Binance、イラン制裁違反の調査官を解雇

Binanceは、制裁対象のイランのウォレットへの10億ドル以上の資金移動を発見した可能性のある調査チームを解雇しました。この調査官の解雇は、Binanceが制裁対象地域とのコンプライアンスを維持する準備ができているかどうかについて疑問を投げかけました。 

Binanceは、イランに関連するエンティティを通じて受け取った10億ドル以上の送金に関する重要な発見を報告した後、内部コンプライアンスチームの調査官を解雇しました。この発見は、複数の情報源とFortuneに共有された内部文書によって明らかになりました。 

Binanceの創設者であるChangpeng 'CZ' Zhao氏は、記事に矛盾があり、解雇された調査官と制裁対象取引の発見との関連性が十分に明確でないと主張しました。

詳細や誰が関与しているかは知らないが、記事を読む限り自己矛盾しているように見える👇。

「彼らがそれを防げなかったから解雇されたのかもしれない」という物語を作ることもできる。それが事実だと仮定すればの話だが。それはまた、第三者ツール（法執行機関が使用するものと同じもの）も意味する… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 2月 13日、 2026年

雑誌によると、調査官たちは2024年3月から2025年8月にかけて資金の流れを追跡し、制裁法違反の疑いを指摘しました。Fortuneの情報筋によると、チームメンバーは2025年末に解雇されました。 

Binanceは依然として制裁対象ソースからのTRON上のUSDTを処理していた

イランを禁止国としてリストアップしたにもかかわらず、依然として トランザクション Binanceを経由してルーティングされていました。この発見は、イランでの暗号通貨使用の既知のパターンに続き、TRONネットワーク上でUSDTを利用しています。このバージョンのトークンはBinanceによって扱われ、TRC-20ステーブルコインの主要な流動性ハブとなっています。 

これまでに調査官たちは、USDTを制裁回避の手段として追跡してきましたが、主に休眠ウォレットに行き着きました。内部調査は、Binanceのコンプライアンスに関する継続的な問題を指摘しています。2023年、取引所はAML（マネーロンダリング防止）およびKYC（顧客確認）違反で有罪を認め、取引所の創設者であるChangpeng Zhao氏は4ヶ月の刑を宣告されました。 

Binanceは政府による監視の強化に同意し、完全なコンプライアンスの新段階を広く宣伝しました。 

なぜBinanceは一括で従業員を解雇したのか？

Fortuneによると、 Binance 法執行機関の経験を持つ少なくとも3人の調査官が解雇され、彼らは欧州およびアジア市場に焦点を当てていました。 

解雇に関する情報は、Binanceのチームに対する以前の削減と一致しています。Cryptopolitanの報道によれば、2025年末頃、Binanceは内部取引の疑いで複数のチームメンバーを解雇しました。 

その頃、Binanceのチームメンバーの何人かが、状況の詳細を明かさずにLinkedInを通じて退社を発表しました。特別調査チームでの解雇に加え、少なくとも4人のトップコンプライアンス専門家が、Fortuneの情報によれば、Binanceを去るか、追い出されました。 

コンプライアンス専門家が解雇されたのは、BinanceとZhao氏が暗号通貨ビジネスにおいて最大の受容性を享受し、Trump家のWorld Liberty Fiプロジェクトを支援し、そのステーブルコインUSD1を採用していた時期でした。

BinanceのUSDTフローが鈍化 

Binanceは2021年の強気相場中にTRONネットワークからのUSDTフローのピークを記録しました。それ以来、劇的な流入の急増は減少しています。 

過去1年間、TRON上のUSDTはBinanceで非常に活動的ではありませんでした。トークンの供給量は増加していますが、ERC-20バージョンと比較すると依然としてニッチな用途です。 

BinanceはTRC-20 USDTをEthereumバージョンにスワップすることで知られており、暗号通貨空間での利用可能な流動性に影響を与える可能性があります。TRC-20 USDTは、 lending（貸出）やDeFi、さらには中央集権型取引所での使用がはるかに稀であり、東南アジアでのP2P支払いの使用と関連しています。