Binance تنفي مزاعم إجراء معاملات بقيمة مليار دولار مرتبطة بإيران

نفى ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Binance، يوم الاثنين، مزاعم تفيد بأن البورصة قامت بفصل محققي الامتثال بعد اكتشاف معاملات بقيمة تزيد عن مليار دولار من عملة USDT مرتبطة بشركات إيرانية. 

بدأ الصراع بعد أن ذكرت مجلة فورتشن في 13 فبراير أن Binance قد فصلت ما لا يقل عن خمسة محققين عثروا على معاملات بقيمة مليار دولار تقريبًا مرتبطة بكيانات إيرانية.

كشفت مجلة فورتشن، نقلاً عن مصادر متعددة ووثائق داخلية، أن عملة تيثر (USDT) المستقرة على شبكة Tron (TRX) استُخدمت لإجراء المعاملات. وأشارت المنصة أيضاً إلى أن هذه المعاملات جرت بين مارس 2024 وأغسطس 2025.

Cryptopolitan، نقلاً عن تقارير، وأشار إلى أن أربعة على الأقل من كبار موظفي الامتثال قد غادروا أو أُجبروا على الاستقالة في الأشهر الثلاثة الماضية.

الرئيس التنفيذي Binance ينفي انتهاكات العقوبات، ويدافع عن سجل الامتثال

يجب أن يكون السجل واضحاً.

لم يتم العثور على أي انتهاكات للعقوبات، ولم يتم فصل أي محققين بسبب إثارة المخاوف، وتواصل Binance الوفاء بالتزاماتها التنظيمية.

طلبنا تصحيحات للتقارير الأخيرة. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

— ريتشارد تينغ (@_RichardTeng) ١٦ فبراير ٢٠٢٦

نفى ريتشارد تينغ الادعاءات التي نشرتها مجلة فورتشن في بيان علني يوم الاثنين، قائلاً: "يجب أن يكون السجل واضحاً. لم يتم العثور على أي انتهاكات للعقوبات، ولم يتم فصل أي محققين بسبب إثارة المخاوف، وتواصل Binance الوفاء بالتزاماتها التنظيمية. لقد طلبنا تصحيحات للتقارير الأخيرة."

أوضح تينغ أن Binance لديها إرشادات صارمة لسلوك الموظفين، ولا مجال فيها لأي مخالفات، بما في ذلك السلوك غير اللائق، أو انتهاكات السياسات، أو الوصول غير القانوني إلى البيانات. وأكد أن المنصة تخضع لأنظمة دولية صارمة، بما في ذلك الرقابة في أبوظبي والامتثال للقوانين في 21 دولة أخرى.

وأشار تينغ أيضاً إلى أن Binance تلتزم بلوائح التوظيف التي تهدف إلى حماية العمال الذين يعبرون عن مخاوفهم، وتحافظ على سياسات داخليةtronلحماية المبلغين عن المخالفات.

شكك تينغ في الأساس المنطقي وراء مزاعم الفصل التعسفي، وأكد أن جميع عمليات إنهاء خدمة الموظفين تتم لأسباب وجيهة ومحمية بموجب إجراءات داخلية وقانونية.

فيما يتعلق بادعاءات انتهاك العقوبات، أوضح أن تحقيقًا داخليًا شاملًا أُجري بمساعدة مستشارين قانونيين ذوي خبرة لم يجد أي دليل على وجود أي مخالفات تتعلق بالمعاملات التي أشارت إليها مجلة فورتشن. وأكد على نزاهة نظام الامتثال في الشركة، وانتقد فكرة "التستر" على الانتهاكات، واصفًا إياها بأنها غير صحيحة.

في 14 فبراير، انتقد تينغ الادعاءات التي أوردتها مجلة فورتشن، واصفاً إياها بأنها "مقالات صحفية غير مسؤولة ومضللة تستند إلى مصادر مجهولة". وأكد أن مثل هذه التغطية تسيء إلى أكثر من 1300 موظف امتثال يبذلون ساعات لا تحصى لإنفاذ المعايير الدولية.

وصف تينغ الإجراءات والأدوات التي تستخدمها الشركة لمراقبة المعاملات ووقف الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التعاون مع خدمات خارجية رائدة مثل Elliptic وChainalysis وTRM. وأوضح أن هذه الحلول تساعد Binance على توقع ومنع مثل هذه المخالفات من خلال تمكين مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وفحص العقوبات، وتحليل سلسلة الكتل (البلوك تشين).

ردّ تينغ كذلك على الادعاءات بأن Binance قد انتهكت واجباتها الرقابية والتنظيمية. ووصف هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة، وأكد مجدداً أن Binance لا تزال ملتزمة بواجباتها التنظيمية، بعد أن عززت أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال والتوظيف والمراقبة لديها عقب اتفاقية أبرمتها عام 2023 مع السلطات الأمريكية. 

عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تثير التدقيق في العملات المستقرة على مستوى العالم

واصلت الجهات التنظيمية تركيزها على العملات المستقرة والمعاملات العابرة للحدود على مستوى العالم. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصتي تداول العملات المشفرة في المملكة المتحدة، وهما Zedcex وZedxion، لمعالجتهما معاملات بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. 

كشفت تحليلات البلوك تشين من شركات مثل TRM Labs و Chainalysis و Elliptic أن نسبة كبيرة من هذه التحويلات استخدمت Tether (USDT) على شبكة Tron (TRX).

البنك المركزي الإيراني اشترى ما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي من عملة الدولار الرقمية (USDT) للحفاظ على سيولة بالعملات الأجنبية في ظل الضغوط التي يتعرض لها الريال الإيراني في ذلك الشهر. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة للاحتفاظ باحتياطي دولار موازٍ خارج نطاق الأنظمة المصرفية التقليدية.

لم تؤكد Binance وجود أي انتهاكات فيما يتعلق بهذه المعاملات.