Binance добивается отклонения иска, пока Сенат расследует потоки криптовалюты на сумму $1,7 млрд в Иран и Россию

Федеральный судья Манхэттена отклонил иск который пытался привлечь к ответственности крупнейшую в мире криптовалютную биржу, Binance, Figure, основателя, которого обвиняли в финансировании групп, которые, по их словам, были террористическими.

В пятницу судья окружного суда США Жаннетт Варгас отклонила дело, решив, что 535 человек, подавших иск, жертвы и родственники жертв, не смогли представить убедительное правовое аргумент.

Истцы обвиняли Binance и основателя Чанпэна Чжао в том, что они способствовали проведению оппозиционными группами 64 атак по всему миру.

Судья Варгас сказала, что истцы не показали, что Binance и Чжао были связаны с атаками, принимали в них участие или пытались их организовать.

Она отметила, что даже если бы Binance и Чжао имели общее представление о том, что биржа используется для перевода денег групп сопротивления, их связь с этими группами была только через аккаунты на платформе.

Дело базировалось на утверждениях о том, что сотни миллионов долларов в криптовалюте проходили через Binance туда и обратно к иностранным организациям, включая ХАМАС, «Хезболлу» и «Аль-Каиду».

Истцы также утверждали, что миллиарды долларов транзакций с участием пользователей из Ирана в конечном итоге пошли на пользу группам, совершавшим атаки в период с 2017 по 2024 год.

Судья также раскритиковала способ составления искового заявления, назвав 891-страничную жалобу «совершенно излишней». Она сказала , что истцы могут пересмотреть и подать его заново.

Сенат усиливает давление

Несмотря на отклонение иска, Binance сталкивается с давлением со стороны Вашингтона.

Как сообщало Cryptopolitan, сенатор Ричард Блюменталь из Коннектикута, старший демократ в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, написал генеральному директору Binance Ричарду Тенгу с рядом острых вопросов.

Блюменталь ссылался на сообщения Wall Street Journal, New York Times и Fortune, в которых утверждалось, что сотрудники отдела комплаенса Binance выявили двух партнеров компании, Hexa Whale и Blessed Trust, которые, по утверждениям, использовались для отмывания денег и проведения торговли с иранскими и российскими связанными структурами.

Внутренние следователи, по утверждениям, задокументировали перевод 1,7 миллиарда долларов в организации, поддерживаемые Ираном, такие как хуситы в Йемене, а также платежи сотрудникам из «теневого флота» российских нефтяных танкеров, которые избегали санкций.

Корпоративные сенатор также усомнился сообщил о прекращении на тот момент было идентифицировано трудовых договоров с сотрудниками, которые выявили эти проблемы, утверждая, что масштаб переводов и на тот момент было идентифицировано необъяснимые увольнения вызывают сомнения в приверженности Binance соблюдению нормативных требований.

Binance дает ответный удар

Binance оказала жесткое сопротивление. В официальном ответе на письмо Блюменталя от 24 февраля 2026 года компания назвала сообщения в СМИ «ложными, неподтвержденными и клеветническими».

Binance утверждает, что запрещает пользователям из Ирана использовать платформу и имеет строгую систему комплаенса с более чем 1 500 сотрудниками по всему миру.

После получения информации от правоохранительных органов, компания заявила, что начала проактивное расследование в отношении двух указанных партнеров и удалила обе структуры с платформы.

13 августа 2025 года была удалена Hexa Whale, а в январе 2026 года — Blessed Trust.

Кроме того, Binance отверг что любые следователи были уволены за то, что поднимали вопросы по санкциям или соответствию требованиям. По словам представительницы, некоторые сотрудники покинули действовали самостоятельно, но одного уволили за раскрытие внутренних данных пользователей без разрешения.

Эта перепалка происходит на фоне многолетних юридических и репутационных проблем биржи.

В 2023 году Чжао признал себя виновным в отмывании денег и ушел в отставку с занимаемой должности, отбыв четыре месяца в тюрьме. Позже он был помилован президентом Дональдом Трампом, который заявил, что Чжаа преследовали несправедливо.

Binance заявила, что вложила сотни миллионов долларов в улучшение своих систем. Компания отметила, что между январем 2024 года и июлем 2025 года ее воздействие на кошельки, связанные с незаконной деятельностью, сократилось почти на 97%.

В судебных документах Binance и Чжао обвинили истцов в том, что они пытались использовать предыдущий уголовный штраф компании в размере 4,32 миллиарда долларов как трамплин для требования тройной компенсации.

Тем временем Чжао обратился к социальным сетям, чтобы защитить себя, заявив утверждая, что «нет никакого мотива» для любой централизованной биржи иметь связи с этими группами, поскольку такие пользователи генерируют мало или вообще не генерируют комиссионных доходов.