Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
Binance licenzia gli investigatori sulle violazioni delle sanzioni all'Iran
- Binance ha licenziato diversi esperti dal suo team di conformità, tra cui investigatori speciali.
- I licenziamenti sono avvenuti alla fine del 2025, in concomitanza con i licenziamenti delle squadre per scambi interni.
- Gli investigatori hanno scoperto flussi per oltre 1 miliardo di dollari provenienti da portafogli e fonti iraniane, in violazione dell'impegno di Binancea un trading conforme.
Binance ha licenziato un team di investigatori che potrebbe aver scoperto flussi di denaro diretti a wallet iraniani sanzionati per oltre 1 miliardo di dollari. Il licenziamento degli investigatori ha sollevato dubbi sulla disponibilità di Binancea rimanere conforme alle normative delle regioni sanzionate.
Binance ha licenziato gli investigatori del suo team interno di conformità dopo aver segnalato risultati chiave su oltre 1 miliardo di dollari ricevuti tramite entità legate all'Iran. La scoperta è stata effettuata tramite diverse fonti e documenti interni condivisi con Fortune.
Il fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha affermato che l'articolo conteneva contraddizioni e non era sufficientemente chiaro sul collegamento tra gli investigatori licenziati e la scoperta delle transazioni sanzionate.
Non conosco i dettagli né l'identità della persona, ma leggendo l'articolo, si nota una contraddizione 👇.
Si potrebbe anche costruire una narrazione "forse sono stati licenziati perché non l'hanno impedito?" SE fosse vero. Ciò significherebbe anche che gli strumenti di terze parti (gli stessi usati dalle forze dell'ordine)... https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binancebinance13 febbraio 2026
Secondo la rivista, gli investigatori traci flussi tra marzo 2024 e agosto 2025, segnalando potenziali violazioni delle leggi sanzionatorie. Secondo fonti di Fortune, i membri del team sono stati licenziati alla fine del 2025.
Binance ha comunque gestito USDT su TRON da fonti autorizzate
Nonostante l'Iran sia stato inserito tra i Paesi vietati, sono state comunque transazioni tramite Binance. I risultati seguono un modello noto di utilizzo delle criptovalute in Iran, che utilizza USDT sulla TRON . Questa versione del token è gestita da Binance, che la rende un importante hub di liquidità per le stablecoin TRC-20.
Finora, gli investigatori hanno tracUSDT come un modo per aggirare le sanzioni, ma per lo più si sono ritrovati con wallet inattivi. L'indagine interna evidenzia i continui problemi di conformità di Binance. Nel 2023, l'exchange si è dichiarato colpevole di violazioni AML e KYC e il suo fondatore, Changpeng Zhao, è stato condannato a quattro mesi di carcere.
Binance ha accettato di intensificare il monitoraggio governativo, pubblicizzando ampiamente la sua nuova fase di piena conformità.
Perché Binance ha licenziato un gruppo di dipendenti?
Secondo Fortune, Binance ha licenziato almeno tre investigatori con esperienza nelle forze dell'ordine, concentrati sui mercati europei e asiatici.
Le informazioni sui licenziamenti coincidono con un precedente taglio al team di Binance. Come riportato Cryptopolitan , verso la fine del 2025, Binance ha licenziato diversi membri del team per presunto insider trading.
Nello stesso periodo, diversi membri del team Binance hanno annunciato le loro dimissioni tramite LinkedIn, senza specificarne le circostanze. Oltre ai licenziamenti nel team investigativo speciale, almeno quattro dei massimi esperti di compliance hanno lasciato Binance, o sono stati espulsi, secondo le informazioni di Fortune.
Gli esperti di conformità sono stati licenziati in un momento in cui Binance e Zhao enjregistrando un picco di accettazione per la loro attività di criptovalute, aiutando nel contempo il progetto World Liberty Fi della famiglia Trump e adottando la sua stablecoin, USD1.
I flussi Binance USDT rallentano
Binance ha registrato flussi di USDT di picco dalla rete TRON durante il mercato rialzista del 2021. Da allora, si sono verificati meno picchimatic di afflussi.
L'anno scorso, USDT su TRON è stato molto meno attivo su Binance. L'offerta del token è in crescita, ma ha ancora un utilizzo di nicchia rispetto alla versione ERC-20.
È noto anche che Binance abbia scambiato TRC-20 USDT con la sua versione Ethereum , influenzando potenzialmente la liquidità disponibile nel settore crypto. TRC-20 USDT è molto più raramente utilizzato nei prestiti e DeFi, così come negli exchange centralizzati, ed è associato all'utilizzo per i pagamenti P2P nel Sud-est asiatico.
Se stai leggendo questo, sei già un passo avanti. Rimani al passo con i tempi iscrivendoti alla nostra newsletter.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva è specializzata in DeFi, economia e finanza. Si è laureata in Filosofia presso l'Università di Sofia, dopo aver conseguito una laurea quadriennale in Economia aziendale, Giornalismo e Comunicazione di massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, occupandosi di materie prime e risultati aziendali. Attualmente, Hristina collabora come autrice con Cryptopolitan.
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)