بينانس تنفي اتهامات بمعاملات بقيمة 1 مليار دولار مرتبطة بإيران

نفى ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس، يوم الاثنين، الادعاءات بأن المنصة أقالت محققي الامتثال بعد اكتشاف معاملات بقيمة تزيد عن مليار دولار من USDT مرتبطة بشركات إيرانية. 

بدأ النزاع بعد أن أفادت مجلة فورتشن في 13 فبراير بأن بينانس كانت قد أقالت ما لا يقل عن خمسة محققين كانوا قد عثروا على معاملات بقيمة تقارب مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية.

كشفت فورتشن، مستشهدة بمصادر متعددة ووثائق داخلية، أن عملة التتر المستقرة (USDT) على شبكة ترون (TRX) استُخدمت لإجراء المعاملات. كما لفتت المنصة إلى أن المعاملات حدثت بين مارس 2024 وأغسطس 2025.

كريبتوبوليتان، مستشهدة بالتقارير، أيضًا لاحظ أن ما لا يقل عن أربعة من كبار موظفي الامتثال غادروا أو أُجبروا على الاستقالة في الأشهر الثلاثة الماضية.

الرئيس التنفيذي لبينانس ينفي انتهاكات العقوبات، ويدافع عن سجل الامتثال

يجب أن يكون السجل واضحًا.

لم يتم العثور على انتهاكات للعقوبات، ولم يتم فصل أي محققين بسبب إثارة المخاوف، وتستمر بينانس في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية.

لقد طلبنا تصحيحات للتقارير الأخيرة. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— ريتشارد تينغ (@_RichardTeng) فبراير 16، 2026

تناقض ريتشارد تينغ الادعاءات التي أفادت بها فورتشن في بيان عام يوم الاثنين، قائلاً: «يجب أن يكون السجل واضحًا. لم يتم العثور على انتهاكات للعقوبات، ولم يتم فصل أي محققين بسبب إثارة المخاوف، وتستمر بينانس في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية. لقد طلبنا تصحيحات للتقارير الأخيرة».

شرح تينغ أن بينانس لديها إرشادات صارمة لسلوك الموظفين، ولا مجال للخرق، بما في ذلك السلوك غير اللائق، أو انتهاكات السياسات، أو الوصول غير القانوني إلى البيانات. وشدد على أن المنصة تخضع لتنظيمات دولية صارمة، بما في ذلك الإشراف في أبوظبي والامتثال للقوانين في 21 ولاية قضائية أخرى.

كما لاحظ تينغ أن بينانس تلتزم باللوائح العمالية المصممة لحماية العمال الذين يبدون مخاوفها وتحافظ على سياسات قوية للإبلاغ الداخلي عن المخالفات.

استفسر تينغ عن المنطق وراء ادعاءات الفصل غير العادل وشدد على أن جميع تسريحات الموظفين تتم لأسباب مشروعة ومحمية بإجراءات داخلية وقانونية.

وبشأن ادعاءات انتهاكات العقوبات، قال تينغ المغادرات كجزء من اتجاه متزايد في صناعة الذكاء الاصطناعي. مؤخراً، غادر جيف دين من Google لبدء Discovery Loop، مشروعه الخاص للذكاء الاصطناعي. إن تحقيقًا داخليًا شاملاً أُجري بمساعدة مستشارين قانونيين ذوي خبرة لم يجد أي دليل على أي خرق يتعلق بالمعاملات التي أشارت إليها فورتشن. وأكد على نزاهة نظام الامتثال في الشركة ونقد فكرة أن الانتهاكات كانت «مكبوتة» على أنها غير صحيحة.

في 14 فبراير، انتقد تينغ الادعاءات التي استشهدت بها فورتشن، واصفًا إياها بـ«مقالات صحفية غير مسؤولة ومضللة تستند إلى مصادر مجهولة». جادل بأن مثل هذا التغطية يُعد إساءة إلى أكثر من 1300 موظف امتثال الذين بذلوا ساعات لا تحصى لإنفاذ المعايير الدولية.

وصف تينغ الإجراءات والأدوات التي تستخدمها الشركة لمراقبة المعاملات ومنع الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التعاون مع خدمات الطرف الثالث الرائدة مثل إيليبتيك (Elliptic) وChainalysis وTRM. وأوضح أن هذه الحلول تساعد بينانس على توقع ومنع مثل هذه المخالفات من خلال تمكين المراقبة في الوقت الفعلي للمعاملات، وفحص القوائم السوداء، وتحليل البلوكشين.

رد تينغ أيضاً على الادعاءات بأن بينانس انتهكت التزاماتها الرقابية ومراقبة الامتثال. ووصف هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة، وأكد مجدداً أن بينانس لا تزال تلتزم بواجباتها التنظيمية، بعد تعزيز أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال والتوظيف والمراقبة الخاصة بها عقب صفقة عام 2023 مع السلطات الأمريكية. 

عقوبات الخزانة الأمريكية (OFAC) تثير التدقيق حول العملات المستقرة عالمياً

واصلت الجهات التنظيمية التركيز على العملات المستقرة والمعاملات عبر الحدود عالمياً. في وقت سابق من الشهر الماضي، فرضت مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على تبادلين للعملات المشفرة يقعان في المملكة المتحدة، هما Zedcex وZedxion، لمعالجتهما ما يقرب من مليار دولار من المعاملات المتعلقة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC). 

كشفت تحليلات البلوكشين من شركات مثل TRM Labs وChainalysis وElliptic أن نسبة كبيرة من هذه التحويلات استخدمت تيثر (USDT) على شبكة ترون (TRX).

البنك المركزي الإيراني شراء أكثر من 500 مليون دولار من USDT للحفاظ على السيولة في العملات الصعبة وسط الضغط على الريال الإيراني ذلك الشهر. وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة للحفاظ على احتياطي دولاري موازٍ خارج الأنظمة المصرفية التقليدية.

لم تؤكد بينانس أي مخالفات تتعلق بهذه المعاملات.