Binance nega le accuse di transazioni da 1 miliardo di dollari legate all'Iran

Richard Teng, co-CEO di Binance, ha negato lunedì le accuse secondo cui l'exchange avrebbe licenziato gli investigatori sulla conformità dopo aver scoperto transazioni USDT per oltre 1 miliardo di dollari collegate ad aziende iraniane. 

Il conflitto è iniziato dopo che Fortune ha riportato, il 13 febbraio, che Binance aveva licenziato almeno cinque investigatori che avevano scoperto transazioni per un valore di quasi 1 miliardo di dollari collegate a entità iraniane.

Fortune, citando diverse fonti e documenti interni, ha rivelato che per effettuare le transazioni è stata utilizzata la stablecoin Tether (USDT) sulla rete Tron (TRX). La piattaforma ha inoltre precisato che le transazioni sono avvenute tra marzo 2024 e agosto 2025.

Cryptopolitan, citando alcuni rapporti, ha anche notato che almeno quattro membri senior dello staff addetto alla conformità hanno lasciato il loro incarico o sono stati costretti a dimettersi negli ultimi tre mesi.

Il CEO Binance nega le violazioni delle sanzioni e difende il record di conformità

La documentazione deve essere chiara.

Non sono state riscontrate violazioni delle sanzioni, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i propri impegni normativi.

Abbiamo richiesto delle correzioni alle recenti notizie. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 febbraio 2026

Richard Teng ha contestato le affermazioni riportate da Fortune in una dichiarazione pubblica lunedì, affermando: "I fatti devono essere chiari. Non sono state riscontrate violazioni delle sanzioni, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i suoi impegni normativi. Abbiamo chiesto correzioni alle recenti segnalazioni"

Teng ha spiegato che Binance ha linee guida rigorose per il comportamento dei dipendenti, che non lasciano spazio a infrazioni, inclusi comportamenti impropri, violazioni delle policy o accessi illegali ai dati. Ha sottolineato che l'exchange è soggetto a rigide normative internazionali, tra cui la supervisione ad Abu Dhabi e il rispetto delle leggi di altre 21 giurisdizioni.

Teng ha inoltre sottolineato che Binance rispetta le normative sul lavoro volte a tutelare i lavoratori che esprimono preoccupazioni e mantienetronpolitiche interne in materia di whistleblower.

Teng ha messo in discussione la logica alla base delle accuse di licenziamenti ingiusti e ha sottolineato che tutti i licenziamenti del personale vengono effettuati per validi motivi e sono tutelati da procedure interne e legali.

Riguardo alle accuse di violazione delle sanzioni, Teng ha spiegato che un'approfondita indagine interna, condotta con l'assistenza di esperti legali, non ha riscontrato alcuna prova di infrazioni relative alle transazioni citate da Fortune. Ha ribadito l'integrità del sistema di conformità aziendale e ha criticato l'idea che le violazioni siano state "insabbiate", definendola falsa.

Il 14 febbraio, Teng aveva criticato le affermazioni citate da Fortune, definendole "articoli di stampa irresponsabili e fuorvianti basati su fonti anonime". Sosteneva che tale copertura rappresenta un disservizio per gli oltre 1.300 dipendenti addetti alla conformità che dedicano innumerevoli ore al rispetto degli standard internazionali.

Teng ha descritto le procedure e gli strumenti impiegati dall'azienda per monitorare le transazioni e bloccare le attività illegali, incluse le collaborazioni con importanti servizi di terze parti come Elliptic, Chainalysis e TRM. Queste soluzioni aiutano Binance ad anticipare e prevenire tali infrazioni consentendo il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, lo screening delle sanzioni e l'analisi della blockchain, ha spiegato.

Teng ha inoltre risposto alle accuse secondo cui Binance avrebbe violato i suoi obblighi di monitoraggio e regolamentazione. Ha definito tali accuse false e ha ribadito che Binance continua a rispettare i suoi obblighi normativi, avendo rafforzato i suoi sistemi di conformità, antiriciclaggio, di gestione del personale e di monitoraggio a seguito di un accordo del 2023 con le autorità statunitensi. 

Le sanzioni dell'OFAC innescano un controllo sulle stablecoin a livello globale

Le autorità di regolamentazione hanno continuato a concentrarsi sulle stablecoin e sulle transazioni transfrontaliere a livello globale. All'inizio del mese scorso, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due exchange di criptovalute con sede nel Regno Unito, Zedcex e Zedxion, per aver elaborato transazioni per quasi 1 miliardo di dollari relative al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). 

Le analisi blockchain di aziende come TRM Labs, Chainalysis ed Elliptic hanno rivelato che una percentuale significativa di questi trasferimenti ha utilizzato Tether (USDT) sulla rete Tron (TRX).

La Banca Centrale dell'Iran ha acquistato oltre 500 milioni di dollari in USDT per mantenere la liquidità in valuta forte, nonostante la pressione sul rial iraniano di quel mese. L'iniziativa fa parte di un piano per mantenere una riserva parallela di dollari al di fuori dei sistemi bancari tradizionali.

Binance non ha confermato alcuna violazione in relazione a queste transazioni.