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Binance despide a los investigadores de las violaciones de las sanciones a Irán
- Binance despidió a varios expertos de su equipo de cumplimiento, incluidos investigadores especiales.
- Los despidos se produjeron a finales de 2025, coincidiendo con despidos de equipos por negociación interna.
- Los investigadores han descubierto más de mil millones de dólares en flujos desde billeteras y fuentes iraníes, en violación del compromiso de Binancecon el comercio compatible.
Binance despidió a un equipo de investigación que podría haber descubierto más de mil millones de dólares en flujos a billeteras iraníes sancionadas. El despido de los investigadores planteó dudas sobre la disposición de Binancea cumplir con las normas en las regiones sancionadas.
Binance despidió a investigadores de su equipo interno de cumplimiento tras informar hallazgos clave sobre más de mil millones de dólares recibidos a través de entidades vinculadas a Irán. El descubrimiento se basó en múltiples fuentes y documentos internos compartidos con Fortune.
El fundador de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, afirmó que el artículo contenía contradicciones y no era lo suficientemente claro sobre el vínculo entre los investigadores despedidos y el descubrimiento de transacciones sancionadas.
No conozco los detalles ni quién es, pero al leer el artículo, se contradice a sí mismo 👇.
También se podría crear una narrativa de "¿quizás los despidieron porque no lo impidieron?" SI es que fuera cierto. También implicaría las herramientas de terceros (las mismas que usa la policía)... https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binancebinance13 de febrero de 2026
Según la revista, los investigadores traclos flujos entre marzo de 2024 y agosto de 2025, lo que detectó posibles infracciones de las leyes de sanciones. Según fuentes de Fortune, los miembros del equipo fueron despedidos a finales de 2025.
Binance aún maneja USDT en TRON de fuentes sancionadas
A pesar de la inclusión de Irán como país prohibido, se siguieron transacciones realizando Binance. Los hallazgos siguen un patrón conocido de uso de criptomonedas en Irán, que utiliza USDT en la TRON gestiona esta versión del token Binance, lo que lo convierte en un importante centro de liquidez para las stablecoins TRC-20.
Hasta ahora, los investigadores han tracUSDT como una forma de eludir sanciones, pero la mayoría de las veces ha terminado en billeteras inactivas. La investigación interna apunta a los continuos problemas de cumplimiento de Binance. En 2023, el exchange se declaró culpable de violaciones de las normas AML y KYC, y su fundador, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión.
Binance acordó aumentar la supervisión gubernamental y publicitó ampliamente su nueva fase de cumplimiento total.
¿Por qué Binance despidió a un grupo de empleados?
Según Fortune, Binance despidió al menos a tres investigadores con experiencia en aplicación de la ley, centrados en los mercados europeos y asiáticos.
La información sobre los despidos coincide con un recorte previo en el equipo de Binance. Como informó Cryptopolitan , a finales de 2025, Binance despidió a varios miembros del equipo por presunto tráfico de información privilegiada.
Por esa época, varios miembros del equipo Binance también anunciaron su salida a través de LinkedIn, sin especificar las circunstancias. Además de los despidos en el equipo de investigación especial, al menos cuatro de los principales expertos en cumplimiento dejaron Binanceo fueron despedidos, según información de Fortune.
Los expertos en cumplimiento fueron despedidos en un momento en que Binance y Zhao enjde una máxima aceptación para su negocio de criptomonedas, mientras ayudaban al proyecto World Liberty Fi de la familia Trump y adoptaban su moneda estable, USD1.
Los flujos Binance USDT se desaceleran
Binance registró flujos máximos de USDT desde la red TRON durante el mercado alcista de 2021. Desde entonces, ha habido menos picosmatic de entradas.
El año pasado, USDT en TRON tuvo mucha menos actividad en Binance. La oferta del token está creciendo, pero aún tiene un uso específico en comparación con la versión ERC-20.
Binance también ha intercambiado TRC-20 USDT por su versión Ethereum , lo que podría influir en la liquidez disponible en el sector cripto. TRC-20 USDT se usa con mucha menos frecuencia en préstamos y DeFi, así como en exchanges centralizados, y está vinculado a su uso para pagos P2P en el Sudeste Asiático.
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Cristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias económicas y empresariales. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, tras completar una licenciatura de cuatro años en Administración de Empresas y Periodismo y Comunicación Social. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo noticias sobre materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina colabora con Cryptopolitan.
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