Binance отрицает обвинения в транзакциях на $1 млрд, связанных с Ираном

Ричард Тэнг, со-генеральный директор Binance, в понедельник опроверг утверждения о том, что биржа уволила следователей по комплаенсу после обнаружения транзакций на сумму более 1 млрд долларов в USDT, связанных с иранскими компаниями. 

Конфликт начался после того, как Fortune 13 февраля сообщило, что Binance увольняла как минимум пяти следователей, которые обнаружили транзакции на сумму почти 1 млрд долларов, связанных с иранскими структурами.

Fortune, ссылаясь на несколько источников и внутренние документы, раскрыла, что для проведения транзакций использовался стейблкоин Tether (USDT) в сети Tron (TRX). Платформа также отметила, что транзакции происходили между мартом 2024 года и августом 2025 года.

Cryptopolitan, ссылаясь на сообщения, также отметил сообщил, что как минимум четыре старших сотрудника отдела комплаенса покинули компанию или были вынуждены уйти за последние три месяца.

Генеральный директор Binance отрицает нарушения санкций и защищает репутацию комплаенса

Запись должна быть ясной.

Нарушений санкций не выявлено, следователи не увольнялись за поднятие вопросов, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства.

Мы запросили исправления в недавних публикациях. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Ричард Тэнг (@_RichardTeng) февраль 16, 2026

Ричард Тэнг оспорил утверждения, опубликованные Fortune, в публичном заявлении в понедельник, заявив, что «Запись должна быть ясной. Нарушений санкций не выявлено, следователи не увольнялись за поднятие вопросов, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства. Мы запросили исправления в недавних публикациях».

Тэнг объяснил, что Binance имеет строгие правила поведения сотрудников, не допускающие нарушений, включая неподобающее поведение, нарушение политик или незаконный доступ к данным. Он подчеркнул, что биржа подчиняется строгим международным регуляторным требованиям, включая надзор в Абу-Даби и соблюдение законов в 21 другой юрисдикции.

Тэнг также отметил, что Binance соблюдает трудовые регуляторные нормы, предназначенные для защиты работников, выражающих обеспокоенность, и поддерживает сильные внутренние политики по защите информаторов.

Тэнг подверг сомнение обоснованность утверждений о несправедливых увольнениях и подчеркнул, что все увольнения сотрудников производятся по веским причинам и защищены внутренними и юридическими процедурами.

Что касается утверждений о нарушениях санкций, Тэн объяснить заявил, что тщательное внутреннее расследование, проведенное при помощи квалифицированных юридических консультантов, не выявило никаких доказательств нарушений, связанных с транзакциями, на которые указала Fortune. Он подтвердил целостность системы комплаенса компании и раскритиковал утверждение о том, что нарушения были «затемнены», как не соответствующее действительности.

14 февраля Тэнг раскритиковал утверждения, процитированные Fortune, назвав их «безответственными и вводящими в заблуждение статьями прессы, основанными на анонимных источниках». Он утверждал, что такое освещение услуг оказывает медвежью услугу более чем 1300 сотрудникам отдела комплаенса, которые тратят бесчисленные часы на соблюдение международных стандартов.

Тэнг описал процедуры и инструменты, которые компания использует для мониторинга транзакций и предотвращения незаконной деятельности, включая сотрудничество с ведущими сторонними сервисами, такими как Elliptic, Chainalysis и TRM. Эти решения помогают Binance предвидеть и предотвращать подобные нарушения, обеспечивая мониторинг транзакций в реальном времени, проверку по санкционным спискам и анализ блокчейна, объяснил он.

Тэнг также ответил на утверждения о том, что Binance нарушила свои обязанности по мониторингу и регуляторным требованиям. Он назвал эти утверждения ложными и подтвердил, что Binance по-прежнему соблюдает свои регуляторные обязательства, укрепив свои системы комплаенса, противодействия отмыванию денег, кадрового обеспечения и мониторинга после сделки 2023 года с властями США. 

Санкции OFAC вызывают пристальное внимание к стейблкоинам по всему миру

Регуляторы продолжали уделять внимание стейблкоинам и трансграничным транзакциям по всему миру. Ранее в этом месяце Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении двух криптовалютных бирж, расположенных в Великобритании, Zedcex и Zedxion, за обработку транзакций на сумму почти 1 млрд долларов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). 

Аналитические данные компаний TRM Labs, Chainalysis и Elliptic в области блокчейна показали, что значительная часть этих переводов осуществлялась с использованием Tether (USDT) в сети Tron (TRX).

Центральный банк Ирана приобрела более $500 млн в USDT для поддержания ликвидности в твердой валюте на фоне давления на иранский риал в том месяце. Этот шаг является частью плана по сохранению параллельного долларового резерва вне традиционных банковских систем.

Binance не подтвердила никаких нарушений, связанных с этими транзакциями.