Binance увольняет следователей по делу о нарушениях санкций против Ирана
- Binance уволила нескольких экспертов из своей команды комплаенса, включая специальных следователей.
- Сокращения произошли в конце 2025 года, совпав с увольнениями команд, занимавшихся внутренней торговлей.
- Следователи обнаружили более $1 млрд транзакций от иранских кошельков и источников, что нарушает приверженность Binance комплаентной торговле.
Binance уволила группу следователей, которая могла выявить более 1 млрд долларов потоков на санкционные иранские кошельки. Увольнение следователей вызвало вопросы о готовности Binance оставаться в соответствии с санкциями в отношении определенных регионов.
Binance уволила следователей из своей внутренней команды комплаенса после сообщения о ключевых выводах о более чем 1 млрд долларов, полученных через структуры, связанные с Ираном. Открытие было сделано несколькими источниками и внутренними документами, переданными Fortune.
Основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао заявил, что в статье содержатся противоречия и недостаточно четко показана связь между уволенными следователями и обнаружением транзакций с санкционными источниками.
Я не знаю никаких деталей или имен, но просто читая статью, вижу в ней самопротиворечие 👇.
Можно также выстроить нарратив «возможно, их уволили, потому что они не предотвратили это?» — ЕСЛИ бы это было правдой. Это также означало бы, что сторонние инструменты (те же, что используются правоохранительными органами)… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) февраля 13, 2026
Согласно журналу, следователи отслеживали потоки с марта 2024 по август 2025 года, выявляя потенциальные нарушения законов о санкциях. По источникам Fortune, члены команды были уволены в конце 2025 года.
Binance все еще обрабатывал USDT в сети TRON из санкционных источников
Несмотря на включение Ирана в список запрещенных стран, все еще транзакции происходила маршрутизация через Binance. Эти выводы соответствуют известной модели использования криптовалюты в Иране, где применяется USDT в сети TRON. Эта версия токена поддерживается Binance, превращая его в крупный хаб ликвидности для стейблкоинов TRC-20.
На данный момент следователи отслеживали использование USDT для обхода санкций, но в основном натыкались на неактивные кошельки. Внутреннее расследование указывает на продолжающиеся проблемы Binance с комплаенсом. В 2023 году биржа признала вину в нарушениях AML и KYC, а основатель биржи Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Binance согласился на усиленный государственный контроль и активно рекламировал свой новый этап полного соответствия требованиям.
Почему Binance уволил группу сотрудников?
Согласно Fortune, Binance было уволено как минимум три следователя с опытом работы в правоохранительных органах, специализировавшихся на европейских и азиатских рынках.
Информация об увольнениях совпадает с предыдущим сокращением штата Binance. Как сообщало Cryptopolitan, в конце 2025 года Binance уволил несколько членов команды по подозрению во внутреннем инсайдерском трейдинге.
В то же время несколько членов команды Binance также объявили о своем уходе через LinkedIn, не уточняя обстоятельств. Помимо увольнений в команде специальных следователей, по информации Fortune, как минимум четыре топ-эксперта по комплаенсу покинули Binance или были вынуждены уйти.
Эксперты по комплаенсу были уволены в то время, когда Binance и Чжао пользовались пиком доверия в своем криптобизнесе, помогая проекту World Liberty Fi семьи Трампа и внедряя его стейблкоин USD1.
Потоки USDT в Binance замедляются
Binance зарегистрировал пиковые потоки USDT из сети TRON во время бычьего рынка 2021 года. С тех пор наблюдалось меньше резких всплесков притока средств.
В прошлом году USDT в сети TRON был гораздо менее активен на Binance. Предложение токена растет, но по сравнению с версией ERC-20 он все еще занимает нишевую позицию.
Binance также известен тем, что производит обмен TRC-20 USDT на его версию в Ethereum, что потенциально влияет на доступную ликвидность в криптопространстве. TRC-20 USDT гораздо реже используется в кредитовании и DeFi, а также на централизованных биржах, и связан с использованием для P2P-платежей в Юго-Восточной Азии.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
