Сенатор Уоррен возглавляет расследование демократов в отношении Binance в рамках очередного пристального внимания к связям Трампа с криптовалютами

Группа сенаторов направила письмо генеральному прокурору Пэм Бонди и министру финансов Скотту Бессенту с просьбой проверить соблюдение компанией Binanceусловий соглашения 2023 года. 

Законодатели требуют доказательств того, что будет проведено беспристрастное расследование, учитывая связи Binanceс семьей Трампа и прокриптовалютную позицию администрации Трампа. 

Будет ли проведено расследование в Binance ? 

Группа из 11 сенаторов-демократов во главе с сенатором Элизабет Уоррен направила официальное письмо генеральному прокурору Пэм Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, требуя «тщательного и беспристрастного» расследования деятельности Binance. 

Главная обеспокоенность сенаторов заключается в том, соблюдает ли Binance правила своего масштабного соглашения 2023 года.

Тогда биржа выплатила более 4 миллиардов долларов и признала, что не смогла предотвратить отмывание денег. В рамках этой сделки Binance согласилась разрешить американским властям следить за ее деятельностью. 

Однако сенаторы теперь заявляют, что новые сообщения свидетельствуют о том, что биржа вернулась к прежнему порядку работы. Они также утверждают, что через Binance иранским организациям было переведено до 1,7 миллиарда долларов в цифровых активах , включая группы, связанные с терроризмом, такие как хуситы и Корпус стражей исламской революции.

Генеральный директор Ричард Тенг и юридические представители компании Withers Bergman опровергли недавнюю статью в Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что биржа уволила сотрудников за выявление транзакций на сумму 1 миллиард долларов, связанных с Ираном, назвав ее «клеветнической» и «категорически ложной». 

Юристы компании также утверждали в письме редакционной коллегии WSJ, что газета проигнорировала подробные исправления, предоставленные компанией до публикации статьи. 

Binance заявила , что в период с января 2024 года по январь 2026 года она сократила свою прямую зависимость от крупных иранских криптовалютных бирж более чем на 97,3%. 

Компания отметила, что, хотя любой может попытаться отправить деньги на адрес в общедоступных блокчейнах, их задача — отслеживать и блокировать эти средства. Они утверждают, что справляются с этим лучше, чем любая из их глобальных конкурентов.

Binance также заявила, что инвестировала сотни миллионов долларов в свои системы обеспечения соответствия нормативным требованиям. В настоящее время в ее команде по соблюдению нормативных требований работает более 1500 человек, что составляет примерно 25% от всего глобального штата компании.

Сенатор Ричард Блюменталь также инициировал расследование в отношении Binance через Постоянный подкомитет Сената по расследованиям. В частности, он запрашивает документы, касающиеся двух гонконгских организаций, которые, как сообщается, использовались для перевода денег в Иран.

Почему законодателей беспокоят связи Трампа с Binance?

Законодатели-демократы обеспокоены тем, что администрация Трампа может оказаться недостаточно жесткой по отношению к Binance по нескольким причинам. 

Во-первых, это помилование Чанпенга Чжао, основателя Binance. В октябре 2025 годаdent Трамп предоставил Чжао «полное и безоговорочное помилование», после того как тот отсидел четыре месяца в тюрьме за неспособность предотвратить отмывание денег. Трамп назвал преследование Чжао «войной с криптовалютой», развязанной предыдущей администрацией. 

Его решение подверглось критике со стороны сенатора Уоррен, которая утверждала, что помилование посылает сигнал о том, что руководители криптокомпаний могут нарушать закон, если у них есть нужные политические связи.

Во-вторых, согласно сообщениям, Binance является ключевым спонсором «World Liberty Financial», криптовалютного проекта, поддерживаемогоdent Трампом и его сыновьями. Также сообщается, что биржа поощряла своих 275 миллионов пользователей использовать стейблкоин USD1. 

Появились даже сообщения о том, что эмиратский фонд использовал 1 доллар США для инвестирования 2 миллиардов долларов в саму Binance , что может приносить семье Трампа миллионы долларов процентов ежегодно.

Ввиду этих тесных связей сенаторы просят генерального прокурора Бонди и министра финансов Бессента доказать, что любое расследование будет справедливым. Они дали Министерству юстиции и Министерству финансов срок до 13 марта 2026 года, чтобы объяснить, какие шаги они предпринимают для проверки действий Binance.