Binance dément les allégations de transactions liées à l'Iran d'un montant d'un milliard de dollars

Richard Teng, co-PDG de Binance, a démenti lundi les allégations selon lesquelles la plateforme aurait renvoyé des enquêteurs chargés de la conformité après avoir découvert plus d'un milliard de dollars de transactions en USDT liées à des entreprises iraniennes. 

Le conflit a débuté après que Fortune a rapporté le 13 février que Binance avait licencié au moins cinq enquêteurs qui avaient découvert des transactions d'une valeur de près d'un milliard de dollars liées à des entités iraniennes.

Fortune, citant de multiples sources et des documents internes, a révélé que le stablecoin Tether (USDT) sur le réseau Tron (TRX) a été utilisé pour effectuer les transactions. La plateforme a également indiqué que ces transactions ont eu lieu entre mars 2024 et août 2025.

Cryptopolitan, citant des rapports, a également noté qu'au moins quatre membres supérieurs du personnel de conformité ont quitté l'entreprise ou ont été contraints de démissionner au cours des trois derniers mois.

Le PDG Binance nie toute violation des sanctions et défend son bilan en matière de conformité

Le dossier doit être clair.

Aucune violation des sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des inquiétudes, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires.

Nous avons demandé des corrections aux informations récentes. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 février 2026

Richard Teng a contesté les allégations publiées par Fortune dans une déclaration publique lundi, affirmant : « Il est essentiel de rétablir la vérité. Aucune violation des sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des inquiétudes, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires. Nous avons demandé des rectifications concernant les informations récemment publiées. »

Teng a expliqué que Binance applique des règles strictes en matière de comportement des employés, ne tolérant aucune infraction, notamment les comportements inappropriés, les violations du règlement intérieur ou l'accès illégal aux données. Il a souligné que la plateforme est soumise à une réglementation internationale rigoureuse, incluant une supervision à Abou Dhabi et le respect des lois dans 21 autres juridictions.

Teng a également souligné que Binance respecte la réglementation du travail visant à protéger les travailleurs qui expriment des préoccupations et maintient des politiques internes de protection des lanceurs d'alertetron.

Teng a remis en question le bien-fondé des allégations de licenciements abusifs et a souligné que tous les licenciements sont effectués pour des raisons valables et sont protégés par des procédures internes et légales.

Concernant les allégations de violation des sanctions, Teng a expliqué qu'une enquête interne approfondie, menée avec l'aide de conseillers juridiques compétents, n'avait révélé aucune preuve d'infractions liées aux transactions citées par Fortune. Il a réaffirmé l'intégrité du système de conformité de l'entreprise et a qualifié de mensongère l'idée que des violations auraient été « dissimulées ».

Le 14 février, Teng avait critiqué les allégations citées par Fortune, les qualifiant d’« articles de presse irresponsables et trompeurs basés sur des sources anonymes ». Il a fait valoir qu’une telle couverture médiatique desservait les plus de 1 300 employés chargés de la conformité qui consacrent d’innombrables heures à faire respecter les normes internationales.

Teng a décrit les procédures et les outils utilisés par l'entreprise pour surveiller les transactions et stopper les activités illégales, notamment sa collaboration avec des services tiers de premier plan tels qu'Elliptic, Chainalysis et TRM. Ces solutions permettent Binance d'anticiper et de prévenir ces infractions grâce à la surveillance des transactions en temps réel, au contrôle des sanctions et à l'analyse de la blockchain, a-t-il expliqué.

Teng a par ailleurs réagi aux accusations selon lesquelles Binance aurait manqué à ses obligations de surveillance et de réglementation. Il a qualifié ces allégations de mensongères et a réaffirmé que Binance respecte toujours ses obligations réglementaires, ayant renforcé ses systèmes de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, de personnel et de surveillance suite à un accord conclu en 2023 avec les autorités américaines. 

Les sanctions de l'OFAC déclenchent un examen minutieux des stablecoins à l'échelle mondiale

Les autorités réglementaires ont continué de se concentrer sur les stablecoins et les transactions transfrontalières à l'échelle mondiale. Plus tôt le mois dernier, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné deux plateformes d'échange de cryptomonnaies basées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, pour avoir traité près d'un milliard de dollars de transactions liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). 

Les analyses de la blockchain réalisées par des sociétés comme TRM Labs, Chainalysis et Elliptic ont révélé qu'un pourcentage important de ces transferts utilisaient Tether (USDT) sur le réseau Tron (TRX).

La Banque centrale d'Iran a acheté plus de 500 millions de dollars en dollars américains (USDT) afin de maintenir sa liquidité en devises fortes face aux pressions exercées sur le rial iranien ce mois-là. Cette mesure s'inscrit dans un plan visant à constituer une réserve parallèle en dollars en dehors du système bancaire traditionnel.

Binance n'a confirmé aucune infraction en lien avec ces transactions.