Binance nie les allégations de transactions liées à l'Iran d'un montant de 1 milliards de dollars

Richard Teng, co-PDG de Binance, a nié lundi les allégations selon lesquelles l'échange aurait licencié des enquêteurs en conformité après avoir découvert plus d'un milliard de dollars de transactions en USDT liées à des entreprises iraniennes. 

Le conflit a débuté après que Fortune a rapporté le 13 février que Binance avait licencié au moins cinq enquêteurs qui avaient découvert des transactions d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars liées à des entités iraniennes.

Fortune, citant plusieurs sources et des documents internes, a révélé que le stablecoin Tether (USDT) sur le réseau Tron (TRX) a été utilisé pour effectuer ces transactions. La plateforme a également noté que les transactions ont eu lieu entre mars 2024 et août 2025.

Cryptopolitan, citant des rapports, a également a noté signalé qu'au moins quatre membres seniors du personnel de conformité ont démissionné ou ont été contraints de quitter leurs fonctions au cours des trois derniers mois.

Le PDG de Binance nie les violations des sanctions et défend son historique en matière de conformité

Le bilan doit être clair.

Aucune violation des sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires.

Nous avons demandé des corrections aux récents articles. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) février 16, 2026

Richard Teng a contesté les affirmations rapportées par Fortune dans une déclaration publique lundi, déclarant que « Le bilan doit être clair. Aucune violation des sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires. Nous avons demandé des corrections aux récents articles. »

Teng a expliqué que Binance dispose de directives strictes concernant le comportement des employés, sans tolérance pour les infractions, y compris les comportements inappropriés, les violations des politiques ou l'accès illégal aux données. Il a souligné que l'échange est soumis à des réglementations internationales strictes, y compris la supervision à Abou Dabi et le respect des lois dans 21 autres juridictions.

Teng a également noté que Binance se conforme aux réglementations du travail destinées à protéger les travailleurs qui expriment des préoccupations et maintient de solides politiques internes de signalement des irrégularités.

Teng a remis en question la logique derrière les allégations de licenciements injustifiés et a souligné que tous les licenciements de personnel sont effectués pour des motifs valables et sont protégés par des procédures internes et légales.

Concernant les allégations de violations des sanctions, Teng expliqués a indiqué qu'une enquête interne approfondie, menée avec l'aide de conseils juridiques compétents, n'a trouvé aucune preuve d'infractions liées aux transactions citées par Fortune. Il a affirmé l'intégrité du système de conformité de l'entreprise et a critiqué l'idée selon laquelle les violations auraient été « étouffées » comme étant fausse.

Le 14 février, Teng avait critiqué les allégations citées par Fortune, les qualifiant d'« articles irresponsables et trompeurs basés sur des sources anonymes ». Il a fait valoir que cette couverture médiatique rend un mauvais service aux plus de 1 300 employés de la conformité qui consacrent d'innombrables heures à faire respecter les normes internationales.

Teng a décrit les procédures et les outils que l'entreprise utilise pour surveiller les transactions et empêcher les activités illégales, y compris les collaborations avec des services tiers de premier plan tels qu'Elliptic, Chainalysis et TRM. Ces solutions aident Binance à anticiper et à prévenir de telles infractions en permettant la surveillance des transactions en temps réel, le dépistage des sanctions et l'analyse de la blockchain, a-t-il expliqué.

Teng a également répondu aux allégations selon lesquelles Binance aurait violé ses obligations de surveillance et réglementaires. Il a qualifié ces allégations de fausses et a réaffirmé que Binance respecte toujours ses obligations réglementaires, ayant renforcé ses systèmes de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, de recrutement et de surveillance suite à un accord de 2023 avec les autorités américaines. 

Les sanctions de l'OFAC suscitent un examen attentif des stablecoins dans le monde entier

Les régulateurs continuent de se concentrer sur les stablecoins et les transactions transfrontalières à l'échelle mondiale. Plus tôt ce mois-ci, le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain a sanctionné deux échanges de cryptomonnaies situés au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, pour avoir traité près d'un milliard de dollars de transactions liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). 

Les analyses de blockchain d'entreprises comme TRM Labs, Chainalysis et Elliptic ont révélé qu'un pourcentage significatif de ces transferts utilisait du Tether (USDT) sur le réseau Tron (TRX).

La Banque centrale d'Iran a acheté a transféré plus de 500 millions de dollars en USDT pour maintenir la liquidité en devises fortes face à la pression sur le rial iranien ce mois-là. Cette mesure s'inscrit dans un plan visant à maintenir une réserve parallèle en dollars en dehors des systèmes bancaires traditionnels.

Binance n'a confirmé aucune violation liée à ces transactions.