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Binance licencie ses enquêteurs chargés des violations des sanctions contre l'Iran
- Binance a licencié plusieurs experts de son équipe de conformité, dont des enquêteurs spéciaux.
- Les licenciements ont eu lieu fin 2025, coïncidant avec le renvoi d'équipes pour des opérations de transfert internes.
- Les enquêteurs ont découvert des flux financiers de plus d'un milliard de dollars provenant de portefeuilles et de sources iraniennes, en violation de l'engagement de Binanceen faveur de transactions conformes.
Binance a licencié une équipe d'enquêteurs qui aurait mis au jour des flux de plus d'un milliard de dollars vers des portefeuilles iraniens sous sanctions. Ce licenciement soulève des questions quant à la capacité de Binanceà respecter les réglementations en vigueur dans les régions sous sanctions.
Binance a licencié des enquêteurs de son équipe de conformité interne après la publication de conclusions importantes concernant plus d'un milliard de dollars reçus via des entités liées à l'Iran. Ces découvertes proviennent de sources multiples et de documents internes partagés avec Fortune.
Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a affirmé que l'article contenait des contradictions et n'était pas suffisamment clair sur le lien entre les enquêteurs licenciés et la découverte des transactions sanctionnées.
Je ne connais aucun détail ni qui est impliqué, mais rien qu'en lisant l'article, il se contredit lui-même 👇.
On pourrait aussi imaginer que, « peut-être ont-ils été licenciés parce qu'ils n'ont pas empêché cela ? » si cela était vrai. Cela impliquerait également l'utilisation d'outils tiers (les mêmes que ceux utilisés par les forces de l'ordre)… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binancebinance13 février 2026
D'après le magazine, les enquêteurs tracles flux financiers entre mars 2024 et août 2025, signalant des violations potentielles des lois sur les sanctions. Selon les sources de Fortune, les membres de l'équipe ont été licenciés fin 2025.
Binance continuait de traiter des USDT sur TRON provenant de sources sanctionnées
Malgré le fait que l'Iran figure sur la liste des pays soumis à des sanctions, des transactions ont tout de même transité par Binance. Ces observations confirment une tendance connue d'utilisation des cryptomonnaies en Iran, qui privilégie l'USDT sur le TRON . Cette version du token est distribuée par Binance, faisant de la plateforme une importante plateforme de liquidité pour les stablecoins TRC-20. réseau
Jusqu'à présent, les enquêteurs ont tracque l'USDT était utilisé pour contourner les sanctions, mais ils ont surtout retrouvé des portefeuilles inactifs. L'enquête interne met en lumière les problèmes persistants de Binanceen matière de conformité. En 2023, la plateforme a plaidé coupable de violations des lois sur le blanchiment d'argent et la connaissance du client (KYC), et son fondateur, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison.
Binance a accepté un contrôle gouvernemental accru et a largement communiqué sur sa nouvelle phase de conformité totale.
Pourquoi Binance a-t-il licencié un groupe d'employés ?
Selon Fortune, Binance a licencié au moins trois enquêteurs issus des forces de l'ordre, spécialisés dans les marchés européens et asiatiques.
Ces informations concernant les licenciements coïncident avec une précédente réduction d'effectifs chez Binance. Comme l'a rapporté Cryptopolitan , fin 2025, Binance a licencié plusieurs membres de son équipe pour délit d'initié présumé.
À peu près à la même époque, plusieurs membres de l'équipe Binance ont également annoncé leur départ via LinkedIn, sans préciser les circonstances. Outre les licenciements au sein de l'équipe d'enquêteurs spéciaux, au moins quatre des principaux experts en conformité ont quitté Binance, ou ont été poussés vers la sortie, selon les informations de Fortune.
Les experts en conformité ont été licenciés à un moment où Binance et Zhao enjd'une acceptation maximale pour leur activité crypto, tout en aidant le projet World Liberty Fi de la famille Trump et en adoptant son stablecoin, l'USD1.
Les flux d'USDT Binance ralentissent
Binance a enregistré des flux USDT records en provenance du réseau TRON durant le marché haussier de 2021. Depuis, les pics d'affluxmatic se sont raréfiés.
Au cours de l'année écoulée, l'USDT sur TRON a été beaucoup moins actif sur Binance. Bien que son offre augmente, son utilisation reste marginale comparée à la version ERC-20.
Binance est également connu pour échanger des USDT TRC-20 contre leur équivalent Ethereum , ce qui peut influencer la liquidité disponible sur le marché des cryptomonnaies. L'USDT TRC-20 est beaucoup plus rarement utilisé dans les prêts et la finance décentralisée DeFi, ainsi que sur les plateformes d'échange centralisées ; son utilisation est liée aux paiements de pair à pair en Asie du Sud-Est.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva est spécialisée dans DeFi, l'actualité économique et commerciale. Diplômée de l'Université de Sofia avec une maîtrise en philosophie, elle a obtenu une licence en administration des affaires, journalisme et communication. Elle a travaillé pour l'un des principaux quotidiens du pays, où elle couvrait l'actualité des matières premières et des résultats d'entreprises. Hristina est actuellement rédactrice pour Cryptopolitan.
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