- A Binance demitiu vários especialistas de sua equipe de conformidade, incluindo investigadores especiais.
- As demissões ocorreram no final de 2025, coincidindo com o desligamento de equipes para negociação interna.
- Os investigadores descobriram mais de US$ 1 bilhão em fluxos provenientes de carteiras e fontes iranianas, em violação do compromisso da Binance com negociações conformes.
A Binance demitiu uma equipe de investigadores que pode ter descoberto mais de US$ 1 bilhão em fluxos para carteiras iranianas sancionadas. A demissão dos investigadores levantou questões sobre a disposição da Binance em permanecer em conformidade com as regiões sancionadas.
A Binance demitiu investigadores de sua equipe de conformidade interna após relatar descobertas-chave sobre mais de US$ 1 bilhão recebido por meio de entidades ligadas ao Irã. A descoberta foi feita por várias fontes e documentos internos compartilhados com a Fortune.
O fundador da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, afirmou que o artigo continha contradições e não era claro o suficiente sobre a ligação entre os investigadores demitidos e a descoberta de transações sancionadas.
Não conheço nenhum detalhe ou quem seja, mas apenas lendo o artigo, ele é contraditório 👇.
Também se poderia criar uma narrativa de "talvez tenham sido demitidos porque não impediram?" SE isso fosse verdade. Isso também significaria que as ferramentas de terceiros (as mesmas usadas pelas forças da ordem)… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) fevereiro 13, 2026
De acordo com a revista, os investigadores rastrearam os fluxos entre março de 2024 e agosto de 2025, sinalizando possíveis violações das leis de sanções. De acordo com as fontes da Fortune, os membros da equipe foram demitidos no final de 2025.
A Binance ainda processou USDT da TRON de fontes sancionadas
Apesar da listagem do Irã como um país proibido, ainda havia de transações roteados pela Binance. As descobertas seguem um padrão conhecido de uso de criptomoedas no Irã, que utiliza USDT na rede TRON. Esta versão do token é transportada pela Binance, tornando-a um importante hub de liquidez para stablecoins TRC-20.
Até agora, os investigadores rastrearam o USDT como uma maneira de contornar sanções, mas a maioria terminou em carteiras inativas. A investigação interna aponta para os problemas contínuos da Binance com a conformidade. Em 2023, a exchange se declarou culpada de violações de AML e KYC, e o fundador da exchange, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão.
A Binance concordou com o aumento do monitoramento governamental, anunciando amplamente sua nova fase de conformidade total.
Por que a Binance demitiu um lote de funcionários?
De acordo com a Fortune, Binance demitiu pelo menos três investigadores com histórico nas forças da lei, focados nos mercados europeu e asiático.
As informações sobre as demissões coincidem com uma redução anterior na equipe da Binance. Como a Cryptopolitan relatou, no final de 2025, a Binance demitiu vários membros da equipe por suposto uso de informação privilegiada.
Naquela época, vários membros da equipe da Binance também anunciaram suas saídas pelo LinkedIn, sem especificar as circunstâncias. Além dos demitidos na equipe de investigadores especiais, pelo menos quatro dos principais especialistas em conformidade deixaram a Binance ou foram forçados a sair, segundo informações da Fortune.
Os especialistas em conformidade foram demitidos em um momento em que a Binance e Zhao desfrutavam de aceitação máxima para seu negócio de criptomoedas, enquanto ajudavam o projeto World Liberty Fi da família Trump e adotavam seu stablecoin, o USD1.
Fluxos de USDT da Binance desaceleram
A Binance registrou fluxos máximos de USDT pela rede TRON durante o mercado de alta de 2021. Desde então, houve menos picos dramáticos de entradas.
No último ano, o USDT na TRON foi muito menos ativo na Binance. A oferta do token está crescendo, mas ainda tem um uso de nicho em comparação com a versão ERC-20.
A Binance também é conhecida por trocar USDT TRC-20 por sua versão Ethereum, potencialmente influenciando a liquidez disponível no espaço cripto. O USDT TRC-20 é muito menos usado em empréstimos e DeFi, bem como em exchanges centralizadas, e está ligado ao uso para pagamentos P2P no Sudeste Asiático.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
