом, который заявил, что Чжао преследовали несправедливо.

Binance заявила, что вложила сотни миллионов долларов в улучшение своих систем. Компания отметила, что в период с января 2024 года по июль 2025 года доля кошельков, связанных с незаконной деятельностью, снизилась почти на 97%.

В судебных документах Binance и Чжао обвинили истцов в попытке использовать ранее наложенный на компанию уголовный штраф в размере 4,32 миллиарда долларов в качестве трамплина для требования тройной компенсации ущерба.

Между тем Чжао выступил в сетях защиту себя, в социальных заявив, что у какой-либо централизованной биржи « нет никаких мотивов» иметь связи с этими группами, поскольку такие пользователи приносят минимальный или нулевой доход от комиссий