Binance 이란과 연관된 10억 달러 규모 거래 의혹을 부인했습니다

Binance의 공동 CEO인 리처드 텡은 월요일, 이란 기업과 관련된 10억 달러 이상의 USDT 거래를 발견한 후 컴플라이언스 조사관을 해고했다는 의혹을 부인했습니다. 

이번 갈등은 포춘지가 2월 13일 Binance 연관된 약 10억 달러 규모의 거래를 발견한 조사관 최소 5명을 해고했다고 .

포춘지는 여러 소식통과 내부 문서를 인용하여 Tron 네트워크(TRX)의 스테이블코인인 테더(USDT)가 거래에 사용되었다고 보도했습니다. 또한 해당 거래는 2024년 3월부터 2025년 8월 사이에 이루어졌다고 밝혔습니다.

Cryptopolitan보도를 인용해 전했습니다 지난 3개월 동안 최소 4명의 고위급 컴플라이언스 담당 직원이 퇴사했거나 사직을 강요당했다고

Binance CEO, 제재 위반 혐의 부인하며 규정 준수 기록 옹호

기록은 명확해야 합니다.

제재 위반 사항은 발견되지 않았으며, 우려 사항을 제기한 조사관도 해고되지 않았고, Binance 규제 의무를 계속해서 준수하고 있습니다.

최근 보도 내용에 대한 정정을 요청했습니다. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— 리처드 텡 (@_RichardTeng) 2026년 2월 16일

리처드 텡은 월요일 공개 성명을 통해 포춘지가 보도한 내용에 대해 이의를 제기하며 "사실 관계를 명확히 해야 합니다. 제재 위반 사항은 발견되지 않았고, 우려를 제기한 조사관은 해고되지 않았으며, Binance 규제 의무를 계속해서 준수하고 있습니다. 최근 보도 내용에 대한 정정을 요청했습니다."라고 밝혔습니다

텡은 Binance 직원 행동에 대한 엄격한 지침을 가지고 있으며, 부적절한 행동, 정책 위반 또는 불법 데이터 접근을 포함한 어떠한 위반도 용납하지 않는다고 설명했습니다. 그는 또한 바이낸스가 아부다비의 감독을 비롯한 엄격한 국제 규정을 준수하고 있으며, 21개 관할 지역의 법률을 준수하고 있다고 강조했습니다.

텡은 또한 Binance 우려를 표명하는 근로자를 보호하기 위한 고용 규정을 준수하고 있으며tron내부 고발자 정책을 유지하고 있다고 언급했습니다.

텡은 부당 해고 주장의 근거에 의문을 제기하며 모든 직원 해고는 정당한 사유에 따라 이루어지며 내부 및 법적 절차에 의해 보호받는다고 강조했습니다.

제재 위반 의혹과 관련하여 텡은 법률 전문가의 도움을 받아 철저한 내부 조사를 실시한 결과, 설명했습니다 . 그는 회사의 준법 시스템이 건전하다고 강조하며, 위반 사항이 "은폐되었다"는 주장은 사실이 아니라고 비판했습니다.

2월 14일, 텡은 포춘지가 인용한 주장을 비판하며 "익명의 소식통에 기반한 무책임하고 오해의 소지가 있는 언론 기사"라고 일축했습니다. 그는 이러한 보도가 국제 기준을 시행하기 위해 수많은 시간을 투자하는 1,300명 이상의 컴플라이언스 담당 직원들에게 불이익을 주는 것이라고 주장했습니다.

텡은 엘립틱, 체이나리시스, TRM과 같은 주요 외부 서비스 업체와의 협력을 포함하여, Binance 거래를 모니터링하고 불법 활동을 차단하기 위해 사용하는 절차와 도구에 대해 설명했습니다. 그는 이러한 솔루션을 통해 실시간 거래 모니터링, 제재 대상 여부 확인, 블록체인 분석 등을 수행하여 불법 행위를 예측하고 예방할 수 있다고 설명했습니다.

텡 CEO는 Binance 감독 및 규제 의무를 위반했다는 주장에 대해 반박하며, 이러한 주장은 사실이 아니라고 일축했습니다. 그는 Binance 2023년 미국 당국과의 합의 이후 준법감시, 자금세탁 방지, 인력 및 모니터링 시스템을 강화하는 등 규제 의무를 여전히 준수하고 있다고 재차 강조했습니다. 

OFAC 제재로 전 세계 스테이블코인에 대한 관심이 집중되고 있습니다

규제 당국은 전 세계적으로 스테이블코인과 국경 간 거래에 지속적으로 주목해 왔습니다. 지난달 초, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 혁명수비대(IRGC)와 관련된 약 10억 달러 규모의 거래를 처리한 혐의로 영국 소재 암호화폐 거래소인 제드젝스(Zedcex)와 제드시온(Zedxion)에 제재를 가했습니다. 

TRM Labs, Chainalysis, Elliptic 등의 블록체인 분석 업체에서 제공한 데이터에 따르면 이러한 거래 중 상당 부분이 Tron 네트워크(TRX)에서 테더(USDT)를 사용한 것으로 나타났습니다.

이란 중앙은행은 매입했습니다 . 이러한 조치는 전통적인 은행 시스템 외부에 병행 달러 준비금을 유지하려는 계획의 일환입니다.

Binance 해당 거래와 관련하여 어떠한 위반 사항도 확인하지 않았습니다.