قامت Binance بفصل محققين بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران

قامت منصة Binance بفصل فريق تحقيق يُعتقد أنه كشف عن تحويلات مالية تزيد قيمتها عن مليار دولار إلى محافظ إيرانية خاضعة للعقوبات. وقد أثار فصل المحققين تساؤلات حول مدى استعداد Binanceللالتزام بالعقوبات المفروضة على المناطق الإيرانية. 

قامت Binance بفصل محققين من فريق الامتثال الداخلي لديها بعد الكشف عن نتائج مهمة تتعلق بتلقي أكثر من مليار دولار أمريكي عبر كيانات مرتبطة بإيران. وقد تم التوصل إلى هذا الاكتشاف من خلال مصادر متعددة ووثائق داخلية تم مشاركتها مع مجلة فورتشن. 

زعم مؤسس منصة Binance، تشانغبينغ "سي زد" تشاو، أن المقال يحتوي على تناقضات ولم يكن واضحاً بما فيه الكفاية بشأن العلاقة بين المحققين المطرودين واكتشاف المعاملات المعاقب عليها.

لا أعرف أي تفاصيل أو من هو، ولكن بمجرد قراءة المقال، أجد أنه متناقض مع نفسه 👇.

يمكن أيضًا صياغة رواية مفادها "ربما طُردوا لأنهم لم يمنعوا ذلك؟" إن صحّ ذلك. وهذا يعني أيضًا استخدام أدوات الطرف الثالث (نفس الأدوات التي تستخدمها جهات إنفاذ القانون)... https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) ١٣ فبراير ٢٠٢٦

بحسب المجلة، tracالمحققون تدفقات الأموال بين مارس 2024 وأغسطس 2025، مشيرين إلى انتهاكات محتملة لقوانين العقوبات. ووفقًا لمصادر مجلة فورتشن، تمّ فصل أعضاء الفريق في نهاية عام 2025. 

لا تزال Binance تتعامل مع عملة USDT على TRON من مصادر خاضعة للعقوبات

على الرغم من إدراج إيران ضمن قائمة الدول المحظورة، إلا أن بعض المعاملات استمرت عبر BinanceBinanceBinance BinanceBinanceTRON . وتُعدّ BinanceBinance BinanceBinanceمنصةً رئيسيةً لتوفير السيولة لعملات TRC-20 المستقرة. 

حتى الآن، tracالمحققون عملة USDT كوسيلة للتحايل على العقوبات، لكنهم لم يجدوا في الغالب سوى محافظ غير نشطة. ويشير التحقيق الداخلي إلى مشاكل Binanceالمستمرة في الامتثال للقوانين. ففي عام 2023، أقرت المنصة بذنبها في انتهاكات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، وحُكم على مؤسسها، تشانغبينغ تشاو، بالسجن أربعة أشهر. 

وافقت Binance على زيادة المراقبة الحكومية، وأعلنت على نطاق واسع عن مرحلتها الجديدة من الامتثال الكامل. 

لماذا قامت Binance بفصل مجموعة من الموظفين؟

بحسب مجلة فورتشن، Binance بفصل ثلاثة محققين على الأقل من ذوي الخلفية في مجال إنفاذ القانون، والذين كانوا يركزون على الأسواق الأوروبية والآسيوية. 

تتزامن المعلومات المتعلقة بعمليات الفصل مع عملية تقليص سابقة لفريق Binance. وكما ذكر Cryptopolitan ، قامت Binance في أواخر عام 2025 بفصل عدد من أعضاء فريقها بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية. 

في ذلك الوقت تقريبًا، أعلن العديد من أعضاء فريق Binance رحيلهم عبر لينكدإن، دون تحديد الظروف. وبالإضافة إلى عمليات الفصل في فريق المحققين الخاصين، غادر أربعة على الأقل من كبار خبراء الامتثال Binance، أو أُجبروا على المغادرة، وفقًا لمعلومات مجلة فورتشن. 

تم فصل خبراء الامتثال في وقت كانت فيه Binance و Zhao enjبأعلى مستوى من القبول لأعمالهما في مجال العملات المشفرة، بينما كانا يساعدان مشروع World Liberty Fi التابع لعائلة ترامب ويتبنيان عملته المستقرة، USD1.

تباطؤ تدفقات عملة USDT Binance  

سجلت Binance ذروة تدفقات عملة USDT من شبكة TRON خلال السوق الصاعدة لعام 2021. ومنذ ذلك الحين، انخفضت حدة الارتفاعاتmatic في التدفقات الداخلة. 

خلال العام الماضي، كان نشاط عملة USDT على TRON أقل بكثير على Binance. يتزايد المعروض من العملة، لكن استخدامها لا يزال محدوداً مقارنةً بنسخة ERC-20. 

من المعروف أيضاً أن Binance تستبدل عملة USDT المبنية على TRC-20 بنظيرتها المبنية Ethereum ، مما قد يؤثر على السيولة المتاحة في سوق العملات الرقمية. يُستخدم USDT المبني على TRC-20 بشكل أقل بكثير في الإقراض DeFi، وكذلك في منصات التداول المركزية، ويرتبط استخدامه في المدفوعات بين الأفراد في جنوب شرق آسيا.