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Binance demite investigadores de violações das sanções ao Irã
- Binance demitiu vários especialistas de sua equipe de compliance, incluindo investigadores especiais.
- As demissões ocorreram no final de 2025, coincidindo com a dispensa de equipes devido a negociações internas.
- Os investigadores descobriram mais de 1 bilhão de dólares em fluxos provenientes de carteiras e fontes iranianas, em violação do compromisso da Binancecom a negociação em conformidade com a lei.
Binance demitiu uma equipe de investigadores que pode ter descoberto mais de US$ 1 bilhão em fluxos para carteiras iranianas sujeitas a sanções. A demissão dos investigadores levantou questões sobre a capacidade da Binancede se manter em conformidade com as sanções aplicadas a regiões controladas.
Binance demitiu investigadores de sua equipe interna de compliance após divulgar descobertas importantes sobre mais de US$ 1 bilhão recebidos por meio de entidades ligadas ao Irã. A descoberta foi feita por diversas fontes e documentos internos compartilhados com a Fortune.
O fundador da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, afirmou que o artigo continha contradições e não era suficientemente claro sobre a ligação entre os investigadores demitidos e a descoberta de transações sancionadas.
Não sei detalhes nem quem é, mas só de ler o artigo, ele se contradiz 👇.
Também seria possível criar uma narrativa do tipo "talvez eles tenham sido demitidos porque não impediram o ocorrido?", SE isso fosse verdade. Isso também significaria que as ferramentas de terceiros (as mesmas usadas pelas forças policiais)... https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 de fevereiro de 2026
Segundo a revista, os investigadores tracos fluxos entre março de 2024 e agosto de 2025, identificando potenciais violações das leis de sanções. De acordo com fontes da Fortune, os membros da equipe foram demitidos no final de 2025.
Binance ainda negociava USDT na TRON proveniente de fontes sancionadas
Apesar do Irã constar na lista de países proibidos, ainda houve transações roteadas pela Binance. Os resultados seguem um padrão conhecido de uso de criptomoedas no Irã, que utiliza USDT na TRON . Essa versão do token é negociada pela Binance, tornando-a um importante centro de liquidez para stablecoins TRC-20.
Até o momento, os investigadores tracUSDT como uma forma de contornar as sanções, mas na maioria das vezes encontraram carteiras inativas. A investigação interna aponta para os problemas contínuos da Binancecom a conformidade. Em 2023, a exchange se declarou culpada de violações de AML (Anti-Money Laundering - Lavagem de Dinheiro) e KYC (Know Your Customer - Conheça Seu Cliente), e o fundador da exchange, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão.
Binance concordou com o aumento da fiscalização governamental, divulgando amplamente sua nova fase de total conformidade.
Por que Binance demitiu um grupo de funcionários?
Segundo a Fortune, Binance demitiu pelo menos três investigadores com experiência em aplicação da lei, focados nos mercados europeu e asiático.
As informações sobre as demissões coincidem com um corte anterior na equipe da Binance. Conforme relatado Cryptopolitan , no final de 2025, Binance demitiu vários membros da equipe por suposta utilização de informações privilegiadas.
Nessa época, vários membros da equipe Binance também anunciaram suas saídas pelo LinkedIn, sem especificar as circunstâncias. Além das demissões na equipe de investigadores especiais, pelo menos quatro dos principais especialistas em compliance deixaram Binanceou foram afastados, segundo informações da Fortune.
Os especialistas em conformidade foram demitidos em um momento em que Binance e Zhao enjdo auge da aceitação de seus negócios com criptomoedas, enquanto ajudavam o projeto World Liberty Fi da família Trump e adotavam sua stablecoin, USD1.
Fluxos de USDT Binance diminuem
Binance registrou fluxos máximos de USDT da rede TRON durante o mercado de alta de 2021. Desde então, houve menos picosmatic de entrada.
No último ano, o USDT na TRON teve muito menos atividade na Binance. O fornecimento do token está crescendo, mas ele ainda tem um uso de nicho em comparação com a versão ERC-20.
Binance também é conhecida por trocar USDT TRC-20 por sua versão Ethereum , o que pode influenciar a liquidez disponível no mercado de criptomoedas. O USDT TRC-20 é muito menos utilizado em empréstimos e DeFi, bem como em exchanges centralizadas, e está associado ao seu uso em pagamentos P2P no Sudeste Asiático.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva é especialista em DeFi, negócios e notícias econômicas. Ela se formou na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir uma graduação de quatro anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação Social. Trabalhou para um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é colunista do Cryptopolitan.
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