- Binance hat mehrere Experten aus seinem Compliance-Team entlassen, darunter Sonderermittler.
- Die Entlassungen erfolgten Ende 2025 und fielen mit der Auflösung von Teams für den internen Handel zusammen.
- Die Ermittler haben Ströme in Höhe von über 1 Mrd. US-Dollar von iranischen Wallets und Quellen entdeckt, was gegen Binances Engagement für konformen Handel verstößt.
Binance hat ein Ermittlerteam gefeuert, das möglicherweise über 1 Milliarde US-Dollar an Transfers zu sanktionierten iranischen Wallets aufgedeckt hatte. Die Entlassung der Ermittler wirft Fragen bezüglich der Bereitschaft von Binance auf, konsequent mit sanktionierten Regionen konform zu bleiben.
Binance hat Ermittler in seinem internen Compliance-Team gefeuert, nachdem wichtige Erkenntnisse über mehr als 1 Milliarde US-Dollar gemeldet wurden, die über mit Iran verbundene Entitäten eingegangen waren. Die Entdeckung wurde von mehreren Quellen und internen Dokumenten gemacht, die Fortune vorlagen.
Binance-Gründer Changpeng 'CZ' Zhao behauptete, der Artikel enthalte Widersprüche und sei bezüglich des Zusammenhangs zwischen den gefeuerten Ermittlern und der Entdeckung sanktionierter Transaktionen nicht klar genug.
Ich kenne keine Details oder wer genau gemeint ist, aber beim Lesen des Artikels wirkt er selbstwidersprüchlich 👇.
Man könnte auch eine narrative „Vielleicht wurden sie gefeuert, weil sie es nicht verhindert haben?“ aufstellen – WENN es überhaupt stimmen würde. Das würde auch bedeuten, dass die Tools von Drittanbietern (die gleichen, die von Strafverfolgungsbehörden verwendet werden)… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) Februar 13, 2026
Laut dem Magazin verfolgten die Ermittler die Transfers zwischen März 2024 und August 2025 und markierten potenzielle Verstöße gegen Sanktionsgesetze. Laut Quellen von Fortune wurden die Teammitglieder Ende 2025 gefeuert.
Binance verarbeitete weiterhin USDT von TRON aus sanktionierten Quellen
Trotz der Einstufung Irans als verbotenes Land gab es weiterhin Tätigen von Transaktionen die über Binance geleitet wurden. Die Erkenntnisse folgen einem bekannten Muster der Krypto-Nutzung im Iran, das USDT im TRON-Netzwerk nutzt. Diese Version des Tokens wird von Binance gehandelt, was ihn zu einem wichtigen Liquiditäts-Hub für TRC-20-Stablecoins macht.
Bisher haben die Ermittler USDT als Mittel zur Umgehung von Sanktionen verfolgt, sind aber meist bei inaktiven Wallets gelandet. Die interne Untersuchung weist auf anhaltende Probleme von Binance mit der Compliance hin. Im Jahr 2023 bekannte sich die Börse schuldig, AML- und KYC-Verstöße begangen zu haben, und der Gründer der Börse, Changpeng Zhao, wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
Binance stimmte einer erhöhten staatlichen Überwachung zu und warb weithin für seine neue Phase der vollständigen Compliance.
Warum hat Binance eine Gruppe von Mitarbeitern gefeuert?
Laut Fortune Binance wurden mindestens drei Ermittler mit einem Hintergrund in der Strafverfolgung gefeuert, die sich auf die europäischen und asiatischen Märkte konzentrierten.
Die Informationen über die Entlassungen fallen mit einem früheren Abbau bei Binance zusammen. Wie Cryptopolitan berichtete, entließ Binance gegen Ende 2025 mehrere Teammitglieder wegen angeblichen Insiderhandels.
Zu dieser Zeit kündigten auch mehrere Binance-Teammitglieder ihre Abgänge über LinkedIn an, ohne die Umstände zu spezifizieren. Über die Entlassungen im speziellen Ermittlerteam hinaus verließen mindestens vier der führenden Compliance-Experten Binance oder wurden gedrängt zu gehen, laut Informationen von Fortune.
Die Compliance-Experten wurden zu einer Zeit gefeuert, als Binance und Zhao ihre höchste Akzeptanz für ihr Krypto-Geschäft genossen, während sie das Projekt World Liberty Fi der Trump-Familie unterstützten und dessen Stablecoin USD1 annahmen.
USDT-Ströme bei Binance verlangsamen sich
Binance verzeichnete während des Bullenmarktes 2021 die höchsten USDT-Ströme vom TRON-Netzwerk. Seitdem gab es weniger dramatische Spitzen bei den Zuflüssen.
Im vergangenen Jahr war USDT auf TRON auf Binance viel weniger aktiv. Das Angebot des Tokens wächst, aber es hat im Vergleich zur ERC-20-Version immer noch eine Nischennutzung.
Binance ist auch dafür bekannt, TRC-20 USDT gegen seine Ethereum-Version zu tauschen, was die verfügbare Liquidität im Krypto-Raum potenziell beeinflusst. TRC-20 USDT wird viel seltener in Lending und DeFi sowie auf zentralisierten Börsen verwendet und ist mit der Nutzung für P2Zahlungen in Südostasien verbunden.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
