Binance уволила следователей, занимавшихся расследованием нарушений санкций в отношении Ирана

Binance уволила группу следователей, которые, возможно, обнаружили переводы более 1 миллиарда долларов на подсанкционные иранские кошельки. Увольнение следователей вызвало вопросы о готовности Binanceсоблюдать требования подсанкционных регионов. 

Binance уволила следователей из своей внутренней группы по соблюдению нормативных требований после публикации важных данных о получении более 1 миллиарда долларов через организации, связанные с Ираном. Эти данные были получены из нескольких источников и внутренних документов, предоставленных изданию Fortune. 

Основатель BinanceЧанпэн «CZ» Чжао заявил, что статья содержит противоречия и недостаточно ясно объясняет связь между уволенными следователями и обнаружением санкционированных транзакций.

Я не знаю никаких подробностей и кто именно, но, просто прочитав статью, я вижу, что она противоречит сама себе 👇.

Можно также придумать версию: «Может быть, их уволили, потому что они не предотвратили это?», ЕСЛИ это вообще правда. Это также означало бы использование сторонних инструментов (тех же, что и правоохранительные органы)… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (binance) 13 февраля 2026 г.

Согласно журналу, следователи tracпотоки в период с марта 2024 года по август 2025 года, выявляя потенциальные нарушения санкционного законодательства. По данным источников Fortune, члены команды были уволены в конце 2025 года. 

Binance по-прежнему обрабатывает USDT на TRON из подсанкционных источников

Несмотря на то, что Иран был включен в список стран, находящихся под запретом, транзакции через BinanceBinanceBinance BinanceBinanceTRON . Эта версия токена представлена ​​на BinanceBinance BinanceBinance, что превращает ее в крупный центр ликвидности для стейблкоинов TRC-20. 

До сих пор следователи tracUSDT как способ обойти санкции, но в основном это приводило к обнаружению неиспользуемых кошельков. Внутреннее расследование указывает на продолжающиеся проблемы Binanceс соблюдением нормативных требований. В 2023 году биржа признала себя виновной в нарушениях правил AML и KYC, а основатель биржи Чанпенг Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. 

Binance согласилась на усиление государственного контроля и широко рекламирует новый этап полного соответствия требованиям законодательства. 

Почему Binance уволила группу сотрудников?

По данным Fortune, Binance уволила как минимум трех следователей с опытом работы в правоохранительных органах, специализирующихся на европейском и азиатском рынках. 

Информация об увольнениях совпадает с предыдущим сокращением команды Binance. Как сообщало Cryptopolitan , в конце 2025 года Binance уволила нескольких членов команды за предполагаемую инсайдерскую торговлю. 

Примерно в то же время несколько членов команды Binance также объявили о своем уходе через LinkedIn, не уточняя обстоятельств. Помимо увольнений из специальной следственной группы, по данным Fortune, по меньшей мере четверо ведущих экспертов по вопросам соответствия покинули Binanceили были вынуждены уйти. 

Специалистов по соблюдению нормативных требований уволили в тот момент, когда Binance и Чжао enjпиком популярности благодаря своему криптобизнесу, одновременно помогая проекту World Liberty Fi семьи Трампа и внедряя его стейблкоин USD1.

Потоки USDT Binance замедляются 

Binance были зафиксированы пиковые потоки USDT из сети TRON во время бычьего рынка 2021 года. С тех порmatic скачков притока было меньше. 

В прошлом году активность USDT на TRON на Binanceзначительно снизилась. Предложение токена растет, но по сравнению с версией ERC-20 его применение по-прежнему остается нишевым. 

Известно также, что Binance обменивает TRC-20 USDT на свою версию Ethereum , что потенциально может повлиять на доступную ликвидность в криптовалютном пространстве. TRC-20 USDT гораздо реже используется в кредитовании и DeFi, а также на централизованных биржах, и связан с использованием для P2P-платежей в Юго-Восточной Азии.