Binance despide a investigadores de violaciones de sanciones a Irán
- Binance despidió a varios expertos de su equipo de cumplimiento, incluidos investigadores especiales.
- Los despidos ocurrieron a finales de 2025, coincidiendo con el cese de equipos dedicados al comercio interno.
- Los investigadores descubrieron más de 1.000 millones de dólares en flujos procedentes de billeteras y fuentes iraníes, en violación del compromiso de Binance con un comercio conforme a la normativa.
Binance despidió a un equipo de investigadores que podría haber descubierto más de $1.000 millones en flujos hacia billeteras iraníes sancionadas. El despido de los investigadores planteó dudas sobre la disposición de Binance para mantenerse conforme con las regiones sancionadas.
Binance despidió a investigadores de su equipo de cumplimiento interno después de informar hallazgos clave sobre más de $1.000 millones recibidos a través de entidades vinculadas a Irán. El descubrimiento fue realizado por múltiples fuentes y documentos internos compartidos con Fortune.
El fundador de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, afirmó que el artículo contenía contradicciones y no era lo suficientemente claro sobre el vínculo entre los investigadores despedidos y el descubrimiento de transacciones sancionadas.
No conozco ningún detalle ni sé quiénes son, pero solo leyendo el artículo, es contradictorio 👇.
También se podría construir una narrativa de "quizás fueron despedidos porque no lo evitaron" SI fuera cierto. Esto también implicaría que las herramientas de terceros (las mismas utilizadas por las fuerzas del orden)… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) Febrero 13, 2026
Según la revista, los investigadores rastrearon los flujos entre marzo de 2024 y agosto de 2025, señalando posibles violaciones de las leyes de sanciones. Según las fuentes de Fortune, los miembros del equipo fueron despedidos a finales de 2025.
Binance aún manejaba USDT en TRON de fuentes sancionadas
A pesar de la inclusión de Irán en la lista de países prohibidos, aún había transacciones enrutados a través de Binance. Los hallazgos siguen un patrón conocido del uso de criptomonedas en Irán, que utiliza USDT en la red TRON. Esta versión del token es transportada por Binance, convirtiéndola en un importante centro de liquidez para las stablecoins TRC-20.
Hasta ahora, los investigadores han rastreado USDT como una forma de eludir las sanciones, pero la mayoría de las veces terminaron con billeteras inactivas. La investigación interna apunta a los problemas continuos de cumplimiento de Binance. En 2023, el exchange se declaró culpable de violaciones de AML y KYC, y el fundador del exchange, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión.
Binance aceptó una mayor supervisión gubernamental, publicitando ampliamente su nueva fase de cumplimiento total.
¿Por qué Binance despidió a un grupo de empleados?
Según Fortune, Binance despidió a al menos tres investigadores con antecedentes en fuerzas del orden, enfocados en los mercados europeos y asiáticos.
La información sobre los despidos coincide con una reducción previa en el equipo de Binance. Como informó Cryptopolitan, hacia finales de 2025, Binance despidió a varios miembros del equipo por presunta manipulación de información privilegiada.
Alrededor de ese momento, varios miembros del equipo de Binance también anunciaron su salida a través de LinkedIn, sin especificar las circunstancias. Más allá de los despidos en el equipo de investigadores especiales, al menos cuatro de los principales expertos en cumplimiento dejaron Binance, o fueron expulsados, según la información de Fortune.
Los expertos en cumplimiento fueron despedidos en un momento en que Binance y Zhao disfrutaban de la máxima aceptación para su negocio de criptomonedas, mientras ayudaban al proyecto World Liberty Fi de la familia Trump y adoptaban su stablecoin, USD1.
Los flujos de USDT de Binance se ralentizan
Binance registró flujos máximos de USDT desde la red TRON durante el mercado alcista de 2021. Desde entonces, ha habido menos picos dramáticos de entradas.
En el último año, USDT en TRON fue mucho menos activo en Binance. La oferta del token está creciendo, pero aún tiene un uso de nicho en comparación con la versión ERC-20.
Binance también es conocida por intercambiar USDT TRC-20 por su versión de Ethereum, lo que potencialmente afecta la liquidez disponible en el espacio cripto. USDT TRC-20 se usa mucho menos en préstamos y DeFi, así como en exchanges centralizados, y está vinculado al uso para pagos P2P en el sudeste asiático.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
