Сенатор Уорен возглавляет демократическое расследование в отношении Binance в рамках нового scrutiny связей Трампа с криптовалютой

Группа сенаторов направила письмо генеральному прокурору Пэм Бонди и министру финансов Скотту Бессенту с просьбой пересмотреть соблюдение Binance условий его соглашения 2023 года. 

Законодатели требуют предоставить доказательства того, что будет проведено беспристрастное расследование, учитывая связи Binance с семьей Трампа и прокриптованную позицию администрации Трампа. 

Будет ли проведено расследование в отношении Binance? 

Группа из 11 сенаторов-демократов во главе с сенатором Элизабет Уорен направила официальное письмо генеральному прокурору Пэм Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, требуя «тщательного и беспристрастного» расследования в отношении Binance. 

Корпоративные основная обеспокоенность сенаторов заключается в том, соблюдает ли Binance правила своего масштабного соглашения 2023 года. 

Тогда биржа выплатила более 4 миллиардов долларов и признала факт несоблюдения мер по предотвращению отмывания денег. В рамках этой сделки Binance согласился позволить официальным лицам США контролировать свои операции. 

Однако сенаторы теперь заявляют, что новые отчеты свидетельствуют о том, что биржа вернулась к старым практикам. Они также утверждают, что через Binance в иранские структурыбыло переведено до 1,7 миллиарда долларов в цифровых активах, включая группы, связанные с терроризмом, такие как хуситы и Корпус стражей исламской революции.

Генеральный директор Ричард Тэнг и юридические представители компании Withers Bergman отверг в недавней статье Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что биржа уволила сотрудников за сообщение о 1 миллиарде долларов транзакций, связанных с Ираном, назвав это «клеветническим» и «категорически ложным». 

Юристы компании также заявили в письме в редакцию WSJ, что газета проигнорировала подробные исправления, предоставленные компанией до публикации материала. 

Binance заявила что между январем 2024 года и январем 2026 года она сократила прямое воздействие на крупные иранские криптовалютные биржи более чем на 97,3%. 

Компания отметила, что хотя любой может попытаться отправить средства на адрес в публичных блокчейнах, их задача — мониторить и останавливать такие переводы. Они утверждают, что делают это лучше, чем любые их глобальные конкуренты.

Binance также заявила, что вложила сотни миллионов долларов в свои системы комплаенса. Ее команда комплаенса теперь насчитывает более 1500 человек, что составляет примерно 25% от всей ее глобальной рабочей силы.

Сенатор Ричард Блюменталь также инициировал расследование в отношении Binance через Постоянный подкомитет Сената по расследованиям. Он особенно интересуется документами, касающимися двух hong kongских структур, которые, как сообщается, использовались для направления средств в Иран.

Почему законодатели обеспокоены связями Трампа с Binance?

Демократические законодатели обеспокоены тем, что администрация Трампа может быть недостаточно строгой к Binance по нескольким причинам. 

Во-первых, это помилование Чанпэна Чжао, основателя Binance. В октябре 2025 года президент Трамп предоставил Чжао «полную и безусловную амнистию», который отбыл четыре месяца в тюрьме за несоблюдение мер по предотвращению отмывания денег. Трамп охарактеризовал преследование Чжао как «войну против криптовалюты» со стороны предыдущей администрации. 

Его решение подверглось критике со стороны сенатора Уорен, которая утверждала, что помилование посылает сигнал о том, что руководители крипто-компаний могут нарушать закон, если у них есть правильные политические связи.

Во-вторых, сообщения указывают на то, что Binance была ключевым сторонником «World Liberty Financial», крипто-проекта, поддерживаемого президентом Трампом и его сыновьями. Биржа также, как сообщается, поощряла своих 275 миллионов пользователей использовать стейблкоин USD1. 

Есть даже сообщения о том, что эмиратский фонд использовал USD1 для инвестиций в размере 2 миллиардов долларов в саму Binance, что может приносить семье Трампа миллионы долларов процентов ежегодно.

Из-за этих тесных связей сенаторы просят генерального прокурора Бонди и министра Бессента доказать, что любое расследование будет справедливым. Они дали Министерству юстиции и Министерству финансов до 13 марта 2026 года, чтобы объяснить, какие шаги они предпринимают для пересмотра деятельности Binance.