Binance イラン制裁違反の捜査官を解雇

Binance 、制裁対象となっているイランのウォレットへの10億ドル以上の資金流入を明らかにした可能性のある調査チームを解雇しました。調査員の解雇は、制裁対象地域における Binanceのコンプライアンス遵守体制に疑問を投げかけています。. 

Binance 、イラン関連の組織を通じて10億ドル以上の資金が受け取られていたという重要な事実を報告した後、社内コンプライアンスチームの調査員を解雇した。この発見は、複数の情報筋とFortune誌に提供された内部文書によって明らかになった。. 

Binanceの創設者であるCZ（チャンポン・チャオ）氏は、記事には矛盾があり、解雇された調査員と制裁対象取引の発見との関連性が十分に明確ではなかったと主張した。.

詳細や誰が関わっているのかは知りませんが、記事を読んだだけで自己矛盾していることがわかります👇。.

「もしかしたら、彼らはそれを防げなかったから解雇されたのかもしれない？」という筋書きも考えられます。それが事実だとしても。それはまた、サードパーティ製のツール（法執行機関が使用するものと同じ）が… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (binance) 2026年2月13日

同誌によると、捜査官たちは2024年3月から2025年8月まで資金の流れを tracし、制裁法違反の可能性を指摘した。フォーチュンの情報筋によると、捜査チームのメンバーは2025年末に解雇された。. 

Binance 依然として制裁対象ソースからの TRON 上のUSDTを取り扱っている

イランが禁止国リストに掲載されているにもかかわらず、 取引 を経由した BinanceBinanceBinance BinanceBinanceTRON 。このバージョンのトークンは BinanceBinance BinanceBinance、バイナンスはTRC-20ステーブルコインの主要な流動性ハブとなっている。 

これまで捜査官は制裁を回避する手段としてUSDTを tracてきましたが、ほとんどは使われていないウォレットに絞られました。内部調査は、 Binanceのコンプライアンスに関する継続的な問題を指摘しています。2023年、同取引所はAML（アンチマネーロンダリング対策）およびKYC（顧客確認）違反で有罪を認め、創設者のチャンポン・ジャオ氏は懲役4ヶ月の判決を受けました。. 

Binance 政府による監視強化に同意し、完全コンプライアンスの新たな段階を広く宣伝した。. 

Binance なぜ従業員を一斉に解雇したのか?

フォーチュンによると、 Binance 欧州とアジアの市場に焦点を当てた法執行機関出身の調査員を少なくとも3人解雇した。 

解雇に関する情報は、 Binanceのチームメンバーが以前に解雇されたことと一致しています。Cryptopolitan Cryptopolitan 報じたように、 Binance 2025年末にインサイダー取引の疑いで複数のチームメンバーを解雇しました。. 

同じ頃、 Binance チームメンバー数名もLinkedInを通じて退職を発表しましたが、具体的な状況は明らかにされていませんでした。フォーチュン誌の情報によると、特別調査チームの解雇に加え、少なくとも4人のコンプライアンス専門家が Binanceを去ったか、あるいは追放されたとのことです。. 

コンプライアンス専門家が解雇されたのは、 Binance と趙 enj仮想通貨ビジネスで最大の支持を得て、トランプ一家のワールド・リバティ・ファイ・プロジェクトを支援し、そのステーブルコインであるUSD1を採用していた時期だった。.

Binance USDTの流入が鈍化 

Binance 、2021年の強気相場中に TRON ネットワークからのUSDT流入量がピークに達しました。それ以降、流入量のmatic 急増は減少しています。. 

過去1年間、 TRON 版USDTは Binance上で非常に低調でした。トークンの供給量は増加していますが、ERC-20版と比べると依然としてニッチな用途に留まっています。. 

Binance TRC-20 USDTを自社の Ethereum 版にスワップしたことも知られており、暗号資産市場の流動性に影響を与える可能性があります。TRC-20 USDTは、レンディングや DeFi、中央集権型取引所ではほとんど利用されておらず、東南アジアにおけるP2P決済での利用に関連しています。.