Binance nega le accuse di transazioni per $1 miliardi legate all'Iran

Richard Teng, co-CEO di Binance, ha negato lunedì le accuse secondo cui lo scambio avrebbe licenziato investigatori della conformità dopo aver scoperto oltre 1 miliardo di dollari in transazioni USDT connesse a imprese iraniane. 

Il conflitto è iniziato dopo che Fortune ha riportato il 13 febbraio che Binance aveva licenziato almeno cinque investigatori che avevano trovato transazioni per un valore di quasi 1 miliardo di dollari collegate a entità iraniane.

Fortune, citando più fonti e documenti interni, ha rivelato che lo stablecoin Tether (USDT) sulla rete Tron (TRX) è stato utilizzato per effettuare le transazioni. La piattaforma ha anche notato che le transazioni si sono svolte tra marzo 2024 e agosto 2025.

Cryptopolitan, citando i rapporti, ha anche ha notato segnalato che almeno quattro membri senior del personale della conformità sono partiti o sono stati costretti a dimettersi negli ultimi tre mesi.

L'CEO di Binance nega violazioni delle sanzioni e difende il record di conformità

I fatti devono essere chiari.

Non sono state trovate violazioni delle sanzioni, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i suoi impegni normativi.

Abbiamo richiesto correzioni alle recenti notizie. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) febbraio 16, 2026

Richard Teng ha contestato le affermazioni riportate da Fortune in una dichiarazione pubblica lunedì, affermando che «I fatti devono essere chiari. Non sono state trovate violazioni delle sanzioni, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i suoi impegni normativi. Abbiamo chiesto correzioni alle recenti notizie.»

Teng ha spiegato che Binance ha linee guida rigorose per il comportamento dei dipendenti, senza spazio per infrazioni, inclusi comportamenti impropri, violazioni delle policy o accesso illegale ai dati. Ha sottolineato che lo scambio è soggetto a rigorose normative internazionali, inclusa la supervisione ad Abu Dhabi e la conformità alle leggi in altre 21 giurisdizioni.

Teng ha anche notato che Binance rispetta le normative sul lavoro destinate a tutelare i lavoratori che esprimono preoccupazioni e mantiene solide politiche interne per i whistleblower.

Teng ha messo in discussione la logica dietro le affermazioni di licenziamenti ingiusti e ha sottolineato che tutte le cessazioni del rapporto di lavoro sono effettuate per motivi validi e sono protette da procedure interne e legali.

Riguardo alle accuse di violazioni delle sanzioni, Teng spiegate ha affermato che un'approfondita indagine interna condotta con l'assistenza di consulenti legali esperti non ha trovato prove di alcuna infrazione relativa alle transazioni citate da Fortune. Ha affermato l'integrità del sistema di conformità dell'azienda e ha criticato come infondata l'idea che le violazioni fossero «nascoste».

Il 14 febbraio, Teng aveva criticato le affermazioni citate da Fortune, definendole «articoli di stampa irresponsabili e fuorvianti basati su fonti anonime». Ha sostenuto che tale copertura è un danno per i più di 1.300 dipendenti della conformità che dedicano innumerevoli ore per far rispettare gli standard internazionali.

Teng ha descritto le procedure e gli strumenti che l'azienda utilizza per monitorare le transazioni e fermare le attività illegali, incluse collaborazioni con servizi terzi leader come Elliptic, Chainalysis e TRM. Queste soluzioni aiutano Binance ad anticipare e prevenire tali infrazioni consentendo il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, lo screening delle sanzioni e l'analisi della blockchain, ha spiegato.

Teng ha ulteriormente risposto alle accuse secondo cui Binance avesse violato i suoi doveri di monitoraggio e normativi. Ha definito queste affermazioni false e ha riaffermato che Binance sta ancora rispettando i suoi obblighi normativi, avendo rafforzato i suoi sistemi di conformità, antiriciclaggio, personale e monitoraggio dopo un accordo del 2023 con le autorità statunitensi. 

Le sanzioni OFAC innescano scrutinio globale sulle stablecoin

I regolatori hanno continuato a concentrarsi sulle stablecoin e sulle transazioni transfrontaliere a livello globale. All'inizio del mese scorso, l'Ufficio dei Beni Esterni del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha sanzionato due scambi di criptovalute situati nel Regno Unito, Zedcex e Zedxion, per aver elaborato quasi 1 miliardo di dollari in transazioni relative al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). 

Le analisi blockchain di aziende come TRM Labs, Chainalysis ed Elliptic hanno rivelato che una percentuale significativa di questi trasferimenti ha utilizzato Tether (USDT) sulla rete Tron (TRX).

La Banca Centrale dell'Iran ha acquistato ha trasferito più di 500 milioni di dollari in USDT per mantenere la liquidità in valuta forte di fronte alla pressione sul rial iraniano quel mese. Il passo fa parte di un piano per mantenere una riserva parallela in dollari al di fuori dei sistemi bancari tradizionali.

Binance non ha confermato alcuna violazione in connessione con queste transazioni.