- 바이낸스 CEO 리처드 텅은 모든 혐의를 부인하며 바이낸스의 준법 기록을 옹호했습니다.
- 보도에 따르면 바이낸스 준수 직원들이 플랫폼에서 이란과 연계된 10억 달러 규모의 USDT 거래를 발견했다고 합니다.
- 또한 해당 보도는 바이낸스가 의심되는 제재 위반 사항을 제기한 조사관 수명을 해고했다고 주장했습니다.
바이낸스의 공동 CEO인 리처드 teng는 월요일, 이란 기업과 연결된 10억 달러 이상의 USDT 거래를 발견한 후 거래소가 컴플라이언스 조사관들을 해고했다는 혐의를 부인했습니다.
이 갈등은 2월 13일 포춘지가 바이낸스에 대해 보도한 후 시작되었습니다 거의 10억 달러에 달하는 거래와 연결된 이란 실체들과 관련된 적어도 5명의 조사관들을 해고했다.
파운티는 여러 소식통과 내부 문서를 인용하여 트론 네트워크(TRX)의 테더(USDT) 스테이블코인이 거래 실행에 사용되었음을 밝혔다. 또한 해당 플랫폼은 거래가 2024년 3월부터 2025년 8월 사이에 이루어졌다고 지적했다.
크립토폴리탄은 보도를 인용하여 당시 최근 3개월 동안 적어도 4명의 고위 준수 직원들이 퇴사하거나 사임하도록 강요받았다고 전했다.
바이낸스 CEO는 제재 위반을 부인하고 준수 기록을 변호한다
기록은 명확해야 한다.
제재 위반은 발견되지 않았으며, 우려를 제기했다는 이유로 조사관이 해고되지 않았고, 바이낸스는 규제 의무를 계속 이행하고 있다.
최근 보도에 대한 정정을 요청했습니다. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 2월 16, 2026
리처드 teng은 월요일 공개 성명에서 파운티가 보도한 주장들을 논박하며 “기록은 명확해야 한다. 제재 위반은 발견되지 않았으며, 우려를 제기했다는 이유로 조사관이 해고되지 않았고, 바이낸스는 규제 의무를 계속 이행하고 있다. 우리는 최근 보도에 대한 정정을 요청했다”고 밝혔다.
teng는 바이낸스가 직원 행동에 대한 엄격한 가이드라인을 가지고 있으며, 부적절한 행동, 정책 위반 또는 불법 데이터 접근을 포함한 위반의 여지가 없다고 설명했다. 그는 거래소가 아부다비의 감독을 포함하여 엄격한 국제 규제를 받으며 21개 다른 관할권의 법률을 준수한다고 강조했다.
teng는 또한 바이낸스가 우려를 제기하는 근로자를 보호하기 위한 고용 규정을 준수하며 강력한 내부 고발자 정책을 유지하고 있다고 지적했다.
teng는 부당한 해고 주장의 근거를 의문시하며 모든 직원 해고는 유효한 이유로 수행되며 내부 및 법적 절차에 의해 보호된다고 강조했다.
제재 위반 주장과 관련하여 teng 설명될 지식 있는 법률 고문의 도움으로 수행된 철저한 내부 조사 결과, 파운티가 인용한 거래와 관련된 위반 증거가 발견되지 않았다고 밝혔다. 그는 회사의 준수 시스템의 무결성을 확인하고 위반이 “억압되었다”는 주장은 사실이 아니라고 비판했다.
2월 14일, teng는 파운티가 인용한 주장들을 “익명 출처를 기반으로 한 무책임하고 오해의 소지가 있는 언론 기사”라고 비판하며 비판했다. 그는 이러한 보도가 국제 기준을 집행하기 위해 무수한 시간을 투자한 1,300명 이상의 준수 직원들에게 해가 된다고 주장했다.
teng는 엘립틱, 체인alysis, TRM과 같은 선도적인 서드파티 서비스와의 협력을 포함하여 거래를 모니터링하고 불법 활동을 방지하기 위해 회사가 사용하는 절차와 도구를 설명했다. 그는 이러한 솔루션이 실시간 거래 모니터링, 제재 스크리닝 및 블록체인 분석을 통해 바이낸스가 이러한 위반을 예측하고 방지하는 데 도움이 된다고 설명했다.
teng는 바이낸스가 모니터십 및 규제 의무를 위반했다는 주장에 추가로 대응했다. 그는 이러한 Allegations이 사실이 아니라고 부인하며, 2023년 미국 당국과의 협상 이후 준수, 자금세탁방지, 인력 및 모니터링 시스템을 강화한 후에도 바이낸스가 여전히 규제 의무를 이행하고 있다고 재확인했다.
OFAC 제재가 전 세계적으로 스테이블코인에 대한 감시를 촉발하다
규제 당국은 전 세계적으로 스테이블코인과 국경 간 거래에 계속 집중하고 있다. 지난달 초, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이슬람 혁명수비대(IRGC)와 관련된 거의 10억 달러의 거래를 처리한 영국의 두 암호화폐 거래소 Zedcex와 Zedxion에 제재를 가했다.
TRM Labs, 체인alysis, 엘립틱과 같은 회사의 블록체인 분석에 따르면, 이러한 송금의 상당 부분이 트론 네트워크(TRX)의 테더(USDT)를 사용했다.
이란 중앙은행은 구매하여 그 달 이란 리알에 대한 압박 속에서 경화 유동성을 유지하기 위해 5억 달러 이상의 USDT를 더 많이 사용했다. 이 조치는 전통적인 은행 시스템 외부에 병렬 달러 준비금을 유지하려는 계획의 일환이다.
바이낸스는 이러한 거래와 관련된 위반을 확인하지 않았다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
