Binance опровергает обвинения в транзакциях на сумму 1 миллиард долларов, связанных с Ираном

Ричард Тенг, со-генеральный директор Binance, в понедельник опроверг утверждения о том, что биржа уволила следователей по вопросам соблюдения нормативных требований после обнаружения транзакций в USDT на сумму более 1 миллиарда долларов, связанных с иранскими компаниями. 

Конфликт начался после того, как 13 февраля издание Fortune сообщило об Binance как минимум пяти следователей, обнаруживших транзакции на сумму почти 1 миллиард долларов, связанные с иранскими организациями.

Издание Fortune, ссылаясь на многочисленные источники и внутренние документы, сообщило, что для проведения транзакций использовался стейблкоин Tether (USDT) из сети Tron (TRX). Платформа также отметила, что транзакции осуществлялись в период с марта 2024 года по август 2025 года.

Cryptopolitan, ссылаясь на сообщения в СМИ, также отметило , что за последние три месяца как минимум четыре высокопоставленных сотрудника, ответственных за соблюдение нормативных требований, уволились или были вынуждены уйти в отставку.

Генеральный директор Binance отрицает нарушения санкций и защищает свою репутацию в вопросах соблюдения нормативных требований

Документ должен быть безупречным.

Нарушений санкций выявлено не было, ни один из следователей не был уволен за высказанные опасения, и Binance продолжает выполнять свои обязательства перед регулирующими органами.

Мы запросили исправления к недавним сообщениям. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Ричард Тенг (@_RichardTeng) 16 февраля 2026 г.

В понедельник Ричард Тенг в публичном заявлении опроверг утверждения, опубликованные изданием Fortune, заявив: «Ситуация должна быть ясной. Нарушений санкций обнаружено не было, ни один следователь не был уволен за высказанные опасения, и Binance продолжает выполнять свои обязательства перед регулирующими органами. Мы запросили исправления в недавних сообщениях»

Тэн пояснил, что Binance действуют строгие правила поведения сотрудников, не допускающие никаких нарушений, включая ненадлежащее поведение, нарушение политики или незаконный доступ к данным. Он подчеркнул, что биржа подчиняется строгим международным нормам, включая надзор в Абу-Даби и соблюдение законов в 21 другой юрисдикции.

Тэн также отметил, что Binance соблюдает трудовое законодательство, направленное на защиту работников, выражающих обеспокоенность, и поддерживаетtronвнутреннюю политику в отношении осведомителей.

Тэн поставил под сомнение обоснованность заявлений о несправедливых увольнениях и подчеркнул, что все увольнения сотрудников осуществляются по уважительным причинам и защищены внутренними и правовыми процедурами.

Что касается заявлений о нарушении санкций, Тэн пояснил , что тщательное внутреннее расследование, проведенное при содействии квалифицированных юристов, не выявило никаких доказательств нарушений, связанных с транзакциями, упомянутыми Fortune. Он подтвердил целостность системы соблюдения нормативных требований компании и раскритиковал утверждение о том, что нарушения были «замалчены», назвав его ложным.

14 февраля Тэн раскритиковал утверждения, приведенные журналом Fortune, назвав их «безответственными и вводящими в заблуждение статьями в прессе, основанными на анонимных источниках». Он утверждал, что подобное освещение наносит ущерб более чем 1300 сотрудникам, занимающимся вопросами соблюдения нормативных требований, которые тратят бесчисленные часы на обеспечение соответствия международным стандартам.

Тенг описал процедуры и инструменты, которые компания использует для мониторинга транзакций и пресечения незаконной деятельности, включая сотрудничество с ведущими сторонними сервисами, такими как Elliptic, Chainalysis и TRM. Эти решения помогают Binance прогнозировать и предотвращать подобные нарушения, обеспечивая мониторинг транзакций в режиме реального времени, проверку на соответствие санкциям и анализ блокчейна, пояснил он.

Тенг также ответил на утверждения о том, что Binance нарушила свои обязанности по надзору и регулированию. Он назвал эти обвинения ложными и подтвердил, что Binance по-прежнему соблюдает свои регуляторные обязательства, укрепив свои системы соответствия требованиям, борьбы с отмыванием денег, кадрового обеспечения и мониторинга после соглашения с властями США, заключенного в 2023 году. 

Санкции OFAC приводят к пристальному вниманию к стейблкоинам во всем мире

Регуляторы продолжают уделять внимание стейблкоинам и трансграничным транзакциям по всему миру. Ранее в прошлом месяце Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух криптовалютных бирж, расположенных в Великобритании, Zedcex и Zedxion, за обработку транзакций на сумму почти 1 миллиард долларов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). 

Анализ блокчейна, проведенный такими компаниями, как TRM Labs, Chainalysis и Elliptic, показал, что значительная часть этих переводов осуществлялась с использованием Tether (USDT) в сети Tron (TRX).

Центральный банк Ирана приобрел более 500 миллионов долларов США в долларах США для поддержания ликвидности в твердой валюте на фоне давления на иранский риал в том месяце. Этот шаг является частью плана по созданию параллельного долларового резерва вне традиционных банковских систем.

Binance не подтвердила никаких нарушений в связи с этими транзакциями.